Las Vegas AML жанжалы: Venetian-ға 7.2 миллион доллар айыппұл салынды

Лас-Вегастағы әлемге әйгілі Venetian Resort айтарлықтай қаржылық айыппұлға кезігіп отыр. Бейсенбіде Невада Ойындар Комиссиясы (Nevada Gaming Commission) ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) хаттамалардағы елеулі кемшіліктер үшін 7.2 миллион доллар айыппұлды бекітті. Бұл жағдай әйгілі Стриптегі оқшауланған оқиға емес, 2025 жылдың басынан бастап Неваданың ойын әлемін дүр сілкіндірген бірқатар жанжалдардың бір бөлігі. Даудың ортасында сотталған заңсыз букмекер Мэтью Боуэр (Mathew Bowyer) тұр, ол қаланың ең ірі казиноларында бірнеше жыл бойы комплаенс бөлімдерінің елеулі араласуынсыз орасан зор сомаларды ойнаған.

Ағымдағы шешімнің ерекше назар аударарлық тұсы – Venetian-ның қазіргі басшылығы бұрынғы иелік кезінде болған кемшіліктер үшін жауап беруі керек. Тергеу барысында 2019 мен 2024 жылдар аралығында Мэтью Боуэр казиноға ондаған рет барғаны және барлығы 3.6 миллион доллар жоғалтқаны анықталды. 7.2 миллион доллар айыппұл оның жоғалтқан сомасынан екі есе артық. Басқа объектілермен салыстырғанда, Venetian сәл жұмсағырақ айыппұл алды; мысалы, Caesars Entertainment-тің айыппұлы Боуэрден түскен пайданың үш есесін құрады.

Сандар мен фактілер

Лас-Вегастағы AML сәтсіздіктерінің ауқымы орасан зор. Невада ойын комиссиясы қазір төрт ірі Strip кәсіпорнына жалпы сомасы 34 миллион доллар айыппұл салған. Venetian-нан басқа, Resorts World, MGM Resorts және Caesars Entertainment тергеушілердің нысанасы болды. Төрт жағдайда да шенеуніктер Боуэрдің қаражат көзін растай алмады немесе букмекерді өз үй-жайларынан толықтай шығара алмады. Бейсенбідегі тыңдау барысында бес комиссардың екеуі, Джордж Маркантонис және Ричард Шонфельд мүдделер қақтығысына байланысты өздерін шеттетті. Маркантонис тиісті кезеңде Venetian президенті қызметін атқарса, Шонфельд іске қатысы бар жеке тұлғаның мүддесін қорғады.

«Басқарма Venetian-ның жеңілдікке лайық екенін және оның әрекеті басқа Боуэр құқық бұзушыларына қарағанда соншалықты ауыр болмағанын анықтады.» - Майк Сомпс, Бас прокурор кеңсесінің аға орынбасары

Бұл бағалау Venetian-ның белгілі бір жеңілдікке ие болуына себеп болды. Басқарма «ережелерді сақтамау мәдениетінің» дәлелін таппады және жоғары лауазымды басшылардың Боуэрдің заңсыз әрекеттері туралы тікелей білімі бар екендігіне ешқандай дәлел таппады. Дегенмен, бұл іс бүкіл сала үшін тұтынушыларды тиісті тексерудегі немқұрайлылықтың құны туралы қатаң ескерту болып қала береді.

Анықтамалық ақпарат

Mathew Bowyer ісі дауылды тудырды. Заңсыз букмекер «өте көп құмар ойыншы» болды, ол үлкен айналым жасады. Жоғары ставкаларды қалайтын казинолар көз жұмып қараған сияқты. Venetian иелігі 2022 жылы Las Vegas Sands-тен Apollo Global Management-ке ауысқаннан кейін ғана комплаенс стратегиясы өзгерді. Venetian адвокаты және бұрынғы Невада штатының сенаторы Greg Brower, Bowyer-дің барлық әрекеттері дерлік сатылымға дейін болғанын атап өтті. 3,6 миллион доллар шығынның 100 000 доллардан азы Apollo иелігінде болды. Қазіргі бас директор Patrick Nichols менеджмент қазір ойыншылардың қаражатының шығу тегіне қатысты күмән болса, оларды ұстап қалудан бас тартатынын мәлімдеді.

Неміс ойыншылары үшін бұл неліктен маңызды

GGL лицензиясы бар казинолардағы неміс ойыншылары үшін мұндай сандар мен сәтсіздіктер басқа әлемнен келген сияқты көрінеді. Германияда 2021 жылғы Ойын бизнесі туралы мемлекетаралық келісім (GlüStV 2021) бақылаудың өте қатаң жүйесін қамтамасыз етеді. Лас-Вегаста араласу жылдар өткен соң және миллиондаған шығындардан кейін ғана болса, LUGAS және OASIS құлыптау файлы сияқты неміс механизмдері бірден іске қосылады. Барлық провайдерлер бойынша ай сайынғы 1000 еуро депозит лимиті Bowyer сияқты адамдардың миллиондаған ақшаны байқатпай жылыстатуына немесе жоғалтуына тиімді жол бермейді. Сонымен қатар, онлайн слоттардағы ставкалар бір айналымға 1 еуромен шектелген.

Неміс лицензиясы бар казинода ойнайтындар күдіктің ең аз белгісінде AML тексерулері басталатынына сене алады. Штаттардың Біріккен құмар ойындар жөніндегі органы (GGL) осы қатаң талаптарға сай келетін провайдерлердің ақ тізімін жүргізеді. MGA немесе Curacao провайдерлерінде ойнау Невадада қазір жазаланып жатқан тәуекелдерге ұқсас: жеткіліксіз бақылау және ең нашар жағдайда ойыншыны қорғаудың толық жоғалуы. Venetian-ға салынған айыппұл, реттеушілер тістерін көрсеткенде, тіпті әлемдегі ең ірі атаулар да заңсыз ақша ағындарының салдарынан қауіпсіз емес екенін көрсетеді.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді

Лас-Вегастағы оқиғалар неміс лицензиаттары үшін ескерту болып табылады. GGL AML талаптарының сақталуын өте мұқият қадағалайды. Неміс провайдерлері әр транзакцияны құжаттап, белгілі бір шектерден асқанда бірден қаражаттың дәлелін сұрауы керек. Мэтью Бойер сияқты жағдай неміс лицензиялау үлгісі бойынша техникалық тұрғыдан мүмкін емес болар еді, өйткені LUGAS жүйесі әртүрлі ойыншылар мен платформалардағы әрекеттерді бақылайды. Бұл қылмыстан тек мемлекетті ғана емес, ең алдымен, ойыншыны заңсыз қаражат әділ ойынды бұзуы мүмкін ортадан қорғайды. Қауіпсіз ойнау үшін пайдаланушылар тек ресми ақ тізімдегі провайдерлерді пайдалануы керек.