ការគេចពន្ធនៅ Mississippi: បុរសម្នាក់លេងល្បែងអស់ ១ លានដុល្លារ ខណៈជំពាក់ពន្ធ ២ លានដុល្លារ

ករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏លេចធ្លោម្តងនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi កំពុងទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងចំណោមសហគមន៍ល្បែងអន្តរជាតិ។ លោក Eric Brian Rosenberg បានសារភាពថាមានពិរុទ្ធពីបទឆបោកប្រាក់រដ្ឋាភិបាលក្នុងចំនួនដ៏ច្រើន។ ខណៈពេលដែលជំពាក់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅកាន់ Internal Revenue Service (IRS) នោះ លុយរបស់គាត់បែរជាហូរចូលទៅក្នុងសកម្មភាពល្បែងស៊ីសងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅវិញ។ ករណីនេះបានគូសបញ្ជាក់ពីភាពប៉ិនប្រសប់ខាងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបុគ្គលមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឧបត្ថម្ភទម្លាប់របស់ពួកគេ ខណៈពេលដំណាលគ្នាគេចវេះពីបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ។

អ្នកស៊ើបអង្កេតពី IRS Criminal Investigation បានតាមទាន់ Rosenberg បន្ទាប់ពីគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយប្រើប្រព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញដើម្បីលាក់បាំងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់។ ជំនួសឱ្យការទូទាត់បំណុលពន្ធរបស់គាត់ គាត់បានវិនិយោគទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងកាស៊ីណូ ឬវេទិកាភ្នាល់ផ្សេងទៀត។ ព្រះរាជអាជ្ញាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជនជាប់ចោទបានព្យាយាមរារាំងអាជ្ញាធរពីការចូលប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់យ៉ាងសកម្ម ទោះបីជាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការរួចហើយក៏ដោយ។ នេះបង្ហាញពីការមិនគោរពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

តួលេខ និងការពិត

ទំហំនៃការក្លែងបន្លំនេះគឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ផង និងគួរឱ្យព្រួយបារម្ភផង។ រវាងឆ្នាំ 2016 ដល់ឆ្នាំ 2020 លោក Rosenberg បានគេចវេះពន្ធចំណូលសហព័ន្ធសរុបចំនួន 2 លានដុល្លារ។ ស្របគ្នានេះ ឯកសារតុលាការបានបង្ហាញថា រវាងឆ្នាំ 2016 ដល់ឆ្នាំ 2021 គាត់បានចំណាយប្រហែល 1 លានដុល្លារទៅលើការលេងល្បែងស៊ីសង។ ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានដឹកនាំដោយជំនួយការអគ្គមេធាវីលោក Colin McDonald និងមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Baxter Kruger សម្រាប់ Southern District of Mississippi ។ លោក Rosenberg ឥឡូវនេះប្រឈមមុខនឹងការពិន័យអតិបរមា 5 ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារសម្រាប់ការគេចពន្ធ។ សាលក្រមផ្លូវការត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2026។

«ការសហការរបស់ Rosenberg និងឆន្ទៈក្នុងការសហការជាមួយអាជ្ញាធរទំនងជានឹងធ្វើឱ្យគាត់ទទួលបានទីតាំងល្អប្រសើរជាងមុនជារួម។» - Colin McDonald, ជំនួយការអគ្គមេធាវីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌

សម្រង់នេះបង្ហាញថា ការសារភាពទោសកំហុសអាចជាចលនាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយទោស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការខូចខាតដល់សាធារណៈនៅតែមាន ដោយសារមូលនិធិដែលត្រូវបានឃាត់ទុកមិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវាសាធារណៈបាន។

