ლას-ვეგასის AML სკანდალი: Venetian-ს 7.2 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაუწესდა
AI-ის შექმნილინევადის მარეგულირებლებმა The Venetian Resort-ს მრავალმილიონიანი ჯარიმა დაუწესეს AML-ის დარღვევებისთვის, რომლებიც უკანონო ტოტალიზატორთან იყო დაკავშირებული, რამაც Strip-ის ჯარიმების საერთო ოდენობა 34 მილიონ დოლარამდე გაზარდა.
მსოფლიოში ცნობილი Venetian Resort ლას-ვეგასში სერიოზული ფინანსური ჯარიმის წინაშე დგას. ხუთშაბათს, ნევადის სათამაშო კომისიამ დაამტკიცა 7.2 მილიონი დოლარის ჯარიმა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) პროტოკოლებში სერიოზული ხარვეზებისთვის. ეს შემთხვევა არ არის იზოლირებული ინციდენტი ცნობილ Strip-ზე, არამედ სკანდალების სერიის ნაწილია, რომელმაც ნევადის სათამაშო სამყარო შეარყია 2025 წლის დასაწყისიდან. დაპირისპირების ცენტრში დგას მსჯავრდებული უკანონო ბუკმეიკერი მეთიუ ბოიერი, რომელიც წლების განმავლობაში უზარმაზარ თანხებს ათამაშებდა ქალაქის უდიდეს კაზინოებში, კომპლაენსის დეპარტამენტების მნიშვნელოვანი ჩარევის გარეშე.
მიმდინარე გადაწყვეტილების განსაკუთრებით აღსანიშნავი ასპექტია ის, რომ Venetian-ის ამჟამინდელმა მენეჯმენტმა უნდა აგოს პასუხი ხარვეზებზე, რომლებიც დიდწილად წინა მფლობელობის დროს მოხდა. გამოძიებამ აჩვენა, რომ 2019-2024 წლებში მეთიუ ბოიერმა კაზინო ათობითჯერ მოინახულა და ჯამში 3.6 მილიონი დოლარი წააგო. 7.2 მილიონი დოლარის ჯარიმა ზუსტად ორმაგია მისი წაგებული თანხის. სხვა ქონებასთან შედარებით, Venetian-მა მიიღო გარკვეულწილად უფრო მსუბუქი სასჯელი; მაგალითად, Caesars Entertainment-ის ჯარიმა სამჯერ აღემატებოდა ბოიერისგან მიღებულ მოგებას.
რიცხვები და ფაქტები
لاس-ვეგასში AML-ის წარუმატებლობის მასშტაბები უზარმაზარია. ნევადის სათამაშო კომისიამ ახლა დააწესა ჯარიმები ოთხ ძირითად Strip-ის ობიექტზე, სულ $34 მილიონის ოდენობით. Venetian-ის გარდა, გამომძიებლების სამიზნეები იყვნენ Resorts World, MGM Resorts და Caesars Entertainment. ოთხივე შემთხვევაში, ოფიციალურმა პირებმა ვერ შეძლეს Bowyer-ის ფონდების წყაროს დადასტურება ან ბუკმეკერის საკმარისად აკრძალვა მათი შენობიდან. ხუთშაბათის მოსმენაზე, ხუთი კომისარიდან ორმა, George Markantonis-მა და Richard Schonfeld-მა, თავი შეიკავეს ინტერესთა კონფლიქტის გამო. Markantonis მსახურობდა Venetian-ის პრეზიდენტად შესაბამის პერიოდში, ხოლო Schonfeld წარმოადგენდა პირს, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ საქმესთან.
„კოლეგიამ დაადგინა, რომ Venetian იმსახურებდა შემწყნარებლობას და რომ მისი საქციელი არ იყო ისეთი საშინელი, როგორც სხვა Bowyer-ის დამნაშავეების.“ - Mike Somps, გენერალური პროკურორის ოფისის უფროსი მოადგილე
ამ შეფასებამ განაპირობა Venetian-ისთვის შემწყნარებლობის ხარისხის მინიჭება. კოლეგიამ ვერ იპოვა „შეუსრულებლობის კულტურის“ მტკიცებულება და არც იმის დამადასტურებელი საბუთი, რომ უფროს აღმასრულებლებს ჰქონდათ პირდაპირი ცოდნა Bowyer-ის უკანონო საქმიანობის შესახებ. მიუხედავად ამისა, საქმე რჩება ნათელ გაფრთხილებად მთელი ინდუსტრიისთვის კლიენტის სათანადო კეთილსინდისიერების გამოუყენებლობის ხარჯებთან დაკავშირებით.
