Kuritegevuse Üksuse Ekspert Barry Faudemer Asub Juhtima Jersey Hasartmängukomisjoni

Kanalisaarte hasartmängude reguleerimine astub uude turvalisuse ja vastavuse ajastusse. Barry Faudemer on ametlikult asunud Jersey hasartmängukomisjoni juhatuse esimehe rolli nelja-aastase ametiajaga. See ametisse nimetamine on selge sõnum tööstusele, et rahapesu tõkestamise (AML) jõupingutused ja finantsiline terviklikkus on esmatähtsateks prioriteetideks. Faudemer on kogenud õiguskaitse veteran, juhtides varem politsei ja tolli ühise finantskuritegude üksust ning lõpetades prestiižse FBI Akadeemia Ameerika Ühendriikides.

Tema ametisse nimetamine langeb kokku komisjoni jaoks olulise murede perioodiga. Oma viimase aastaaruandes hoiatas asutus, et kohalike tervishoiuteenuste suutlikkus probleemse hasartmängu juhtumite käsitlemiseks oli äärmiselt pingelne. Faudemer seisab nüüd silmitsi keeruka ülesandega säilitada sektori majanduslikku terviklikkust, samal ajal kui ta tegeleb sotsiaalsete tagajärgedega, mis koormavad saare infrastruktuuri. Tema taust Jersey pettuste ennetamise foorumi asutajana ja tema panus kuritegelikul teel saadud tulu seadusesse (1999) teevad temast reguleerimismaastikul raskekaallase.

Numbrid ja faktid

Faudemeri karjääri määratleb 27 aastat politseiteenistust. Selle aja jooksul spetsialiseerus ta rahapesu tüpoloogiatele ja terroristlike organisatsioonide globaalsetele rahastamismehhanismidele. Neid oskusi lihvis ta FBI Akadeemias. Lisaks mängis ta Jersey finantsteenuste komisjoni endise tegevdirektorina elutähtsat rolli finantsteenuste seaduse (1998) koostamisel.

Tema ekspertiisi vajalikkust rõhutavad hiljutised sündmused teistes suuremates hasartmängukeskustes. Näiteks Nevadas pidid kolm suurt kasiino-operaatorit hiljuti maksma rahapesu vastaste protokollide rikete tõttu kogusummas 19 miljonit dollarit lepingutasusid. Sellised kõrgprofiiliga juhtumid on ülemaailmseks hoiatusmärgiks, et regulaatorid ei talu enam lõtvat vastavuskultuuri.

Taust

Jersey on silmapaistev rahvusvaheline finantskeskus ja selle hasartmängukomisjonil on oluline vastutus saare maine eest. Faudemer on varem koostanud valitsuse rahapesu tüpoloogia dokumendi. Tema ametisse nimetamine näitab, kuidas finantsturu järelevalve ja hasartmängude järelevalve vahelised piirid hägustuvad üha enam. Võimud tunnistavad, et range järelevalve puudumisel on hasartmänguplatvormid väga vastuvõtlikud organiseeritud kuritegevusele.

"Barry Faudemer tõi laialdased kogemused reguleerimise, finantskuritegevuse ennetamise ja õiguskaitse valdkonnas." - Jersey hasartmängukomisjoni pressiesindaja

Samal ajal suurendab oma jõupingutusi ka Briti hasartmängukomisjon. Tegevjuht Andrew Rhodes rõhutas hiljuti tõenduspõhiste metoodikate vajadust musta turu suuruse täpseks hindamiseks. See peegeldab laiema Euroopa trendi: liikumist puhtalt administratiivsetelt ülesannetelt proaktiivsema, kuritegelikult juhitud turu järelevalve suunas.

Miks see on oluline Saksa mängijate jaoks

Mängijate jaoks Saksamaal, kes kasutavad reguleeritud turgu, on need rahvusvahelised nihked väga asjakohased. Saksamaa riikidevaheline hasartmängude leping 2021 (GlüStV 2021) seab operaatoritele juba niigi äärmiselt kõrged nõuded. GGLi (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) loomisega ja süsteemide nagu LUGAS kasutuselevõtuga 1000 euro suuruse igakuise sissemaksepiirangu jälgimiseks on Saksamaa range järelevalve liider. Kui keskused nagu Jersey värbavad finantskuritegevuse eksperte, väheneb litsentseerimata operaatorite võimalus globaalselt tegutseda.

Saksa kasutajad peaksid rangelt kinni pidama sellest, et mängivad ainult GGLi valges nimekirjas olevates kasiinodes. Need platvormid mitte ainult ei taga ausat mängu, vaid rakendavad ka rangeid kliendi tundmise (KYC) protseduure, et tagada kriminaalse päritoluga raha süsteemi sattumise vältimine. Saksamaa ranged piirangud, nagu 1 euro suurune keerutuspiir virtuaalsetele slotimängudele, on otsesed mängijakaitsemeetmed, mille eesmärk on vältida turu muutumist ebaseaduslike tegevuste mänguväljakuks.

Mida see tähendab GGL-i litsentsiga kasiinode jaoks

Saksa GGL-i litsentsi omavatele operaatoritele pakub järelevalve ülemaailmne karmistamine õiguskindlust. Kui litsentseerimata offshore-operaatoreid (sageli Curacao-sarnastest jurisdiktsioonidest) sihivad üha enam uurijad nagu Faudemer või riiklik kuritegevuse agentuur, tegutsevad GGL-i litsentsiga kasiinod turvalises õigusraamistikus.ranged Saksa AML-reeglid, kuigi administratiivselt nõudlikud, kaitsevad ettevõtteid mitme miljoni dollari suuruste trahvide eest, mida hiljuti Las Vegases MGM-i või Resorts Worldi vastu määrati. Koostöö makseteenuse pakkujatega, mida GGL rangelt jälgib, tagab legaalse turu puhtuse.