Дастгиршавии миллиардҳо доллар: Зани Кореяи Ҷанубӣ дар Филиппин бо иттиҳоми қимори ғайриқонунӣ боздошт шуд

Мубориза бо қиморбозии ғайриқонунии оффшорӣ дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ бо боздошти менеҷери баландпояи амалиёти калони ғайриқонунӣ ба марҳалаи нав расид. Мақомоти муҳоҷирати Филиппин, ки аз рӯи иттилооти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Кореяи Ҷанубӣ амал мекарданд, Ким Ёнсунро, ки 29-сола аст, дар Генерал Триас, Кавите дастгир карданд. Ин боздошт пас аз солҳо тафтишоти як гурӯҳи мутташаккил сурат гирифт, ки гӯё тавассути платформаҳои ғайриқонунӣ миллиардҳо долларро коркард карда, бозигаронро дар Кореяи Ҷанубӣ ҳадаф қарор дода, дар паси инфрасохтори маъмурии Филиппин пинҳон мешуданд.

Ким дар нақши муҳим ҳамчун ёвари менеҷер дар як сохтори иерархӣ, ки 23 вебсайти мухталифи қиморбозии ғайриқонунӣ дошт, айбдор карда мешавад. Ин амалиётҳо дар ноҳияҳои муҳими тиҷоратӣ ба монанди Пасай ва Кесон Сити, минтақаҳое, ки муддати тӯлонӣ бо саноати бозиҳои оффшорӣ алоқаманд буданд, ҷойгир буданд. Ин боздошт фишори афзояндаро ба операторони ғайриқонунӣ нишон медиҳад, зеро ҳукумати Филиппин ба тоза кардани бахши қиморбозии худ ва аз байн бурдани унсурҳои ҷиноӣ, ки ба иқтисодиёти маҳаллӣ ворид шудаанд, иқдом мекунад.

Рақамҳо ва далелҳо

Миқёси фаъолияти молиявӣ, ки ба амалиёти Ким алоқаманд аст, ҳайратангез аст. Тибқи иттилои Бюрои Муҳоҷират, вебсайтҳо тақрибан 5,33 триллион вон, ки тақрибан 3,9 миллиард долларро ташкил медиҳад, ба даст овардаанд. Фаъолияти ғайриқонунӣ аз соли 2018 сарчашма мегирад, ки ин созмони мустаҳкамеро нишон медиҳад, ки тавонистааст чанд сол аз ошкоршавӣ гурезад. Ким гӯё якчанд воҳидҳои амалиёти қиморбозиро назорат мекард ва вазифаҳои ҳаррӯзаро барои нигоҳ доштани платформаҳо ҳамоҳанг мекард.

Мурофиаи ҳуқуқӣ алайҳи Ким дар ҳақиқат вақте оғоз ёфт, ки Додгоҳи ноҳияи Инчон дар Кореяи Ҷанубӣ дар моҳи апрели соли 2025 ордери ҳабси ӯро содир кард. Пас аз он, дар моҳи июни соли 2025, огоҳиномаи сурхи Интерпол бароварда шуд, ки ӯро дар саросари ҷаҳон шахси ҷустуҷӯшаванда гардонид. Ниҳоят, ӯ 7 августи соли 2026 боздошт шуд ва ҳоло дар муассисаи нигаҳдории Бюрои муҳоҷират то ба Кореяи Ҷанубӣ ихроҷ шуданаш нигоҳ дошта мешавад. Аз ҷониби намояндагони ҳуқуқии ӯ то ҳол изҳороти расмӣ паҳн нашудааст.

Замина

Кореяи Ҷанубӣ баъзе аз қатъитарин қонунҳои зидди қиморбозиро дар ҷаҳон дорад. Шаҳрвандон аз қиморбозӣ ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷа манъ карда шудаанд, ки истисноҳои хеле кам доранд. Ин манъкунӣ талаботи азимеро ба платформаҳои ғайриқонунии онлайнӣ ба вуҷуд овард, ки аксар вақт дар қаламравҳое бо қоидаҳои камтар сахт, ба монанди Филиппин, ҷойгиранд. Саноати Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) ба наздикӣ барои робитааш бо ҷинояткорӣ мавриди интиқод қарор гирифт, ки боиси манъи саросарӣ аз ҷониби ҳукумат гардид.

