JAV Tarybos Narys Pripažįsta Dalyvavęs su Mafija Susijusiame Neteisėtame Lošimų Žiede
SUKURTA DINaujojo Džersio valstijos tarybos narys pripažino kaltę dėl reketavimo ir pinų plovimo, susijusių su Lucchese nusikaltėlių šeima, jam gresia 10 metų kalėjimo.
Naujienos apie Naujosios Džersio politinį gyvenimą sukrėtė 44 metų Prospect Park tarybos nario Anando U. Shah prisipažinimas. Shah prisipažino Aukštesniojo teismo teisėjui Ralphui E. Amiratui dėl pirmo laipsnio organizuotos nusikalstamos veikos, pinigų plovimo ir pareigūno pareigų nevykdymo. Šie kaltinimai kyla dėl glaudaus įsitraukimo į nelegalią azartinių lošimų organizaciją, susijusią su Lucchese nusikalstama šeima, ir įrodo, kad tradicinė organizuota nusikalstamumas tebėra didelė problema valstijoje.
Shah veikė kaip sporto lažybų agentas ir pokerio vadovas nusikalstamoje organizacijoje. Nors Naujasis Džersis siūlo legalias internetines kazino ir sporto lažybas, Shah nelegali organizacija veikė šešėlyje Moriso, Pasako ir Bergeno apygardose. Tarybos narys netgi panaudojo nusikalstamus pinigus savo politinei kampanijai finansuoti, tai yra tiesioginis viešojo pasitikėjimo ir teisinių standartų pažeidimas.
Skaičiai ir faktai
Naujojo Džersio valstijos policijos ir Baudžiamojo teisingumo departamento tyrimai atskleidė operacijos mastą. Nuo 2017 m. sausio iki 2023 m. rugpjūčio mėn. Shah buvo tiesiogiai atsakingas už 900 084 USD nusikalstamų pajamų. Platesnis tyrimas, kurio metu buvo pateikti kaltinimai 42 asmenims, nustatė iš viso 4,79 mln. USD įtartinų nelegalių lėšų. Shah prisipažino vertęs asmenis, kuriems skolingi lošimų skolas, paaukoti jo politinei kampanijai mainais už skolų atleidimą.
Teisinės pasekmės yra griežtos. Pagal susitarimą su prokuratūra valstija rekomenduos 10 metų laisvės atėmimo bausmę, o Shah turės atlikti 85 procentus bausmės prieš galėdamas būti paleistas lygtinai. Be to, jis turi atsisakyti savo viešojo posto ir jam visam laikui uždrausta eiti bet kokias tokias pareigas ateityje. Jo bausmės paskelbimo data numatyta 2026 m. gruodžio 4 d.
"Viešieji pareigūnai turi ypatingą pareigą užtikrinti, kad jie laikytųsi įstatymų. Atsakovas ne tik pažeidė įstatymą, bet ir panaudojo nusikalstamas pajamas savo politinei kampanijai finansuoti. Šiandienis kaltės pripažinimas rodo, kad niekas nėra aukščiau įstatymo." - Jennifer Davenport, Naujojo Džersio generalinė prokurorė
Fonas
Nusikalstamas verslas buvo sudėtingas, naudojant fiktyvias įmones ir legalias įmones nelegaliems pelnams slėpti. Shah vadovavo pokerio klubams Totowa, Garfield ir Woodland Park, kur buvo renkamas "rakas" nuo kiekvienos partijos. Kaip sporto lažybų agentas, jis kontroliavo dešimtis subagentų. Baudžiamojo teisingumo departamento direktorė Theresa L. Hilton pažymėjo, kad net ir turint legalių galimybių, organizuotas nusikalstamumas ir toliau klesti užkulisiuose ir internete, todėl norint išardyti šias įmones reikia nuolatinio teisėsaugos budrumo.
Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams
Šis atvejis yra ryškus priminimas, kodėl būtinas griežtas reguliavimas, pavyzdžiui, Vokietijos tarpvalstybinis susitarimas dėl azartinių lošimų 2021 m. (GlüStV 2021). Vokietijoje Jungtinė valstijų lošimų tarnyba (GGL) užtikrina, kad tik patikimi paslaugų teikėjai būtų licencijuoti ir stebimi. Nors nelegalios užjūrio svetainės JAV dažnai siejasi su organizuotu nusikalstamumu, Vokietijos reguliavimas numato apsaugos priemones, tokias kaip 1000 eurų mėnesinis indėlio limitas ir LUGAS sistema, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir apsaugoti žaidėjus.
