Grecia refuerza los controles de juego online con un nuevo socio de monitorización

La Comisión de Supervisión y Control del Juego Helénica, la autoridad reguladora del juego de Grecia, ha lanzado una licitación para un socio. Este socio proporcionará asesoramiento legal y técnico para mejorar la monitorización del mercado regulado de juego online en el país. El objetivo es fortalecer los controles de identidad, las medidas contra el blanqueo de capitales y la ciberseguridad. Esta iniciativa no solo se observa en Grecia, sino que refleja una tendencia más amplia en la regulación del juego europea hacia una mayor protección del jugador y la integridad del mercado.

Se espera que el socio seleccionado trabaje hasta finales de 2026 o hasta 190 horas de consultoría. El valor del contrato es de 28.500 Euros. Durante el período del contrato, el socio deberá presentar tres informes de progreso con propuestas para optimizar el sistema griego de verificación de jugadores.

Números y hechos

La Comisión de Supervisión y Control del Juego Helénica, o EEEP, busca explícitamente un "socio legal y técnico" para rediseñar el marco de monitorización de jugadores. Este proyecto se centra en las "Cuentas Electrónicas de Jugadores" (EPAs), que se utilizan para verificar y rastrear jugadores en el mercado regulado. La autoridad reguladora quiere utilizar el sistema actualizado para mejorar los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) y hacer más segura la identificación de los jugadores. Además, la nueva estructura debería ayudar a los operadores a detectar mejor el fraude, la delincuencia financiera y el juego de menores. Este es un paso importante, ya que el mercado ilegal en Grecia, según el presidente de la EEEP, Antonis Bartholomew, generó unos ingresos estimados de 2.000 millones de Euros en 2025, privando al estado de unos 400 millones de Euros anuales. Alrededor de 900.000 personas participaron en juegos de azar ilegales durante el mismo período.

"El creciente papel de los influencers y streamers en la publicidad de servicios de juego no autorizados se había convertido en uno de los mayores desafíos de la autoridad." - Antonis Bartholomew, Presidente de la EEEP

Contexto

La licitación forma parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la supervisión del mercado y reducir la influencia de los operadores de juego ilegales. Hace apenas un mes, se aprobó un proyecto de ley en Grecia para revisar fundamentalmente las regulaciones del juego y aumentar el personal de la EEEP de 80 a 110 empleados. Estas nuevas contrataciones están previstas para el cumplimiento, TI, ciberseguridad y vigilancia del mercado. La ley también otorgaría a la EEEP la autoridad para bloquear inmediatamente los sitios de juego ilegales. La lista negra prevista incluirá sitios web, dominios, direcciones IP y aplicaciones móviles. Las normas propuestas también extienden la responsabilidad a promotores, intermediarios y proveedores de servicios que facilitan el acceso de los usuarios al juego. Esto incluye influencers, afiliados de marketing, propietarios de sitios web, cibercafés y proveedores de Internet que no bloqueen el acceso. Los bancos estarían obligados a detener las transacciones vinculadas a operadores sin licencia. Recientemente, la EEEP ya ha presentado cargos penales contra 18 influencers y streamers acusados de promover plataformas de apuestas sin licencia. Cinco de estos influencers colectivamente alcanzaron una audiencia de más de 3 millones de seguidores.

Por qué es importante para los jugadores alemanes

Para los jugadores alemanes, el desarrollo en Grecia es otro ejemplo de cómo los estados europeos están regulando más estrictamente sus mercados de juego. Con el Tratado Estatal sobre Juego 2021 (GlüStV 2021), Alemania ya ha dado pasos similares. Tenemos la Autoridad Conjunta de Juego de los Estados Federales (GGL) aquí, que mantiene una lista blanca de proveedores con licencia y tiene como objetivo ofrecer a los jugadores un entorno seguro. Alemania también tiene requisitos estrictos de Conozca a su Cliente (KYC) y contra el blanqueo de capitales. Los jugadores en casinos con licencia GGL están sujetos a un límite de apuesta de 1 Euro por giro en las máquinas tragamonedas y un límite de depósito mensual de 1.000 Euros. Además, existe el sistema nacional de autoexclusión OASIS y LUGAS para el control general de las cuentas de jugadores y los límites de depósito. Todas estas medidas sirven para proteger a los jugadores y combatir el mercado ilegal. El hecho de que otros países, como Grecia, estén reforzando sus mecanismos de control demuestra que la protección del jugador y la prevención de la delincuencia financiera son prioridades europeas. Esta es una buena noticia para todos los que quieren jugar de forma responsable. Los jugadores alemanes siempre deben ceñirse a los proveedores de la lista blanca oficial de la GGL. Solo así podrán estar protegidos de proveedores fraudulentos y confiar en el cumplimiento de las estrictas normas alemanas.

Qué significa para los casinos con licencia GGL

Para los casinos online con licencia GGL alemana, esto significa que la tendencia hacia regulaciones más estrictas en Europa continúa. La GGL misma ya ha impuesto demandas integrales a sus proveedores con licencia con respecto a KYC, contra el blanqueo de capitales y ciberseguridad. El ejemplo griego, con la revisión de las "Cuentas Electrónicas de Jugadores" y la intensificación de la lucha contra la publicidad ilegal, podría servir como modelo o como argumento para un endurecimiento adicional por parte de la GGL. Demuestra que las autoridades reguladoras se esfuerzan continuamente por garantizar la integridad de sus mercados. Para los casinos con licencia GGL, esto significa que deben mantener constantemente actualizados sus sistemas de cumplimiento y asegurarse de forma proactiva de que todas las medidas publicitarias, incluidas las dirigidas a través de influencers, cumplan con las estrictas directrices alemanas. Los proveedores que ya cumplen estos requisitos están bien posicionados para el futuro. A largo plazo, tales medidas pueden conducir a una competencia más justa y segura, donde los operadores responsables tengan una ventaja.