Liên Hợp Quốc Cảnh báo về Thị trường Cờ bạc Bất hợp pháp Khổng lồ tại Trung Quốc

Lệnh cấm cờ bạc ở Trung Quốc đại lục đã không loại bỏ được nhu cầu mà thay vào đó hướng nhu cầu đó vào các thị trường ngầm và nước ngoài. Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc chi tiết cách các mạng lưới tội phạm có tổ chức trên khắp Đông Nam Á bóc lột nhu cầu này bằng cách cung cấp các trò chơi cá cược và sòng bạc bất hợp pháp. Các mạng lưới này ngày càng liên kết cờ bạc với gian lận trực tuyến và buôn người. Quy mô và khả năng thích ứng của các tổ chức này đặt ra một thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

Phạm vi tài chính của hoạt động thương mại bất hợp pháp này thật đáng kinh ngạc. Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan cộng lại chiếm khoảng một nửa doanh thu cờ bạc bất hợp pháp toàn cầu. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc ước tính thị trường này trị giá từ 313 tỷ euro đến 1,56 nghìn tỷ euro. Để tránh bị phát hiện, các nhà điều hành sử dụng phương pháp luân chuyển tên miền, nơi họ liên tục thay đổi địa chỉ web và tuyến thanh toán mỗi khi cơ quan quản lý can thiệp. Nếu máy chủ bị đóng cửa ở một địa điểm, chúng sẽ nhanh chóng xuất hiện trở lại ở Đông Âu hoặc Caribe, hoạt động như một hệ thống toàn cầu được kết nối sâu sắc.

Số liệu và sự thật

Tiền mã hóa đã làm thay đổi cơ bản bối cảnh tài chính của cờ bạc bất hợp pháp. Các mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung Quốc đã xử lý ước tính 14,8 tỷ euro quỹ tiền mã hóa bất hợp pháp trong năm qua. Các tài sản kỹ thuật số này cho phép các nhóm tội phạm chuyển tiền thu được qua biên giới mà không có sự can thiệp của các ngân hàng truyền thống. Trong quá khứ, các cuộc điều tra hiệu quả hơn do tính minh bạch của tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng tiêu chuẩn, nhưng tiền mã hóa đã che giấu phần lớn các dấu vết này. Hơn nữa, các nền tảng truyền thông xã hội đang bị vũ khí hóa để nhắm mục tiêu vào các nhóm nhân khẩu học trẻ hơn. Những người có ảnh hưởng và quảng cáo được gam hóa được sử dụng để bình thường hóa cờ bạc nước ngoài như một hoạt động vô hại đối với giới trẻ.

Một mặt tối của ngành công nghiệp này là sự phụ thuộc vào lao động cưỡng bức. Ước tính có ít nhất 120.000 người ở Myanmar và 100.000 người ở Campuchia bị ép buộc làm việc cho các hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. Nhiều nạn nhân có trình độ học vấn cao và nói nhiều thứ tiếng, được nhắm mục tiêu đặc biệt vì kỹ năng của họ. Một khi bị mắc kẹt trong các khu nhà này, thường không có lối thoát.

„Những người bị ép buộc làm việc trong các hoạt động lừa đảo này phải chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo trong khi bị buộc phải thực hiện tội phạm. Họ là nạn nhân. Họ không phải là tội phạm.“ - Volker Türk, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Bối cảnh

Đại dịch Covid-19 đã đóng vai trò là chất xúc tác cho các mạng lưới tội phạm này. Khi các sòng bạc trên đất liền đóng cửa, các nhà điều hành chuyển đến các khu vực biên giới ít được quản lý hơn hoặc hoàn toàn trực tuyến. Ở Philippines, hơn 230 công ty POGO (Philippines Offshore Gambling Operations) đã hoạt động tại một thời điểm, chỉ có khoảng 60 công ty được cấp phép hợp pháp. Sự tham nhũng này còn lan sang các môn thể thao chuyên nghiệp. Ở Trung Quốc, 13 câu lạc bộ bóng đá gần đây đã bị xử phạt sau các cuộc điều tra về dàn xếp tỷ số và hối lộ. 73 quan chức và chuyên gia đã nhận lệnh cấm thi đấu trọn đời, bao gồm cả cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Li Tie.

Trong khi chính quyền Trung Quốc đang trấn áp, các cấu trúc tội phạm cực kỳ kiên cường. Nếu áp lực tăng lên ở Manila, các hoạt động sẽ đơn giản chuyển sang Campuchia, Myanmar hoặc Indonesia. Liên Hợp Quốc đang kêu gọi các quy định khu vực phối hợp, vì các nỗ lực quốc gia riêng lẻ thường không hiệu quả. Chừng nào nhu cầu còn cao, các thị trường tội phạm này sẽ còn sinh lời. Sự hội tụ của cờ bạc, gian lận tiền mã hóa và buôn người khiến đây trở thành một mối đe dọa an ninh toàn cầu lớn.

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi Đức

Đối với người chơi ở Đức, báo cáo này củng cố sự cần thiết của các quy định nghiêm ngặt theo Hiệp ước Liên bang về Cờ bạc 2021. Chơi tại các sòng bạc nước ngoài, chẳng hạn như các sòng bạc có trụ sở tại Curacao, có thể vô tình hỗ trợ các mạng lưới tội phạm mà Liên Hợp Quốc mô tả. Ở Đức, GGL (Cơ quan Cờ bạc Chung của các Bang) đảm bảo rằng chỉ những nhà cung cấp đã được xác minh mới có trong danh sách trắng. Giới hạn gửi tiền được đặt ở mức 1.000 Euro mỗi tháng thông qua LUGAS, và giới hạn 1 Euro mỗi vòng quay bảo vệ người chơi khỏi thua lỗ nhanh chóng. Các sòng bạc hợp pháp được liên kết với hệ thống tự loại trừ quốc gia OASIS, cung cấp một mạng lưới an toàn mà các trang web nước ngoài thiếu.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được cấp phép GGL

Đối với các nhà điều hành được cấp phép GGL, tình hình toàn cầu nhấn mạnh sự tin cậy là lợi thế cạnh tranh chính. Trong khi thị trường bất hợp pháp gắn liền với buôn người và gian lận, các trang web được cấp phép tại Đức đại diện cho sự minh bạch và an toàn cho người chơi. Họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật CNTT nghiêm ngặt và thực hiện các biện pháp chống rửa tiền hiệu quả. Báo cáo của Liên Hợp Quốc có thể thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thận trọng hơn nữa, có khả năng chặn các giao dịch đến các trang web không được cấp phép một cách mạnh mẽ hơn. Tính hợp pháp không còn chỉ là một yêu cầu pháp lý mà là một chiến lược quan trọng để tồn tại lâu dài trong một thị trường toàn cầu ngày càng bị giám sát chặt chẽ.