ប្រវត្តិ

មូលហេតុចម្បងនៃការក្លែងបន្លំនេះគឺផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រដែលគេស្គាល់ថា «check churning»។ នៅក្នុងការអនុវត្តនេះ Rosenberg បានសរសេរមូលប្បទានប័ត្រដែលអនុញ្ញាតឱ្យគាត់អាចចូលប្រើប្រាស់មូលនិធិនៅពេលក្រោយ។ នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការដាក់ប្រាក់ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់គាត់ ការដកសាច់ប្រាក់តាមតម្រូវការ ឬការទិញមូលប្បទានប័ត្រអ្នកគិតលុយដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលមិនបានចំណាយ។ ភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់ដឹងថា IRS កំពុងព្យាយាមប្រមូលពន្ធដែលមិនទាន់បានបង់របស់គាត់ គាត់បានបង្កើនការអនុវត្តទាំងនេះ។ ដើម្បីបិទបាំងប្រភពលុយរបស់គាត់បន្ថែមទៀត គាត់ក៏បានបើកក្រុមហ៊ុនសម្បកមួយផងដែរ។ រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះបម្រើគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឱ្យលំហូរសាច់ប្រាក់មើលមិនឃើញចំពោះអាជ្ញាធរ ខណៈដែលគាត់បន្តភ្នាល់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ពស់។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សេណារីយ៉ូបែបនេះគឺពិបាកអនុវត្តណាស់ ដោយសារបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងនៃសន្ធិសញ្ញារដ្ឋស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021)។ ខណៈពេលដែល Rosenberg អាចផ្លាស់ប្តូរប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយគ្មានការសង្ស័យភ្លាមៗពីអាជ្ញាធរពន្ធដារ អាជ្ញាធរល្បែងស៊ីសងរួមនៃរដ្ឋ (GGL) តាមដានទីផ្សារយ៉ាងដិតដល់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់ ដែនកំណត់ដាក់ប្រាក់ឆ្លងអ្នកផ្តល់សេវាចំនួន 1,000 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែត្រូវបានអនុវត្ត ដែលកត់ត្រាជាមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ LUGAS ។ លើសពីនេះ ការភ្នាល់លើស្លុតអនឡាញត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 1 អឺរ៉ូក្នុងមួយជុំ។

វិធានការទាំងនេះបម្រើមិនត្រឹមតែការការពារអ្នកលេងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការពារចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនហួសហេតុពីប្រភពគួរឱ្យសង្ស័យពីការបាត់បង់ដោយមិនបានកត់សម្គាល់ចូលទៅក្នុងវដ្តល្បែងស៊ីសង។ អ្នកលេងដែលព្យាយាមលេងល្បែងស៊ីសងមួយលានអឺរ៉ូនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ នឹងឆាប់ជួបដែនកំណត់នៃការប្រឆាំងការលាងលុយ (AML) និងយន្តការត្រួតពិនិត្យសង្គម។ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណតម្រូវឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពមូលនិធិសម្រាប់ការជួញដូរខ្ពស់ខុសពីធម្មតា។ ដូច្នេះ ការលេងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវានៅលើបញ្ជីស GGL មានន័យថាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានការត្រួតពិនិត្យខ្ពស់ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានហួសហេតុ ដូចដែលបានឃើញក្នុងករណី Rosenberg នៅដំណាក់កាលដំបូង។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

សម្រាប់ប្រតិបត្តិករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់ ករណីនេះដើរតួជាការព្រមាន។ វាបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរការ “ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក” (KYC)។ កាស៊ីណូអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែធានាថាអតិថិជនរបស់ពួកគេមិនលេងដោយប្រើប្រាស់ថវិកាដែលពិតជាជារបស់ការិយាល័យពន្ធដារ ឬបានមកពីអំពើឧក្រិដ្ឋឡើយ។ នាយកដ្ឋានអនុលោមភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ត្រូវបានណែនាំឱ្យរាយការណ៍ពីគំរូគួរឱ្យសង្ស័យក្នុងការចរាចរទូទាត់។ ខណៈពេលដែល Rosenberg អាចប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនសែល និងល្បិចឆែកនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi អ្នកផ្តល់សេវាអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែចងក្រងឯកសាររាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដោយតម្លាភាព។ ការបរាជ័យក្នុងផ្នែកនេះអាចនាំឱ្យមានការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការដកចេញទាំងស្រុងពីទីផ្សារនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធ។