ABŞ Şurasının üzvü mafiya ilə əlaqəli qanunsuz qumar halqasında rolunu etiraf etdi

Nyu-Cersi ştatının siyasi mənzərəsi Prospect Park-dan olan 44 yaşlı şura üzvü Anand U. Şahın etirafı ilə sarsıldı. Şah, Ali Məhkəmə hakimi Ralf E. Amirata qarşısında mütəşəkkil cinayətkarlığa görə, çirkli pulların yuyulması və rəsmi səlahiyyətlərdən sui-istifadə etməkdə təqsirli olduğunu etiraf etdi. Bu ittihamlar Lucchese cinayət ailəsi ilə əlaqəli qanunsuz qumar əməliyyatında dərin iştirakından irəli gəlir və bununla da ənənəvi mütəşəkkil cinayətkarlığın ştatda əhəmiyyətli bir problem olaraq qaldığını sübut edir.

Şah cinayət təşkilatında idman mərc oyunları agenti və poker meneceri kimi fəaliyyət göstərib. Nyu-Cersi ştatında qanuni onlayn kazinolar və idman mərcləri təklif olunsa da, Şahın qanunsuz halqası Morris, Passaic və Bergen qraflıqlarında gizli fəaliyyət göstərib. Şura üzvü hətta öz siyasi kampaniyasını maliyyələşdirmək üçün cinayət gəlirlərindən istifadə etməklə ictimai etimadın və qanuni standartların birbaşa pozulmasına yol verib.

Rəqəmlər və faktlar

Nyu-Cersi Ştat Polisi və Cinayət Ədliyyəsi İdarəsi tərəfindən aparılan araşdırmalar əməliyyatın miqyasını ortaya çıxardı. Yanvar 2017-ci ildən avqust 2023-cü ilədək Şah cinayət gəlirlərinin 900,084 dollarına birbaşa cavabdeh olub. 42 nəfərin ittiham olunduğu daha geniş araşdırmada ümumilikdə 4.79 milyon dollar həcmində şübhəli qanunsuz vəsait müəyyən edilib. Şah, qumar borclarını ödəməyən şəxsləri borcların bağışlanması müqabilində öz siyasi kampaniyasına ianə etməyə məcbur etdiyini etiraf etdi.

Qanuni nəticələr ağırdır. Etiraf razılaşmasına əsasən, ştat 10 il həbs cəzası tövsiyə edəcək və Şah şərti azadlığa buraxılma hüququ qazanmadan cəzasının 85 faizini çəkməli olacaq. Bundan əlavə, o, öz ictimai vəzifəsindən imtina etməli və gələcəkdə heç bir belə vəzifə tutmaqdan qadağan olunmalıdır. Onun cəzasının verilmə tarixi 4 dekabr 2026-cı il tarixinə təyin edilib.

"İctimai vəzifəlilər qanunlara əməl etmələrini təmin etmək üçün xüsusi bir borca malikdirlər. Təqsirləndirilən şəxs nəinki qanunu pozub, həm də cinayət gəlirlərini öz siyasi kampaniyasını maliyyələşdirmək üçün istifadə edib. Bu günki təqsirli etiraf göstərir ki, heç kim qanundan üstün deyil." - Cennifer Davenport, Nyu-Cersi Baş Prokuroru

Arxa plan

Cinayət müəssisəsi qanunsuz mənfəətləri gizlətmək üçün ofşor şirkətlərdən və qanuni bizneslərdən istifadə edərək mürəkkəb idi. Şah Totowa, Garfield və Woodland Park-da poker klublarını idarə edirdi, burada hər əldən "rək" (komissiya) yığılırdı. İdman mərc agenti kimi o, onlarla sub-agentə nəzarət edirdi. Cinayət Ədliyyəsi İdarəsinin direktoru Tereza L. Hilton qeyd etdi ki, qanuni seçimlər mövcud olsa belə, mütəşəkkil cinayətkarlıq arxa otaqlarda və onlayn olaraq inkişaf etməyə davam edir və bu müəssisələri dağıtmaq üçün polis tərəfindən daim sayıqlıq tələb olunur.

Alman oyunçuları üçün əhəmiyyəti

Bu hadisə, Almaniya Qumardan Həddindən Artıq Müqavilə 2021 (GlüStV 2021) kimi ciddi tənzimləmənin niyə vacib olduğunu bir daha xatırladır. Almaniyada Dövlətlərin Birgə Qumar İdarəsi (GGL) yalnız nüfuzlu təminatçıların lisenziyalaşdırılmasını və monitorinqini təmin edir. ABŞ-da qanunsuz offshore saytlar tez-tez mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqəli olsa da, Almaniya tənzimləməsi, çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq və oyunçuları qorumaq üçün aylıq 1000 avro depozit limiti və LUGAS sistemi kimi təhlükəsizlik şəbəkələri təmin edir.

Alman oyunçuları bu qalmaqalı bir xəbərdarlıq kimi qəbul etməli və yalnız GGL ağ siyahısında qeyd olunan saytlarda oynamalıdırlar. Lisenziyasız təminatçılar heç bir hüquqi qoruma təklif etmir və tez-tez cinayət fəaliyyətlərini maliyyələşdirirlər. Lisenziyalı kazinoda oynamaq, oyunçu vəsaitlərinin təhlükəsizliyini və təminatçının Şah işində görülən korrupsiya növünü aradan qaldıran AML (Anti-Money Laundering) protokollarına əməl etməsini təmin edir. Slotlarda fırlanma başına 1 avro limiti qumar oyunlarını təhlükəsiz və şəffaf saxlamaq üçün əlavə bir tədbirdir.

Bu, GGL-lisenziyalı kazinolar üçün nə deməkdir

GGL lisenziyasına sahib olan kazinolar üçün bunun kimi beynəlxalq qalmaqallar onların sertifikatının dəyərini gücləndirir. Onlar oyunçu identifikasiyası (KYC) və maliyyə şəffaflığı üçün yüksək standartlara cavab verməlidirlər. Qumar borclarının siyasi ianələr vasitəsilə yuyulduğu bir vəziyyət Almaniyanın sərt monitorinq sistemi altında demək olar ki, mümkün olmazdı. Lisenziyalı operatorlar ictimai etimadı qorumaq üçün qara bazardan uzaq durmaq borcundadırlar. Yalnız qanuna əməl etməklə sənaye uzunmüddətli perspektivdə inkişaf edə bilər.