Binance мен Wall Street Journal: Ірі жала жабу ісін қаралмау туралы өтініш күтіп тұр

Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы мен ең танымал қаржы газеттерінің бірі арасындағы сот текетіресі шешуші кезеңге жетті. Сәрсенбі күні түстен кейін Wall Street Journal федералды судьяны Binance ашқан жала жабу туралы сот ісін тоқтатуға шақырды. Дау платформаның ирандық қолдау көрсеткен топтарға қатысты санкцияланған ұйымдарға ағылған қаражатқа қатысты ішкі деректерді жасырғанын болжайтын тергеу хабарларына қатысты.

Dow Jones ұсынған Wall Street Journal, Binance-тің 2026 жылдың наурыз айында берген шағымы жала жабудың құқықтық стандартына сәйкес келмейді деп мәлімдейді. Атап айтқанда, басылым Binance «нақты қастық» көрсетпеді деп дәлелдейді, бұл қоғамдық тұлғалар немесе ірі корпорациялар үшін бұқаралық ақпарат құралдарының жалған ақпаратты әдейі жариялағанын немесе шындыққа немқұрайлы қарағанын дәлелдеу талабы болып табылады. Journal өзінің есебінің дәл және елеулі зерттеулерге негізделгенін айтады.

Сандар мен фактілер

Даудың негізгі мәселесі Binance күдікті аударымдар туралы дабыл қаққан қызметкерлерді жұмыстан босатты деген айыпқа қатысты. Бір тақырыпта Binance санкцияланған ирандық ұйымдарға 1 миллиард доллар аударылғанын хабарлағаннан кейін қызметкерлерді жұмыстан шығарғаны нақты аталды. Withers Bergman заң фирмасынан Binance атынан сотта сөз сөйлеген Кристофер Норман Лавин бұл хабарлардың жаңылыстыратын тұжырымдарға сүйенгенін айтты. Ол мақалаларда айтылғандай ішкі комплаенс тексерулері ешқашан бұзылмағанын мәлімдеді.

Wall Street Journal адвокаты Davis Wright Tremaine-ден Кэтрин Болгер басқа ірі жаңалықтар ұйымдарының дәл осы тақырыпты қамтығанын атап өтіп, қарсылық білдірді. Ол The New York Times және Fortune ұқсас тұжырымдар жариялағанын, бұл Journal-дың Binance-ке қатысты арнайы қастандықпен әрекет еткені туралы талапты жоққа шығаратынын атап өтті. Істі тоқтату туралы өтініш компанияның өзімшіл терістеулерінің жала жабу туралы жарамды заңды талапқа пара-пар емес екенін баса айтады.

"Іс жалған фактілерге емес, Binance-тің шыншыл есеп берулерге қанағаттанбаушылығынан туындап отыр." - Кэтрин Болгер, Davis Wright Tremaine адвокаты

Анықтама

Бұл заңды қақтығыс Binance және оның басшылығы үшін елеулі реттеушілік қиындықтар аясында өрбиді. 2023 жылы биржаның негізін қалаушы және бұрынғы бас директоры Чанпэн "CZ" Чжао ақшаны жылыстатуға қарсы күрес кемшіліктеріне қатысты айыптауларды мойындады. Чжао төрт айлық түрме жазасын өтеді және жақында президент Дональд Трамп кешірім жасады. Бұл оқиғалар Binance-ті реттеушілер мен бұқаралық ақпарат құралдарының сәйкестік негіздемелеріне қатысты қатаң бақылауына алды.

Жұмыстан босату туралы өтінішке төрағалық еткен АҚШ округтік судьясы Пол Энгельмайер Binance-тің заңгерлік тобына нақты болуды талап етті. Ол 22 айыпталған әрекетке қабілетті талаптардың ішіндегі жекелеген мәлімдемелердің қалай дәйексіз болғанына күмән келтірді. Сонымен қатар, судья Binance неліктен Journal-ды сотқа бергенін, ал басқа басылымдар ұқсас есептер жариялағанын сұрады. Судья Энгельмайер сот отырысынан дереу шешім шығармай, өтінішті қарауға алды.

Неліктен бұл неміс ойыншылары үшін маңызды

Онлайн құмар ойындары мен цифрлық активтер әлемінде жүрген неміс пайдаланушылары үшін бұл жағдай реттеудің маңыздылығын еске салады. Германияда 2021 жылғы Құмар ойындары туралы мемлекетаралық келісім (GlüStV 2021) ойыншылар қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қатаң ережелерді белгілейді. Бұған айына 1 000 еуроға дейінгі операторлар арасындағы депозит лимиті және LUGAS бақылау жүйесін міндетті түрде пайдалану кіреді. Қазіргі уақытта Германия реттеушісі (GGL) анонимділік пен ақшаны жылыстату мәселелеріне байланысты лицензияланған онлайн-казиноларда криптовалюталарды пайдалануға рұқсат бермейді.

Криптовалюталарды қабылдайтын лицензияланбаған платформаларды пайдалануды таңдаған ойыншылар неміс заңының қорғауынан тыс жұмыс істейді. Санкциялар мен ішкі қадағалауға қатысты Binance-ке қарсы айыптаулар GGL неліктен ашық төлем әдістері мен қатаң жеке басты тексеруді талап ететінін көрсетеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін неміс ойыншылары ресми GGL ақ тізіміне жабысып, отандық слоттарға қойылған әр айналымға 1 еуро лимитін сақтауы керек.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді

GGL лицензиясы бар операторлар үшін Binance ісі тығыз сәйкестік процедураларының қажеттілігін күшейтеді. Қаржылық ағындарды бақылау тек реттеуші кедергі ғана емес, сонымен қатар халықаралық құқықтық тәуекелдерден қорғанудың маңызды құралы. Лицензияланған неміс провайдерлері барлық қаражаттың ақшаны жылыстату немесе санкцияланған топтармен байланысқа түспеуін қамтамасыз етуі керек. Бұл іс сондай-ақ ашықтық сот арқылы сыни есептерді басуға тырысудан гөрі тиімдірек ұзақ мерзімді стратегия екенін көрсетеді.