ሚሲሲፒ የግብር ስወራ: አንድ ሰው 2 ሚሊዮን ዶላር ታክስ እያለበት 1 ሚሊዮን ዶላር ቁማር ተጫወተ

በሚሲሲፒ ውስጥ ያለ አንድ ከፍተኛ ወንጀለኛ ክስ በአሁኑ ጊዜ በአለም አቀፍ የቁማር ማህበረሰብ ውስጥ ትኩረት እየሳበ ነው። ኤሪክ ብሪያን ሮዘንበርግ መንግስትን ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በማጭበርበር ወንጀል ጥፋተኛ መሆኑን አምኗል። ለ Internal Revenue Service (IRS) በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ያለበት ሲሆን፣ ገንዘቡ ግን በከፍተኛ ደረጃ ወደ ቁማር እንቅስቃሴዎች ፈሰሰ። ጉዳዩ አንዳንድ ግለሰቦች ልማዶቻቸውን ለመደገፍ እና በተመሳሳይ ጊዜ የመንግስትን ትዕዛዞች ለመሸሽ የሚጠቀሙበትን የወንጀል ብልሃት ያጎላል።

ከIRS የወንጀል ምርመራ መርማሪዎች ሮዘንበርግ ገቢውን ለመደበቅ ውስብስብ ስርዓት ለዓመታት ከተጠቀመ በኋላ ያዙት። የግብር እዳውን ከመክፈል ይልቅ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በካሲኖዎች ወይም በሌሎች የውርርድ መድረኮች ላይ አውሏል። አቃብያነ ህጎች ተከሳሹ ባለስልጣናት ንብረቶቹን እንዳይደርሱበት በንቃት ለማገድ ሞክሯል፣ ምርመራዎች እየተካሄዱ እያለ እንኳ። ይህ ለህጋዊ ግዴታዎች ከፍተኛ ቸልተኝነትን ያሳያል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

የማጭበርበሩ መጠን አስደናቂም አስደንጋጭም ነው። በ2016 እና 2020 መካከል፣ ሮዘንበርግ በጠቅላላው 2 ሚሊዮን ዶላር የፌዴራል የገቢ ግብር ሽሽቷል። በተመሳሳይ፣ የፍርድ ቤት ሰነዶች እንደሚያሳዩት በ2016 እና 2021 መካከል፣ ወደ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ በቁማር ላይ አውጥቷል። ክሱ የመሩት ረዳት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኮሊን ማክዶናልድ እና የምሲሲፒ ደቡባዊ ዲስትሪክት የአሜሪካ አቃቤ ህግ ባክስተር ክሩገር ናቸው። ሮዘንበርግ አሁን የግብር ማጭበርበር ወንጀል እስከ አምስት ዓመት እስራት ሊቀጣ ይችላል። ይፋዊው የቅጣት ውሳኔ ለዲሴምበር 16፣ 2026 ተቀጥሯል።

"የሮዘንበርግ ትብብር እና ከባለስልጣናት ጋር ለመተባበር ፈቃደኛ መሆኑ በአጠቃላይ በጣም የተሻለ ቦታ ላይ ሊያደርገው ይችላል።" - ኮሊን ማክዶናልድ፣ የፍትህ ሚኒስቴር ረዳት ጠቅላይ አቃቤ ህግ

ይህ ጥቅስ የሚያሳየው የጥፋተኝነት ክስ ቅጣትን ለመቀነስ ስልታዊ እርምጃ ሊሆን እንደሚችል ነው። ሆኖም፣ የታገዱት ገንዘቦች ለህዝብ አገልግሎቶች ሊውሉ ባለመቻላቸው በህዝብ ላይ የደረሰው ጉዳት አሁንም አለ።

ዳራ

የማጭበርበሩ ዋናው “ቼክ ማሽከርከር” (check churning) በሚባለው ዘዴ ላይ የተመሰረተ ነበር። በዚህ ልምምድ፣ ሮዘንበርግ በኋለኛው ቀን ገንዘብ እንዲያገኝ የሚያስችሉትን ቼኮች ጽፏል። ይህ የተደረገው ገንዘቡን ወደ ባንክ ሂሳቡ በማስገባት፣ እንደ አስፈላጊነቱ ገንዘብ በማውጣት፣ ወይም ባልተጠቀመበት ገንዘብ የባንክ ቼኮች (cashier's checks) በመግዛት ነበር። የገቢዎች ቢሮ (IRS) ያልተከፈለ ግብሩን ለመሰብሰብ እየሞከረ መሆኑን እንዳወቀ፣ እነዚህን ልምምዶች አጠናከረ። የገንዘቡን ምንጭ የበለጠ ለመደበቅ፣ የሼል ኩባንያም ከፈተ። እነዚህ ግንባታዎች እሱ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ መወራረዱን በሚቀጥልበት ጊዜ የገንዘብ ዝውውሩን ለባለስልጣናት እንዳይታይ የማድረግ ብቸኛ ዓላማ አገልግለዋል።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

