Bursa Kripto Dubai Shelbit Dituduh Menggelapkan Berbilion untuk Perjudian Haram

Di metropolis Dubai yang mewah, salah satu skandal kewangan terbesar dalam sejarah perjudian baru-baru ini telah berlaku di sebalik tabir bursa kripto. Platform yang tidak berlesen, Shelbit, disyaki menjadi tulang belakang kewangan bagi rangkaian perjudian Iran yang besar. Menurut siasatan terbaru, rangkaian ini merangkumi lebih daripada 2,000 laman web berbahasa Farsi. Sementara di Jerman, Pihak Berkuasa Perjudian Bersama Negeri (GGL) memastikan pematuhan terhadap had deposit dan perlindungan pemain dengan teliti, kes ini menunjukkan bagaimana aktor jenayah menggunakan aset kripto untuk memintas pengawasan negeri dan sekatan antarabangsa. Skalanya sangat besar: berbilion dolar mengalir tanpa halangan melalui saluran digital yang lama tidak kelihatan oleh pihak berkuasa.

Ini bukan sekadar beberapa permainan poker haram atau pertaruhan sukan. Ia adalah rangkaian yang sangat kompleks yang dilaporkan mencapai ke kalangan tertinggi dan institusi yang dikenakan sekatan. Siasatan ini bergantung pada analisis blockchain yang tepat yang dijalankan oleh pakar forensik dan penyiasat bebas. Mereka dapat membuktikan bahawa dana sering kali digelapkan melalui Shelbit sebelum berakhir di platform dagangan antarabangsa yang besar dan terkenal. Ini sekali lagi menunjukkan bahawa pasaran kripto yang tidak dikawal selia kekal sebagai laluan berbahaya untuk wang haram dari sektor perjudian. Bagi kami di Jerman, di mana setiap sen dalam pasaran berlesen dipantau, laporan seperti itu kelihatan seperti dari dunia lain, tetapi kesannya terhadap integriti pasaran global adalah nyata.

Angka dan fakta

Angka mentah daripada siasatan adalah menarik. Sejak Mei 2024, Shelbit dikatakan telah memproses urus niaga berjumlah sekurang-kurangnya $4 bilion. Sebahagian besar daripadanya datang terus daripada hasil lebih daripada 2,000 laman web perjudian. Terutama yang menggegarkan ialah penglibatan wajah-wajah terkenal. Influencer Sasha Sobhani dan Pooyan Mokhtari, yang menjangkau jutaan pengikut di media sosial, mempromosikan platform ini dengan hebat. Kedua-duanya telah disabitkan kesalahan di Iran pada tahun 2023 berkaitan dengan perjudian haram. Pengasas Shelbit, Siavash Kayvanpour, juga menjadi tumpuan siasatan.

Pencarian petunjuk di blockchain juga mendedahkan bahawa kira-kira $676 juta mengalir dari dompet Shelbit ke Binance. Binance sendiri menyatakan bahawa ia tidak mempunyai hubungan perniagaan langsung dengan Shelbit dan membekukan akaun yang terjejas selepas semakan dalaman. Walau bagaimanapun, jumlah itu menunjukkan betapa dalamnya sambungan itu merangkumi pasaran kripto biasa. Pihak berkuasa AS berasa bimbang, kerana kaitan dengan bursa Iran yang dikenakan sekatan, Nobitex, dan hubungan dengan Bank Pusat Iran juga dikenal pasti. Malah kaitan dengan dompet yang dikaitkan dengan Pengawal Revolusi Iran muncul dalam data.

Latar Belakang

Perjudian dilarang keras di Iran. Walaupun begitu, pasaran berkembang di bawah tanah, didorong oleh pengasingan ekonomi negara dan keinginan ramai rakyat untuk melarikan diri dari kehidupan harian atau membuat keuntungan cepat. Rangkaian jenayah menggunakan kerahsiaan mata wang kripto seperti Tether (USDT) untuk memintas kawalan pertukaran asing yang ketat dan pemantauan oleh sistem kewangan Iran. Dubai, yang ingin meletakkan dirinya sebagai hab kripto, kini berada di bawah tekanan. Pihak Berkuasa Kawal Selia Aset Maya (VARA) tempatan telah bertindak.

Pada 24 Julai, penguatkuasa peraturan di Dubai mengarahkan penghentian segera semua aktiviti Shelbit. Pelanggaran besar-besaran terhadap garis panduan anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan disebut sebagai sebabnya. Ia adalah isyarat yang jelas bahawa walaupun syurga kripto tidak lagi dapat berpaling apabila ia berkaitan dengan pematuhan piawaian global.

"Siasatan itu selanjutnya mengenal pasti kaitan dengan Nobitex, bursa mata wang kripto Iran yang dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat awal tahun ini." - Laporan Siasatan Reuters, ringkasan aliran kewangan

Mengapa ia penting bagi pemain Jerman

Bagi pemain di Jerman, kes ini adalah amaran penting. Sesiapa sahaja yang terlibat dengan platform tanpa lesen GGL Jerman, terutamanya penyedia yang bergantung sepenuhnya pada pembayaran kripto, memasuki persekitaran yang sangat tidak selamat. Perjanjian Negeri Jerman mengenai Perjudian 2021 (GlüStV 2021) dicipta khusus untuk mencegah aliran kewangan yang legap seperti itu. Di Jerman, semua penyedia berlesen mesti disambungkan ke sistem LUGAS. Ini bukan sahaja menjamin pematuhan terhadap had deposit merentasi penyedia sebanyak 1,000 euro sebulan tetapi juga memastikan bahawa dana mengalir melalui penyedia perkhidmatan pembayaran yang telusup dan dikawal selia. Mereka yang bermain di kasino Jerman yang berlesen mempunyai keselamatan bahawa wang mereka tidak digunakan dalam saluran gelap atau untuk mengelak sekatan.

Selain itu, hanya senarai putih GGL yang menjamin bahawa had 1 euro setiap pusingan pada slot dipatuhi dan kemenangan benar-benar dibayar. Dalam rangkaian seperti yang kini ditemui dari Dubai dan Iran, tiada kepastian undang-undang sama sekali. Jika akaun dibekukan di sana atau platform tiba-tiba terputus talian, wang pemain akan hilang tanpa boleh dikembalikan. Perlindungan terhadap ketagihan perjudian dan perlindungan modal sendiri hanya berfungsi dalam pasaran Jerman yang dikawal selia.

Apa ertinya bagi kasino berlesen GGL

Kasino Jerman dengan lesen GGL boleh melihat skandal ini sebagai pengesahan dasar pematuhan ketat mereka sendiri. Walaupun kasino kripto yang tidak dikawal selia sering mengiklankan deposit tanpa nama, penyedia yang bereputasi bergantung pada pemeriksaan identiti dan ketelapan. Insiden ini akan mendorong pihak berkuasa kawal selia di seluruh dunia untuk memantau hubungan antara bursa kripto dan platform perjudian dengan lebih teliti. Bagi pasaran Jerman, ini bermakna pengukuhan lagi tawaran undang-undang, kerana kepercayaan terhadap "penyelesaian luar pesisir" yang tidak dikawal selia digoncang teruk oleh skandal berbilion dolar seperti itu. Ia menunjukkan sekali lagi bahawa pengawasan negeri yang kukuh adalah satu-satunya cara untuk memerangi jenayah dalam perjudian dengan berkesan.