ფონი
მეთიუ ბოიერის შემთხვევამ ზვავი გამოიწვია. უკანონო ბუკმეკერი იყო "ნაყოფიერი მოთამაშე", რომელმაც უზარმაზარი ბრუნვა შექმნა. კაზინოები, მაღალი ფსონების სურვილით, თითქოს თვალს ხუჭავდნენ. შესაბამისობის სტრატეგია შეიცვალა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც Venetian-ის მფლობელობა 2022 წელს Las Vegas Sands-დან Apollo Global Management-ზე გადავიდა. გრეგ ბრაუერმა, Venetian-ის ადვოკატმა და ნევადის შტატის ყოფილმა სენატორმა, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბოიერის საქმიანობის თითქმის მთელი ნაწილი გაყიდვამდე მოხდა. 3.6 მილიონი დოლარის ზარალიდან, 100 000 დოლარზე ნაკლები Apollo-ს მფლობელობის ქვეშ მოხდა. ამჟამინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პატრიკ ნიკოლსმა განაცხადა, რომ მენეჯმენტი ახლა უარს ამბობს მოთამაშეების შენარჩუნებაზე, თუ მათი სახსრების წარმოშობის შესახებ ეჭვები არსებობს.
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის
GGL-ის ლიცენზირებულ კაზინოებში გერმანელი მოთამაშეებისთვის, ასეთი მაჩვენებლები და წარუმატებლობები თითქმის სხვა სამყაროს ნაწილია. გერმანიაში, აზარტული თამაშების შესახებ სახელმწიფოთაშორისი ხელშეკრულება 2021 (GlüStV 2021) უზრუნველყოფს კონტროლის უკიდურესად მჭიდრო ქსელს. მაშინ როდესაც ლას ვეგასში, ინტერვენცია მხოლოდ წლებისა და მილიონობით ზარალის შემდეგ მოხდა, გერმანული მექანიზმები, როგორიცაა LUGAS და OASIS lock file, მყისიერად ამოქმედდება. ყოველთვიური დეპოზიტის ლიმიტი 1 000 ევრო ყველა პროვაიდერის მასშტაბით ეფექტურად უშლის ხელს ბოიერის მსგავს ინდივიდებს მილიონების გათეთრებაში ან შეუმჩნევლად დაკარგვაში. გარდა ამისა, ონლაინ სლოტებზე ფსონები შეზღუდულია 1 ევრომდე თითო სპინზე.
გერმანული ლიცენზიის მქონე კაზინოში მოთამაშეებს შეუძლიათ დაეყრდნონ AML შემოწმებებს, რომლებიც ეჭვის ოდნავი მინიშნებისასაც კი ინიცირდება. სახელმწიფოების ერთობლივი სათამაშო ორგანო (GGL) ინახავს პროვაიდერების თეთრ სიას, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ მკაცრ მოთხოვნებს. MGA ან Curacao პროვაიდერებთან თამაში მოიცავს მსგავს რისკებს, რომლებიც ახლა ნევადაში ისჯება: არაადეკვატური კონტროლი და, უარეს შემთხვევაში, მოთამაშის დაცვის სრული დაკარგვა. ჯარიმა Venetian-ის წინააღმდეგ აჩვენებს, რომ მსოფლიოში ყველაზე დიდი სახელებიც კი არ არიან დაცული უკანონო ფულადი ნაკადების შედეგებისგან, როდესაც რეგულატორები თავიანთ სიმკაცრეს აჩვენებენ.
რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის
ლას ვეგასში მომხდარი მოვლენები გერმანელი ლიცენზიატიებისთვის გაფრთხილებას წარმოადგენს. GGL ძალიან ყურადღებით აკონტროლებს AML შესაბამისობას. გერმანელმა პროვაიდერებმა უნდა დააფიქსირონ ყოველი ტრანზაქცია და დაუყოვნებლივ მოითხოვონ სახსრების დადასტურება, როდესაც გარკვეული ზღვრები გადაჭარბებულია. მეთიუ ბოუერის მსგავსი შემთხვევა ტექნიკურად თითქმის შეუძლებელი იქნებოდა გერმანული ლიცენზირების მოდელის მიხედვით, რადგან LUGAS სისტემა აკონტროლებს აქტივობებს სხვადასხვა მოთამაშესა და პლატფორმაზე. ეს იცავს არა მხოლოდ სახელმწიფოს დანაშაულისგან, არამედ, უპირველეს ყოვლისა, მოთამაშეს ისეთი გარემოსგან, სადაც უკანონო სახსრებმა შეიძლება დააზიანოს სამართლიანი თამაში. უსაფრთხოდ სათამაშოდ, მომხმარებლებმა უნდა გამოიყენონ ექსკლუზიურად პროვაიდერები ოფიციალური თეთრი სიიდან.
ხშირად დასმული კითხვები
რატომ დაეკისრა The Venetian Resort-ს 7.2 მილიონი დოლარის ჯარიმა?
კაზინომ 2019-დან 2021 წლამდე ვერ შეძლო უკანონო ტოტალიზატორის, მეთიუ ბოუიერის, სახსრების წყაროს გადამოწმება. ბოუიერმა ამ პერიოდში დაახლოებით 3.6 მილიონი დოლარის დაკარგვა შეძლო შესაბამისობის დეპარტამენტის ჩარევის გარეშე.
