துபாய் கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்ச் Shelbit சட்டவிரோத சூதாட்டத்திற்காக பில்லியன்களை பணமோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது

துபாயின் பளபளப்பான பெருநகரத்தில், சமீபத்திய சூதாட்ட வரலாற்றில் மிகப்பெரிய நிதி ஊழல்களில் ஒன்று ஒரு கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்சின் முகப்பில் வெளிவந்துள்ளது. உரிமம் இல்லாத Shelbit தளம் ஒரு பெரிய ஈரானிய சூதாட்ட வலையமைப்பிற்கான நிதி முதுகெலும்பாக இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. சமீபத்திய விசாரணைகளின்படி, இந்த வலையமைப்பில் 2,000 க்கும் மேற்பட்ட பாரசீக மொழி வலைத்தளங்கள் உள்ளன. ஜெர்மனியில் மாநிலங்களின் கூட்டு சூதாட்ட ஆணையம் (GGL) வைப்பு வரம்புகள் மற்றும் வீரர் பாதுகாப்பிற்கு இணங்குவதை உன்னிப்பாக உறுதி செய்கிறது, இந்த வழக்கு குற்றவியல் நடிகர்கள் மாநில மேற்பார்வை மற்றும் சர்வதேச தடைகளை புறக்கணிக்க கிரிப்டோ சொத்துக்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது. பரிமாணங்கள் பிரமிக்க வைக்கின்றன: பில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் டிஜிட்டல் வழிகள் வழியாக தடையின்றி பாய்ந்தன, அவை நீண்ட காலமாக அதிகாரிகளுக்குத் தெரியவில்லை.

இது சில சட்டவிரோத போக்கர் விளையாட்டுகள் அல்லது விளையாட்டு பந்தயங்களைப் பற்றியது மட்டுமல்ல. இது மிகவும் சிக்கலான வலைப்பின்னல், இது உயர் வட்டங்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்களை அடைவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த விசாரணை தடயவியல் நிபுணர்கள் மற்றும் சுயாதீன புலனாய்வாளர்களால் நடத்தப்பட்ட துல்லியமான பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வை நம்பியுள்ளது. Shelbit மூலம் நிதி பெரும்பாலும் பணமோசடி செய்யப்பட்டு, பின்னர் பெரிய, சர்வதேச அளவில் அறியப்பட்ட வர்த்தக தளங்களில் முடிவடைந்ததை அவர்களால் நிரூபிக்க முடிந்தது. இது மீண்டும் ஒருமுறை ஒழுங்குபடுத்தப்படாத கிரிப்டோ சந்தை சூதாட்டத் துறையிலிருந்து வரும் கருப்பு பணத்திற்கு ஒரு ஆபத்தான நுழைவாயிலாக உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. ஜெர்மனியில் நமக்கு, உரிமம் பெற்ற சந்தையில் ஒவ்வொரு சில்லரையும் கண்காணிக்கப்படுகிறது, அத்தகைய அறிக்கைகள் மற்றொரு உலகத்திலிருந்து வந்தவை போல் தெரிகிறது, ஆனால் உலகளாவிய சந்தை ஒருமைப்பாட்டில் அதன் தாக்கம் உண்மையானது.

எண்கள் மற்றும் உண்மைகள்

விசாரணையின் மூல எண்கள் வியக்க வைக்கின்றன. 2024 மே முதல், Shelbit குறைந்தபட்சம் $4 பில்லியன் மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளைச் செயல்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி 2,000 க்கும் மேற்பட்ட சூதாட்ட வலைத்தளங்களின் வருவாயிலிருந்து நேரடியாக வருகிறது. பிரபல முகங்களின் ஈடுபாடு குறிப்பாக வெடிக்கும் தன்மை கொண்டது. சஷா சோபானி மற்றும் பூயன் மோக்டாரி போன்ற செல்வாக்கு செலுத்துபவர்கள், சமூக ஊடகங்களில் மில்லியன் கணக்கான பின்தொடர்பவர்களைக் கொண்டவர்கள், இந்த தளங்களை வெகுவாக ஊக்குவித்தனர். இருவரும் ஏற்கனவே 2023 இல் ஈரானில் சட்டவிரோத சூதாட்டம் தொடர்பாக குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்டனர். Shelbit நிறுவனர் சியாவாஷ் கைவன்பூர் விசாரணையின் மையத்திலும் உள்ளார்.

