குற்றப்பிரிவு நிபுணர் பாரி ஃபாடமர் ஜெர்சி சூதாட்ட ஆணையத்திற்கு தலைமை தாங்குகிறார்

சேனல் தீவுகளில் சூதாட்ட ஒழுங்குமுறை, அதிக பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்கத்தின் ஒரு புதிய சகாப்தத்திற்குள் நுழைகிறது. பாரி ஃபோடெமர் (Barry Faudemer) ஜெர்சி சூதாட்ட ஆணையத்தின் (Jersey Gambling Commission) வாரியத் தலைவராக நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வமாகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்த நியமனம், பணமோசடி தடுப்பு (AML) முயற்சிகள் மற்றும் நிதி ஒருமைப்பாடு ஆகியவை மிக முக்கிய முன்னுரிமைகள் என்பதைத் தொழில்துறைக்கு ஒரு தெளிவான செய்தியாகும். ஃபோடெமர், சட்ட அமலாக்கத்தில் அனுபவம் வாய்ந்தவர், முன்பு காவல்துறை மற்றும் சுங்க நிதி குற்றப் பிரிவை வழிநடத்தி, அமெரிக்காவில் உள்ள புகழ்பெற்ற FBI அகாடமியில் பட்டம் பெற்றவர்.

அவரது நியமனம் ஆணையத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க கவலைகள் நிறைந்த ஒரு காலகட்டத்துடன் ஒத்துப்போகிறது. அதன் சமீபத்திய வருடாந்திர அறிக்கையில், உடல்நல சேவைகளின் திறன், சூதாட்ட பிரச்சனைகளைக் கையாள கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைப்பு எச்சரித்தது. இப்போது ஃபோடெமர், இந்தத் துறையின் பொருளாதார ஒருமைப்பாட்டைப் பராமரிக்கும் கடினமான பணியைச் சமாளிக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் தீவின் உள்கட்டமைப்பைச் சுமையாக்கும் சமூக விளைவுகளையும் கவனிக்க வேண்டும். ஜெர்சி மோசடி தடுப்பு மன்றத்தின் (Jersey Fraud Prevention Forum) நிறுவனர் என்ற அவரது பின்னணியும், குற்றச் செயல்கள் சட்டம் (1999) உருவாவதற்கான அவரது பங்களிப்பும் அவரை ஒழுங்குமுறைப் பகுதியில் ஒரு முக்கியமானவராக ஆக்குகின்றன.

எண்கள் மற்றும் உண்மைகள்

ஃபோடெமரின் தொழில் வாழ்க்கை 27 ஆண்டுகள் காவல்துறையில் பணியாற்றியதன் மூலம் வரையறுக்கப்படுகிறது. இக்காலத்தில், அவர் பணமோசடி வகைகளில் (money laundering typologies) மற்றும் பயங்கரவாத அமைப்புகளின் உலகளாவிய நிதி வழிமுறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றார். FBI அகாடமியில் இந்தத் திறன்களை மெருகூட்டினார். மேலும், ஜெர்சி நிதி சேவைகள் ஆணையத்தின் (Jersey Financial Services Commission) முன்னாள் நிர்வாக இயக்குநராக, 1998 ஆம் ஆண்டு நிதி சேவைகள் சட்டத்தை (Financial Services Law) உருவாக்குவதில் அவர் முக்கியப் பங்காற்றினார்.

மற்ற பெரிய சூதாட்ட மையங்களில் சமீபத்திய நிகழ்வுகள் அவரது நிபுணத்துவத்தின் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, நெவாடாவில், மூன்று பெரிய கேசினோ ஆபரேட்டர்கள் தங்கள் பணமோசடி தடுப்பு நெறிமுறைகளில் ஏற்பட்ட தோல்விகள் காரணமாக சமீபத்தில் மொத்தம் $19 மில்லியன் அபராதம் செலுத்த உத்தரவிடப்பட்டனர். இத்தகைய உயர்நிலை வழக்குகள், கட்டுப்பாட்டாளர்கள் இனி இணக்கக் கலாச்சாரங்களை சகித்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதற்கான உலகளாவிய எச்சரிக்கையாக அமைகின்றன.

பின்னணி

ஜெர்சி ஒரு முக்கிய சர்வதேச நிதி மையம், மற்றும் அதன் சூதாட்ட ஆணையம் தீவின் நற்பெயருக்கு குறிப்பிடத்தக்க பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது. ஃபௌடெமர் இதற்கு முன்னர் அரசாங்கத்தின் பணமோசடி வகைபிரித்தல் ஆவணத்தை எழுதியுள்ளார். அவரது நியமனம் நிதிச் சந்தை மேற்பார்வைக்கும் சூதாட்டக் கண்காணிப்புக்கும் இடையிலான எல்லைகள் எவ்வாறு பெருகிய முறையில் மங்கலாகி வருகின்றன என்பதை நிரூபிக்கிறது. கடுமையான கண்காணிப்பு இல்லாமல், சூதாட்ட தளங்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்கு மிகவும் ஆளாகின்றன என்பதை அதிகாரிகள் அங்கீகரிக்கின்றனர்.