ვინ არის მეთიუ ბოუიერი და რა როლი აქვს მას სკანდალში?
მეთიუ ბოუიერი არის ნასამართლევი უკანონო ტოტალიზატორი, რომლის საქმიანობამაც ლას ვეგასში გამოძიებების სერია გამოიწვია. სულ ოთხმა Strip-ის კაზინომ, მათ შორის MGM-მა და Caesars-მა, მასთან დაკავშირებული AML დარღვევებისთვის ჯამში 34 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმები გადაიხადეს.
რით განსხვავდება The Venetian-ის სიტუაცია სხვა დაზარალებული კაზინოებისგან?
მარეგულირებლებმა Venetian-ის ქცევა „არც ისე მძიმედ“ შეაფასეს, რადგან არ არსებობდა მტკიცებულება ზოგადი შეუსრულებლობის კულტურის ან უმაღლესი მენეჯმენტის მონაწილეობის შესახებ. გარდა ამისა, სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით, არ ყოფილა პარალელური ფედერალური გამოძიება.
როგორ მოქმედებს მფლობელობის ცვლილება ჯარიმაზე?
მიუხედავად იმისა, რომ დარღვევების უმეტესობა წინა მფლობელის, Las Vegas Sands-ის, პირობებში მოხდა, ახალმა მფლობელმა Apollo Global Management-მა ჯარიმა მიიღო. ამჟამინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 2022 წლის შესყიდვის შემდეგ შესაბამისობის პროცესები მნიშვნელოვნად გამკაცრდა.
შესაძლებელია თუ არა ასეთი ფულის გათეთრების შემთხვევები გერმანულ ონლაინ კაზინოებში?
გერმანიაში, GlüStV 2021-ისა და LUGAS სისტემის გამო, ეს თითქმის შეუძლებელია. 1,000 ევროს დეპოზიტის ლიმიტითა და GGL-ის მკაცრი მონიტორინგით, საეჭვო ფულადი ნაკადები დაუყოვნებლივ ჩერდება, რაც იცავს მოთამაშეებს ლეგალურ გერმანულ კაზინოებში.
გაზიარება
ავტორის შესახებ
Lisa Lustich
მთავარი რედაქტორი და კაზინოს ტესტერი
ლიზა ლუსტიხი 1997 წლიდან ამოწმებს გერმანულენოვან ონლაინ კაზინოებს და ხელმძღვანელობს Lustich.de-ის სარედაქციო გუნდს. გამოქვეყნებული აქვს 400-ზე მეტი მიმოხილვა, სერტიფიცირებული მოთამაშეთა დაცვის კონსულტანტი (BZgA-ს ტრენინგი, 2019).
ლიზა ლუსტიხის ყველა სტატია →წყაროები და დამატებითი კითხვა
დაშვებული ონლაინ ოპერატორების თეთრი სია
Lustich.de სარედაქციო სახელმძღვანელო
BZgA აზარტული თამაშების დამოკიდებულების ცხელი ხაზი: 0800 1 372 700
United Statesაზარტულმა თამაშმა შეიძლება გამოიწვიოს დამოკიდებულება. ითამაშეთ პასუხისმგებლობით. დახმარება: 0800 1 372 700 (BZgA, უფასო და ანონიმური).
დაკავშირებული თემები
მსგავსი სტატიები
AI-ის შექმნილიGGL აფრთხილებს არალეგალური სოციალური ფსონებისა და სარისკო პროგნოზირების ბაზრების წინააღმდეგ
გერმანიის აზარტული თამაშების მარეგულირებელი GGL აფრთხილებს კრიმინალური რისკების შესახებ არჩევნებზე ან ეკონომიკაზე ფსონების დადებასთან დაკავშირებით. სოციალური ფსონები გერმანიაში ლიცენზირებას არ ექვემდებარება.
AI-ის შექმნილიბრაზილია ყოველთვიური ფსონების დეპოზიტის ლიმიტს 30 ევრომდე ზღუდავს
ახალი ბრაზილიური კანონპროექტი გვთავაზობს ყოველთვიური დეპოზიტის ლიმიტს 80 რეალის (დაახლოებით 30 ევრო) ოდენობით ფიქსირებული კოეფიციენტების ფსონებზე, რათა ებრძოლოს მოთამაშეთა ზედმეტ დავალიანებას.
AI-ის შექმნილიცვლილებები რუმინეთის აზარტული თამაშების ოფისში: პრეზიდენტი სოარე მოულოდნელად გაათავისუფლეს
თანამდებობაზე დანიშვნის შემდეგ ერთ წელზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ, ვლად-კრისტიან სოარე ONJN-ის პრეზიდენტის პოსტიდან გაათავისუფლეს. სააგენტო კორუფციის გამოძიებისა და 1 მილიარდი ევროს საგადასახადო დეფიციტის წინაშე დგას.
