Dubajaus kriptovaliutų birža Shelbit apkaltinta milijardų plovimu dėl nelegalaus azartinių lošimų

Didžiojoje metropolyje Dubajuje, už kriptovaliutų biržos fasado, įvyko vienas didžiausių pastarojo meto azartinių lošimų istorijos finansinių skandalų. Licencijos neturinti platforma „Shelbit“ įtariama esanti didžiulio Irano azartinių lošimų tinklo finansiniu pagrindu. Remiantis naujausiais tyrimais, šis tinklas apima daugiau nei 2000 persų kalba veikiančių svetainių. Vokietijoje Bendroji Valstijų Lošimų Priežiūros Tarnyba (GGL) kruopščiai užtikrina indėlių limitų ir žaidėjų apsaugos laikymąsi, tačiau šis atvejis demonstruoja, kaip nusikaltėliai naudoja kripto turtą, paprasčiausiai apeidami valstybės priežiūrą ir tarptautines sankcijas. Mastas stulbinantis: milijardai dolerių plaukė netrukdomai per skaitmeninius kanalus, kurie ilgą laiką liko nematomi valdžios institucijoms.

Tai ne tik keli nelegalūs pokerio žaidimai ar sporto lažybos. Tai labai sudėtingas tinklas, kuris, kaip pranešama, siekia aukščiausių sluoksnių ir sankcionuotų institucijų. Tyrimas grindžiamas tikslia kriminalistų ir nepriklausomų tyrėjų atlikta „blockchain“ analize. Jiems pavyko įrodyti, kad lėšos dažnai buvo plaunamos per „Shelbit“, prieš galutinai atsiduriant didelėse, tarptautiniu mastu žinomose prekybos platformose. Tai dar kartą parodo, kad nereglamentuota kriptovaliutų rinka išlieka pavojinga juodųjų pinigų iš lošimų sektoriaus vartais. Mums, Vokietijoje, kur kiekvienas centas licencijuotoje rinkoje yra stebimas, tokios ataskaitos atrodo kaip iš kito pasaulio, tačiau poveikis pasaulinei rinkos vientisumui yra realus.

Skaičiai ir faktai

Žalioji statistika iš tyrimo yra stulbinanti. Nuo 2024 m. gegužės mėn. „Shelbit“, kaip teigiama, apdorojo operacijas, kurių vertė siekia mažiausiai 4 mlrd. USD. Didelė dalis šių lėšų gaunama tiesiogiai iš daugiau nei 2000 lošimų svetainių pajamų. Ypač sprogstamas yra žinomų veidų dalyvavimas. Įtakingi asmenys Sasha Sobhani ir Pooyan Mokhtari, turintys milijonus sekėjų socialiniuose tinkluose, aktyviai reklamavo šias platformas. Abu jie jau buvo nuteisti Irane 2023 m. dėl nelegalių azartinių lošimų. „Shelbit“ įkūrėjas Siavash Kayvanpour taip pat yra tyrimo centre.

Ieškant „blockchain“ pėdsakų taip pat paaiškėjo, kad apie 676 mln. USD iš „Shelbit“ piniginių pateko į „Binance“. Pati „Binance“ pareiškė, kad neturi tiesioginių verslo santykių su „Shelbit“ ir po vidinių patikrinimų užšaldė paveiktas sąskaitas. Nepaisant to, ši suma parodo, kokie giliai siekia ryšiai su įprasta kriptovaliutų rinka. JAV pareigūnai sunerimę, nes taip pat buvo nustatyti ryšiai su sankcionuota Irano birža „Nobitex“ ir kontaktai su Irano centriniu banku. Duomenyse netgi pasirodė ryšiai su piniginėmis, kurios priskiriamos Irano Islamo revoliucijos sargybinių korpusui.

Pagrindas

Azartiniai lošimai Irane yra griežtai draudžiami. Nepaisant to, rinka klesti pogrindyje, skatinama šalies ekonominės izoliacijos ir daugelio piliečių noro pabėgti nuo kasdienio gyvenimo ar greitai užsidirbti. Nusikalstami tinklai naudojasi tokių kriptovaliutų kaip „Tether“ (USDT) anonimiškumu, kad apeitų griežtus valiutos kontrolės ir Irano finansų sistemos stebėjimo apribojimus. Dubajus, norintis save pozicionuoti kaip kriptovaliutų centrą, dabar patiria spaudimą. Vietos virtualiojo turto reguliavimo tarnyba (VARA) jau sureagavo.

Liepos 24 d. Dubajaus reguliuotojas įsakė nedelsiant nutraukti visą „Shelbit“ veiklą. Priežastimis buvo įvardijami didžiuliai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo gairių pažeidimai. Tai aiškus signalas, kad net kriptovaliutų prieglobsčiai nebegali ignoruoti, kai kalbama apie pasaulinių standartų laikymąsi.

"Tyrimas taip pat nustatė ryšius su „Nobitex“, Irano kriptovaliutų birža, kuriai šių metų pradžioje JAV taikė sankcijas." - „Reuters“ tyrimo ataskaita, finansinių srautų santrauka

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams šis atvejis yra svarbus perspėjimas. Kiekvienas, kuris bendrauja su platformomis be Vokietijos GGL licencijos, ypač teikėjais, kurie išskirtinai pasikliauja kriptovaliutų mokėjimais, patenka į itin nesaugią aplinką. Vokietijos tarpvalstybinis lošimų sutarčių 2021 m. (GlüStV 2021) buvo sukurtas specialiai tam, kad būtų išvengta tokių neaiškių finansinių srautų. Vokietijoje visi licencijuoti teikėjai turi būti prijungti prie LUGAS sistemos. Tai ne tik garantuoja tarpvalstybinio indėlio limito (1000 eurų per mėnesį) laikymąsi, bet ir užtikrina, kad lėšos plauktų per skaidrius ir reguliuojamus mokėjimo paslaugų teikėjus. Žaidžiantys licencijuotame Vokietijos kazino turi garantiją, kad jų pinigai nėra naudojami tamsiuose kanaluose ar vengiant sankcijų.

Be to, tik GGL baltasis sąrašas garantuoja, kad bus laikomasi 1 euro limito už lošimo automato sukimą ir kad laimėjimai bus iš tiesų išmokėti. Tose tinkluose, kaip dabar atskleista iš Dubajaus ir Irano, nėra jokio teisinio tikrumo. Jei ten sąskaitos bus užšaldytos arba platforma staiga nustos veikti, žaidėjų pinigai bus neatgautinai prarasti. Apsauga nuo priklausomybės azartiniams lošimams ir nuosavo kapitalo apsauga veikia tik reguliuojamoje Vokietijos rinkoje.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Vokietijos kazino, turintys GGL licenciją, gali vertinti šį skandalą kaip savo griežtų atitikties politikos patvirtinimą. Nors nereguliuojami kriptovaliutų kazino dažnai reklamuoja anoniminius indėlius, patikimi paslaugų teikėjai pasikliauja tapatybės patikrinimu ir skaidrumu. Šis incidentas paskatins reguliavimo institucijas visame pasaulyje dar atidžiau stebėti ryšius tarp kriptovaliutų biržų ir lošimų platformų. Vokietijos rinkai tai reiškia tolesnį teisinių pasiūlymų stiprinimą, nes pasitikėjimas nereguliuojamais „offshore“ sprendimais yra smarkiai sukrėstas tokių milijardinių skandalų. Tai dar kartą parodo, kad stipri valstybės priežiūra yra vienintelis būdas efektyviai kovoti su nusikalstamumu azartinių lošimų srityje.