பிளாக்செயினில் உள்ள தடயங்களைத் தேடியபோது, சுமார் $676 மில்லியன் Shelbit வாலெட்டுகளிலிருந்து Binance க்கு சென்றது தெரியவந்தது. Binance தானே Shelbit உடன் நேரடி வணிக உறவு இல்லை என்றும் உள் மதிப்புரைகளுக்குப் பிறகு பாதிக்கப்பட்ட கணக்குகளை முடக்கியதாகவும் கூறியது. இருப்பினும், இந்த தொகை சாதாரண கிரிப்டோ சந்தையில் எவ்வளவு ஆழமாக தொடர்புகள் செல்கின்றன என்பதைக் காட்டுகிறது. தடைசெய்யப்பட்ட ஈரானிய எக்ஸ்சேஞ்ச் Nobitex உடனான தொடர்புகள் மற்றும் ஈரானிய மத்திய வங்கியுடனான தொடர்புகளும் அடையாளம் காணப்பட்டதால், அமெரிக்க அதிகாரிகள் எச்சரிக்கையாக உள்ளனர். ஈரானிய புரட்சிகரப் படைகளுக்குக் காரணம் என்று கூறப்படும் வாலெட்டுகளுடனான தொடர்புகள் கூட தரவுகளில் தோன்றின.

பின்னணி

ஈரானில் சூதாட்டம் கடுமையாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நாட்டின் பொருளாதார தனிமை மற்றும் பல குடிமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து தப்பிக்க அல்லது விரைவான லாபம் ஈட்ட வேண்டும் என்ற விருப்பத்தால் தூண்டப்பட்டு, சந்தை மறைமுகமாக செழித்து வருகிறது. குற்றவியல் வலையமைப்புகள் Tether (USDT) போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளின் அநாமதேய தன்மையைப் பயன்படுத்தி கடுமையான அந்நிய செலாவணி கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஈரானிய நிதி அமைப்பின் கண்காணிப்பை புறக்கணிக்கின்றன. கிரிப்டோ மையமாக தன்னை நிலைநிறுத்த விரும்பும் துபாய், இப்போது அழுத்தத்தில் உள்ளது. உள்ளூர் மெய்நிகர் சொத்துக்கள் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (VARA) ஏற்கனவே பதிலளித்துள்ளது.

ஜூலை 24 அன்று, துபாயில் உள்ள ஒழுங்குமுறை நிறுவனம் அனைத்து Shelbit நடவடிக்கைகளுக்கும் உடனடி நிறுத்த உத்தரவிட்டது. பணமோசடி எதிர்ப்பு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதில் பெரும் மீறல்கள் காரணமாகக் கூறப்பட்டன. உலகளாவிய தரநிலைகளுக்கு இணங்குவதற்கு கிரிப்டோ புகலிடங்கள் கூட இனி கண்களை மூடிக்கொண்டு இருக்க முடியாது என்பதற்கான ஒரு தெளிவான சமிக்ஞை இது.