ጀርመን ውስጥ፣ እንዲህ ዓይነቱ ሁኔታ በ2021 የክልል የቁማር ስምምነት (GlüStV 2021) ጥብቅ ደንቦች ምክንያት ለመፈፀም በጣም ከባድ ነው። ሮዝንበርግ በዩኤስ ውስጥ ለዓመታት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ገንዘቦችን ከግብር ባለሥልጣናት ምንም ዓይነት ፈጣን ቀይ ምልክት ሳያገኝ ማንቀሳቀስ ሲችል፣ በጀርመን ውስጥ የክልሎች የጋራ ቁማር ባለስልጣን (GGL) ገበያውን በጣም በቅርበት ይከታተላል። ለጀርመን ተጫዋቾች፣ በLUGAS ሲስተም ውስጥ ማዕከላዊ በሆነ መንገድ የተመዘገበ በወር 1,000 ዩሮ የሆነ ተሻጋሪ-አቅራቢ ተቀማጭ ገደብ አለ። ከዚህም በላይ፣ በመስመር ላይ ማስገቢያዎች ላይ የሚደረጉ ውርዶች በአንድ ስፒን 1 ዩሮ ብቻ የተገደቡ ናቸው።

እነዚህ እርምጃዎች የተጫዋች ጥበቃን ብቻ ሳይሆን፣ አጠራጣሪ ምንጮች የመጡ ከልክ ያለፈ ገንዘቦች ሳይታወቁ ወደ ቁማር ዑደት እንዳይጠፉ ይከላከላሉ። አንድ ሚሊዮን ዩሮ ቁማር ለመጫወት የሚሞክር ተጫዋች በጀርመን ውስጥ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር (AML) እና የማህበራዊ ቁጥጥር ዘዴዎች ገደቦችን በፍጥነት ያጋጥመዋል። ፈቃድ ያላቸው አቅራቢዎች ባልተለመደ ሁኔታ ከፍተኛ ግብይቶች ሲኖሩ የገንዘቡን ምንጭ እንዲያረጋግጡ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ፣ በGGL የፈቃድ ዝርዝር ውስጥ ባለው አቅራቢ መጫወት ማለት፣ እንደ ሮዝንበርግ ጉዳይ ላይ የታየውን ከመጠን ያለፈ አላግባብ መጠቀምን ቀድሞ ለማቆም የተነደፈ በጣም ቁጥጥር የሚደረግበት አካባቢ ውስጥ መሥራት ማለት ነው።

GGL ፈቃድ ላላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

ለጀርመን ፈቃድ ላላቸው ኦፕሬተሮች፣ ይህ ጉዳይ ማስጠንቀቂያ ሆኖ ያገለግላል። “ደንበኛዎን ይወቁ” (KYC) ሂደቶች አስፈላጊነትን ያጎላል። የጀርመን ካሲኖዎች ደንበኞቻቸው ለግብር ቢሮ የሚገባውን ወይም ከወንጀል ድርጊቶች የመነጨ ገንዘብ እየተጠቀሙ አለመሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። GGL-ፈቃድ ባላቸው ኩባንያዎች ውስጥ ያሉ የቁጥጥር ክፍሎች በአከፋፈል እንቅስቃሴዎች ውስጥ አጠራጣሪ ቅጦችን እንዲዘግቡ ታዝዘዋል። ሮዘንበርግ በሚሲሲፒ ውስጥ የሼል ኩባንያዎችን እና የቼክ ማታለያዎችን መጠቀም ቢችልም፣ የጀርመን አቅራቢዎች እያንዳንዱን ግብይት ግልጽ በሆነ መንገድ መመዝገብ አለባቸው። በዚህ አካባቢ ውድቀት የጀርመን ፈቃድ እንዲሰረዝ ሊያደርግ ይችላል፣ ይህም በፌዴራል ሪፐብሊክ ውስጥ አጠቃላይ የገበያ መገለል ያስከትላል።