Vokiečiai žaidėjai turėtų žiūrėti į šį skandalą kaip į perspėjimą žaisti tik svetainėse, esančiose GGL baltajame sąraše. Nelicencijuoti paslaugų teikėjai nesuteikia teisinės apsaugos ir dažnai finansuoja nusikalstamą veiklą. Žaidimas licencijuotame kazino užtikrina, kad žaidėjų lėšos būtų saugios ir kad paslaugų teikėjas laikytųsi griežtų AML (kovos su pinigų plovimu) protokolų, užkertant kelią tokiam korupcijos tipui, kokį matome Shah byloje. 1 euro už sukimą limitas lošimo automatais yra papildoma priemonė, užtikrinanti saugius ir skaidrius azartinius lošimus.
Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino
Kazino, turintiems GGL licenciją, tarptautiniai skandalai, tokie kaip šis, sustiprina jų sertifikavimo vertę. Jie turi atitikti aukštus žaidėjų identifikavimo (KYC) ir finansinio skaidrumo standartus. Situacija, kai lošimų skolos būtų plaunamos per politines aukas, būtų beveik neįmanoma pagal griežtą Vokietijos stebėjimo sistemą. Licencijuoti operatoriai privalo atsiriboti nuo juodosios rinkos, kad išlaikytų visuomenės pasitikėjimą. Tik laikantis įstatymų pramonė gali klestėti ilgainiui.
Dažnai užduodami klausimai
Kas yra Anand U. Shah ir ką jis prisipažino padaręs?
Anand U. Shah buvo Prospect Park, Naujojo Džersio, tarybos narys, kuris prisipažino dalyvavęs nelegaliame azartinių lošimų žiede, susijusiame su Lucchese nusikaltėlių šeima. Jis pripažino kaltę dėl reketavimo, pinigų plovimo ir pareigūno piktnaudžiavimo.
Koks buvo ryšys su organizuotu nusikalstamumu?
Shah dirbo vadybininku ir agentu nelegaliems pokerio klubams ir lažybų kontoroms Lucchese nusikaltėlių šeimai. Dalį pajamų pervedė šeimos vadovybei Naujajame Džersyje.
Kiek pinigų buvo susiję su operacija?
[TAKEAWAYS]Per visą operaciją pareigūnai nustatė 4,79 mln. dolerių nusikalstamų pajamų. Pats Shah buvo atsakingas už daugiau nei 900 000 dolerių nelegalių pajamų nuo 2017 iki 2023 m.
Kokios bausmės gresia tarybos nariui?
Shah gresia rekomenduoja 10 metų įkalinimo bausmė, su reikalavimu atlikti 8,5 metų iki teisės į lygtinį paleidimą. Jam taip pat visam laikui uždrausta eiti viešus pareigas.
Kodėl žaisti pas licencijuotus paslaugų teikėjus Vokietijoje yra saugiau?
Vokietijoje GGL licencijos užtikrina, kad paslaugų teikėjai būtų audituojami dėl sąžiningumo ir žaidėjų apsaugos. Tai neleidžia azartinių lošimų lėšų naudoti nusikalstamoms organizacijoms, skirtingai nei nelegaliuose žieduose, rastuose JAV. [[/TAKEAWAYS]]
Dalintis
Apie autorę
Lisa Lustich
Vyriausioji redaktorė ir kazino testuotoja
Lisa Lustich nuo 1997 m. testuoja vokiškai kalbančius internetinius kazino ir vadovauja Lustich.de redakcijai. Daugiau nei 400 paskelbtų apžvalgų, sertifikuota žaidėjų apsaugos konsultantė (BZgA mokymai, 2019).
Visi Lisos Lustich straipsniai →Šaltiniai ir tolesnis skaitymas
Leidžiamų internetinių operatorių baltasis sąrašas
BZgA azartinių lošimų priklausomybės linija: 0800 1 372 700
Jungtinės ValstijosAzartiniai lošimai gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai. Pagalba: 0800 1 372 700 (BZgA, nemokamai ir anonimiškai).
Susijusios temos
Tęstiniai Straipsniai
SUKURTA DIPrezicijų rinkos informatorių prekyba: JAV valdžia plečia didelius tyrimus
JAV federaliniai prokurorai ir CFTC tiria naujus informatorių prekybos atvejus platformose, tokiose kaip Polymarket, įtraukdami karius ir analitikus, kurių pelnas viršija 1 mln. USD.
SUKURTA DIAustralija stiprina kovą su varžybų sabotavimu: iki 10 metų kalėjimo
Nauji Australijos teisės aktai numato iki dešimties metų laisvės atėmimo bausmes už sporto korupciją. Vyriausybė siekia sustabdyti pinigų plovimą ir organizuotą nusikalstamumą sporte.
SUKURTA DIUkraina pradeda nacionalinę strategiją dėl azartinių lošimų priklausomybės, nepaisant karo iššūkių
Ukrainos vyriausybė patvirtino tarpsektorinę strategiją iki 2035 m. Maždaug 75 procentai piliečių azartinius lošimus laiko rimta nacionaline problema.