"பேரி ஃபௌடெமர் ஒழுங்குமுறை, நிதி குற்றத் தடுப்பு மற்றும் சட்டம் அமலாக்கத்தில் விரிவான அனுபவத்தைக் கொண்டு வந்தார்." - ஜெர்சி சூதாட்ட ஆணைய செய்தித் தொடர்பாளர்

அதே நேரத்தில், பிரிட்டிஷ் சூதாட்ட ஆணையமும் தனது முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஆண்ட்ரூ ரோட்ஸ் சமீபத்தில் கறுப்புச் சந்தையின் அளவை துல்லியமாக மதிப்பிடுவதற்கு ஆதாரம் அடிப்படையிலான வழிமுறைகளின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார். இது ஒரு பரந்த ஐரோப்பிய போக்கைப் பிரதிபலிக்கிறது: வெறும் நிர்வாகப் பணிகளிலிருந்து செயலில் உள்ள, குற்றவியல் தலைமையிலான சந்தைக் கண்காணிப்புக்கு மாறுதல்.

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம்

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சந்தையைப் பயன்படுத்தும் ஜெர்மனியில் உள்ள வீரர்களுக்கு, இந்த சர்வதேச மாற்றங்கள் மிகவும் பொருத்தமானவை. German Interstate Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ஏற்கனவே ஆப்ரேட்டர்களுக்கு மிக உயர்ந்த தடைகளை நிர்ணயித்துள்ளது. GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) நிறுவப்பட்டதன் மூலம் மற்றும் LUGAS போன்ற அமைப்புகள் 1,000 யூரோ மாதாந்திர வைப்பு வரம்பைக் கண்காணிக்க, ஜெர்மனி கடுமையான மேற்பார்வையில் ஒரு தலைவராக உள்ளது. Jersey போன்ற மையங்கள் நிதி சார்ந்த குற்றங்களில் நிபுணர்களை நியமிக்கும் போது, உரிமமில்லாத ஆப்ரேட்டர்கள் உலகளவில் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைகிறது.

ஜெர்மன் பயனர்கள் GGL வெள்ளைப் பட்டியலில் உள்ள கேசினோக்களில் மட்டுமே விளையாட கண்டிப்பாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இந்த தளங்கள் நியாயமான விளையாட்டை உறுதிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், கிரிமினல் மூலங்களிலிருந்து நிதி அமைப்புக்குள் நுழையவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த கடுமையான Know-Your-Customer (KYC) நடைமுறைகளையும் செயல்படுத்துகின்றன. ஜெர்மனியில் உள்ள கடுமையான வரம்புகள், மெய்நிகர் ஸ்லாட்டுகளுக்கான ஒரு சுழற்சிக்கு 1 யூரோ வரம்பு போன்றவை, சந்தை சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கான விளையாட்டுக் களமாக மாறுவதைத் தடுக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட நேரடி வீரர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளாகும்.

GGL-உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு இதன் பொருள் என்ன

GGL உரிமம் பெற்றுள்ள ஆப்பரேட்டர்களுக்கு, உலகளாவிய மேற்பார்வை இறுக்கமடைவது ஒரு சட்டப்பூர்வ பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. உரிமம் இல்லாத வெளிநாட்டு ஆப்பரேட்டர்கள் (பெரும்பாலும் Curacao போன்ற அதிகார வரம்புகளில் இருந்து) Faudemer அல்லது National Crime Agency போன்ற புலனாய்வாளர்களால் பெருகிய முறையில் குறிவைக்கப்படும் நிலையில், GGL-உரிமம் பெற்ற கேசினோக்கள் ஒரு பாதுகாப்பான சட்ட கட்டமைப்பிற்குள் செயல்படுகின்றன. கடுமையான ஜெர்மன் AML விதிகள், நிர்வாக ரீதியாக கோரும் தன்மை கொண்டவை என்றாலும், சமீபத்தில் லாஸ் வேகஸில் MGM அல்லது Resorts World-க்கு எதிராகக் காணப்பட்ட பல மில்லியன் டாலர் அபராதங்களிலிருந்து நிறுவனங்களைப் பாதுகாக்கின்றன. GGL ஆல் கடுமையாக கண்காணிக்கப்படும் கட்டண வழங்குநர்களுடனான ஒத்துழைப்பு, சட்டப்பூர்வ சந்தை தூய்மையாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.