Ин ҳабс як қисми стратегияи васеътарест, ки нишон медиҳад, Филиппин дигар паноҳгоҳи амн барои фироркардагони байналмилалии қиморбозӣ нест. Ҳамкории байни Пулиси миллии Филиппин ва ҳамтоёни Кореяи Ҷанубии онҳо садоқати худро ба аз байн бурдани шабакаҳои молиявие, ки ин синдикатҳоро дастгирӣ мекунанд, нишон медиҳад. Бо ҳадаф қарор додани сатҳи идоракунӣ, мақомот умед доранд, ки ҷараёни умумии маблағҳои ғайриқонуниро дар саросари сарҳадҳо халалдор кунанд.

Чаро он барои бозигарони Олмон муҳим аст

Барои бозигарон дар Олмон, ин ҳодиса хотиррасонии равшани он аст, ки чаро танзим муҳим аст. Бозори сиёҳи ҷаҳонӣ, ки бо ин амалиёти 3,9 миллиард доллар мисол оварда шудааст, аз ҳама гуна ҳифзи бозигарон ё назорати молиявӣ маҳрум аст. Дар Олмон, Шартномаи давлатӣ оид ба қимор 2021 (GlüStV 2021) махсус барои дур кардани бозигарон аз чунин платформаҳои хатарнок ва ба муҳити бехатар ва танзимшуда таъсис дода шудааст. Мақомоти муштараки давлатӣ оид ба қимор (GGL) кафолат медиҳад, ки танҳо операторони боэътимод иҷозатнома мегиранд.

Казиноҳои иҷозатномадори Олмон талаб карда мешаванд, ки чораҳои қатъии бехатариро амалӣ кунанд, аз ҷумла маҳдудияти амонатҳои моҳонаи 1,000 EUR ва маҳдудияти 1 EUR барои слотҳои виртуалӣ. Ғайр аз он, системаи LUGAS ба бозигарон имкон намедиҳад, ки ҳамзамон дар якчанд сайтҳо фаъол бошанд, ки ин як воситаи муҳим барои пешгирии нашъамандӣ ба қимор аст. Иштирок дар сайтҳои беиҷозатнома — хоҳ онҳо дар Curacao, Malta ё Осиё қарор дошта бошанд — хатари маблағгузории созмонҳои ҷиноии муташаккилро дорад, ба монанди он чизе, ки Ким Ёнгсун гӯё ба он роҳбарӣ кардааст.

Ин чӣ маъно дорад барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL

Операторони қонунӣ дар бозори Олмон аз он баҳра мебаранд, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқи байналмилалӣ шабакаҳои ғайриқонунии чандмиллиарддоллариро аз байн мебаранд. Ин синдикатҳо аксар вақт бо роҳи сарфи назар кардани ӯҳдадориҳои андоз ва қоидаҳои бехатарии бозигарон рақобати ноодилонаро фароҳам меоранд. Ҳар як ҳамлаи бузург нуфузи бозори сиёҳро коҳиш медиҳад ва арзиши иҷозатномаи қонуниро тақвият медиҳад. Барои ширкатҳои GGL-иҷозатномадор, ин аҳамияти протоколҳои мустаҳками Know Your Customer (KYC) ва Anti-Money Laundering (AML)-ро барои пешгирии воридшавии маблағҳои ғайриқонунӣ ба системаи молиявии Аврупо таъкид мекунад.

"Ким Ёнгсун рӯзи 7-уми август дар Ҷенерал Триас, Кавите, дар амалиёте, ки бо мақомоти Кореяи Ҷанубӣ ва Полиси миллии Филиппин ҳамоҳанг карда шуда буд, боздошт шуд." - Сухангӯи Бюрои муҳоҷират