Geldwäschegesetz və AML Qaydaları ilə bağlı Son Xəbərlər
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBFederal Agentlər Təfərrüatları Açıqlayır: Emmanuel Klazə Qanunsuz Mərclər İşində 18 Meyli Təşkil Etməkdə İttiham Olunur
Klivlend Qardiansın bağlanma oyunçusu Emmanuel Klazə, Dominikalı mərc oyunçularına 460.000 dollar qazandırmaq üçün 17 oyunda 18 müəyyən meyili təşkil etməkdə təqsirli bilinir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBLeBron Ceyms və 167 Milyard Dollarlıq Mərc: Mərclər Amerika İdmanını necə Fəth Etdi
LeBron Ceyms Polymarket-ə qoşulur, ABŞ-ın idman mərc oyunları rekord 167 milyard dollara çatır, FHN isə keçmiş əməkdaşları qanunsuz mərc halqalarına bağlayan istintaqlar aparır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBQumarxanaların AML Cərimələri: Pozuntulara Görə Yaranan Ağır Maliyyə Yükü
Pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə pozuntulara görə Las Veqas operatorları 34 milyon dollardan çox itki ilə üzləşib, bu da avtomatlaşdırılmış RegTech həllərinə olan təcili ehtiyacı vurğulayır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBLas Vegas Skandalı: Keçmiş Uyğunluq Direktoru Etiraz Üzrə Resortlar Dünyasına Qarşı İddia Qaldırıb
Keçmiş uyğunluq icraçısı Resortlar Dünyası Las Veqasa qarşı $13 milyon ödənilməmiş kreditləri əhatə edən Argentinadan olan böyük bir çirkli pulların yuyulması sxemi barədə məlumat verdiyi üçün işdən çıxarıldığını iddia edərək iddia qaldırıb.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBQanunsuz kazino veb-saytları arxasında gizlənən təhlükəli zərərli proqram təminatı
Infoblox-dan təhlükəsizlik tədqiqatçıları casusluq və zərərli proqram hücumları üçün 1,7 milyon qanunsuz qumar saytının ön cəbhə kimi fəaliyyət göstərdiyi barədə xəbərdarlıq edir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBBraziliyanın Fabio Makorin Beynəlxalq Oyun Tənzimləyiciləri Assosiasiyasının İdarə Heyətinə qoşuldu
Braziliyanın qumar tənzimləyicisiinin Baş katibinin müavini Fabio Makorin, qlobal mərc problemlərini həll etmək üçün IAGR-nin Trustee Şurasına təyin edilib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBTesco Markası Qanunsuz Kazino Tərəfindən Oğurlandı: Sosial Mediada Böyük Fırıldaq Xəbərdarlığı
Fırıldaqçılar Britaniya oyunçularını şübhəli £1,500 bonusu vəd edən lisenziyasız kazino saytına cəlb etmək üçün Tesco-nun markasından istifadə edirlər.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBFransız ANJ-si fırıldaq şübhələri üçün yeni hədlər müəyyən etdi: Ehtimallar deyil, dəlillər
Fransız qumar tənzimləyicisi ANJ, 31 avqust 2026-cı ildə yeni oyunçu fırıldaq qaydalarını açıqladı. Operatorlar artıq yalnız şübhə əsasında uduşları saxlamaqdan məhrumdurlar.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBFlorida: Boca Raton sakini 3 milyon dollarlıq qanunsuz mərc və pulların yuyulması ilə bağlı həbs olundu
42 yaşlı Florida sakini nəhəng qanunsuz idman mərc halqası yaratmaqda ittiham olunur. Bir il davam edən istintaqdan sonra hakim onun 3 milyon dollarlıq həbs qətimkan tədbiri seçdi.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBAMC-nin baş direktoru Adam Aron Robinhood-u tənqid edir: Səhm tokenləri qəza oyunu kimi təsvir olunur
AMC-nin baş direktoru Adam Aron Robinhood-un səhm token modelini iyrənc bir qəza oyunu kimi təsvir edir və aktivlərin 1:1 zəmanətli təminatını sorğulayır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBBolqarıstanın Reklam Qadağası və bet365-in İşçi Kəsimləri Avropa İqeyminq Bazarını Sarsıtdı
Bolqarıstan qumar reklamlarına demək olar ki, tam qadağa təklif edir, eyni zamanda bet365 vergi artımları səbəbindən 340 işçini ixtisar edir. FATF həmçinin çirkli pulların yuyulması ilə bağlı yeni qırmızı bayraq göstəriciləri dərc edib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBTailand çirkli pullarla mübarizə aparır: Qızıl vergisi qanunsuz qumarı məhdudlaşdıracaq
Tailand, 25.1 milyard funt sterlinq dəyərində qanunsuz qumar sənayesindən əldə edilən aktivlərin yuyulmasının qarşısını almaq üçün qızıl əməliyyatlarına 0,01% vergi tətbiq etməyi düşünür.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBİndiana Qumar İşinə Dava: 15 Terabayt dəlil Təhdid Məhkəməsini Basır
İndianada böyük bir qeyri-qanuni qumar və təhdid işi 22 müttəhim və 15 terabayt dəlil ehtiva edir, məhkəməni 2027-ci ilin iyun ayına təxirə salır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBFATF-dən Xəbərdarlıq: Qumar Bazarında Yeni AML Qaydaları
Maliyyə Tədbirləri İşçi Qrupu (FATF) çirkli pulların yuyulmasını aşkar etmək üçün yeni göstəricilər yayımlayıb. Cinayətkarlar nəzarətdən yayınmaq üçün getdikcə daha çox kiçik əməliyyatlardan istifadə edirlər.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBUyğunluq katalizator kimi: Niyə tənzimləmə onlayn oyun innovasiyasını boğmamalıdır
Betable-dən Frazer McNaughton uyğunluğu sadəcə bir təsdiq qutusu kimi qəbul etməkdən çəkindirir. Müasir platformalar tənzimləmə maneələrini texnoloji üstünlüklərə çevirməlidir.