"இந்த விசாரணை, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமெரிக்காவால் தடைசெய்யப்பட்ட ஈரானிய கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் Nobitex உடன் இணைப்புகளையும் அடையாளம் கண்டது." - ராய்ட்டர்ஸ் விசாரணை அறிக்கை, நிதி ஓட்டம் சுருக்கம்

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம்

ஜெர்மனியில் உள்ள வீரர்களுக்கு, இந்த வழக்கு ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை. ஜெர்மன் GGL உரிமம் இல்லாத தளங்களுடன் ஈடுபடும் எவரும், குறிப்பாக கிரிப்டோ கொடுப்பனவுகளை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் வழங்குநர்கள், மிகவும் பாதுகாப்பற்ற சூழலில் நுழைகிறார்கள். ஜெர்மன் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சூதாட்ட ஒப்பந்தம் 2021 (GlüStV 2021) அத்தகைய வெளிப்படையற்ற நிதி ஓட்டங்களைத் தடுப்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது. ஜெர்மனியில், உரிமம் பெற்ற அனைத்து வழங்குநர்களும் LUGAS அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இது மாதம் 1,000 யூரோக்களின் குறுக்கு-வழங்குநர் வைப்பு வரம்புக்கு இணங்குவதை மட்டுமல்லாமல், நிதி வெளிப்படையான மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கட்டண சேவை வழங்குநர்கள் வழியாக பாய்வதையும் உறுதி செய்கிறது. உரிமம் பெற்ற ஜெர்மன் கேசினோவில் விளையாடுபவர்கள் தங்கள் பணம் இருண்ட வழிகளில் அல்லது தடைகளைத் தவிர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை என்ற பாதுகாப்பைக் கொண்டுள்ளனர்.

மேலும், GGL வெள்ளை பட்டியல் மட்டுமே ஸ்லாட்டுகளில் ஒரு ஸ்பின்னுக்கு 1 யூரோ வரம்பு கவனிக்கப்படுகிறது என்பதையும், வெற்றிகள் உண்மையில் வழங்கப்படுகின்றன என்பதையும் உறுதி செய்கிறது. இப்போது துபாய் மற்றும் ஈரானில் இருந்து வெளிவந்ததைப் போன்ற வலையமைப்புகளில், சட்டப்பூர்வ பாதுகாப்பு எதுவும் இல்லை. அங்கு கணக்குகள் முடக்கப்பட்டால் அல்லது தளம் திடீரென ஆஃப்லைனுக்குச் சென்றால், வீரர்களின் பணம் மீட்க முடியாதபடி இழக்கப்படும். சூதாட்ட அடிமைத்தனத்திலிருந்து பாதுகாப்பு மற்றும் ஒருவரின் சொந்த மூலதனத்தின் பாதுகாப்பு ஆகியவை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஜெர்மன் சந்தைக்குள்ளேயே செயல்படுகின்றன.

GGL உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு இதன் பொருள் என்ன

GGL உரிமம் பெற்ற ஜெர்மன் கேசினோக்கள் இந்த ஊழலை தங்கள் சொந்த கடுமையான இணக்கக் கொள்கைகளின் உறுதிப்படுத்தலாகக் காணலாம். ஒழுங்குபடுத்தப்படாத கிரிப்டோ கேசினோக்கள் பெரும்பாலும் அநாமதேய வைப்புகளை விளம்பரப்படுத்தும் போது, புகழ்பெற்ற வழங்குநர்கள் அடையாளச் சரிபார்ப்புகள் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை நம்பியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் உலகெங்கிலும் உள்ள ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளை கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்சுகள் மற்றும் சூதாட்ட தளங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பை இன்னும் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கத் தூண்டும். ஜெர்மன் சந்தைக்கு, இது சட்டப்பூர்வ சலுகையை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது, ஏனெனில் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத "ஆஃப்ஷோர் தீர்வுகள்" மீதான நம்பிக்கை அத்தகைய பில்லியன் டாலர் ஊழல்களால் பெருமளவில் குலுங்குகிறது. சூதாட்டத்தில் குற்றத்தை திறம்பட எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு வலுவான மாநில மேற்பார்வை மட்டுமே ஒரே வழி என்பதை இது மீண்டும் ஒருமுறை காட்டுகிறது.