የወንጀል ክፍል ኤክስፐርት ባሪ ፋውደመር የጀርሲ ቁማር ኮሚሽንን ለመምራት

በቻናል ደሴቶች የቁማር ደንብ አዲስ የጸጥታ እና የተገዢነት ዘመን እየገባ ነው። ባሪ ፋውደመር ለጀርሲ የቁማር ኮሚሽን የቦርድ ሊቀመንበርነት ቦታውን ለአራት ዓመታት በይፋ ተረክቧል። ይህ ሹመት ለኢንዱስትሪው የገንዘብ ማጭበርበርን የመከላከል (AML) ጥረቶች እና የፋይናንስ ታማኝነት ከፍተኛ ቅድሚያ የሚሰጣቸው መሆናቸውን የሚያሳይ ግልጽ መልእክት ነው። ፋውደመር በህግ ማስከበር ዘርፍ አንጋፋ ባለሙያ ሲሆን፣ ከዚህ ቀደም የፖሊስ እና የጉምሩክ የገንዘብ ወንጀሎች ክፍልን መርቶ በዩናይትድ ስቴትስ ከሚገኘው ታዋቂው የFBI አካዳሚ ተመርቋል።

ሹመቱ ከኮሚሽኑ ከፍተኛ ስጋት ጋር በተገናኘ ወቅት ነው። በቅርቡ በወጣው ዓመታዊ ሪፖርቱ፣ ተቋሙ የአካባቢው የጤና አገልግሎቶች ችግር ያለባቸውን የቁማር ጉዳዮችን ለመቋቋም ያላቸው አቅም በእጅጉ ውጥረት ውስጥ መሆኑን አስጠንቅቋል። ፋውደመር አሁን የዘርፉን ኢኮኖሚያዊ ታማኝነት እየጠበቀ የደሴቲቱን መሰረተ ልማት እያስጨነቁ ያሉትን ማህበራዊ መዘዞች የመፍታት ከባድ ሥራ ገጥሞታል። የጀርሲ የማጭበርበር መከላከል መድረክ መስራች በመሆን ያለፈው ታሪኩ እና በወንጀል ገቢ ህግ (1999) ላይ ያበረከተው አስተዋጽኦ በቁጥጥር መስክ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ያደርገዋል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

የፋውደመር የሥራ ዘመን በፖሊስ ኃይል ውስጥ በ27 ዓመታት አገልግሎት የተገለጸ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ፣ በገንዘብ ማጭበርበር ዓይነቶች እና በአሸባሪ ድርጅቶች ዓለም አቀፍ የገንዘብ ምንጮች ላይ ተመክሮ ነበር። እነዚህን ክህሎቶች በFBI አካዳሚ አዳብሯል። በተጨማሪም፣ የጀርሲ የፋይናንስ አገልግሎቶች ኮሚሽን የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር እንደመሆኑ መጠን፣ የ1998ቱን የፋይናንስ አገልግሎቶች ህግ በማዘጋጀት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።

የእሱ እውቀት አስፈላጊነት በሌሎች ዋና ዋና የቁማር ማዕከላት በቅርብ ጊዜ በተከሰቱ ክስተቶች ጎልቶ ይታያል። ለምሳሌ፣ በኔቫዳ፣ ሦስት ዋና ዋና የካሲኖ ኦፕሬተሮች ገንዘብን የማሸሽ ተግባራትን ለመከላከል ባስቀመጡት ሥርዓት ውድቀት ምክንያት በድምሩ 19 ሚሊዮን ዶላር ለመክፈል ታዝዘዋል። እንደዚህ ያሉ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸው ጉዳዮች ተቆጣጣሪዎች ከዚህ በኋላ የላላ የሥርዓት ተገዢነት ባህልን እንደማይታገሱ እንደ ዓለም አቀፍ ማስጠንቀቂያ ያገለግላሉ።

ዳራ

ጄርሲ ታዋቂ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ማዕከል ስትሆን፣ የቁማር ኮሚሽኗ ደግሞ ለደሴቲቱ መልካም ስም ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። ፋውደመር ከዚህ ቀደም የመንግሥትን የገንዘብ ማሸሽ ዓይነቶች (Money Laundering Typology) ሰነድ አዘጋጅቷል። የእሱ ሹመት በፋይናንስ ገበያ ቁጥጥር እና በቁማር ቁጥጥር መካከል ያለው መስመር እንዴት እየደበዘዘ እንደሆነ ያሳያል። ባለሥልጣናት ጥብቅ ክትትል ከሌለ የቁማር መድረኮች ለተደራጁ ወንጀሎች በጣም የተጋለጡ መሆናቸውን ይገነዘባሉ።

"ባሪ ፋውደመር በደንብ ቁጥጥር፣ በፋይናንስ ወንጀል መከላከል እና በሕግ አስፈፃሚነት ሰፊ ልምድ አምጥቷል።" - የጄርሲ ቁማር ኮሚሽን ቃል አቀባይ

በተመሳሳይ ጊዜ፣ የብሪቲሽ ቁማር ኮሚሽን ጥረቶቹን እያጠናከረ ነው። ዋና ሥራ አስፈፃሚው አንድሪው ሮድስ በቅርቡ የጥቁር ገበያን መጠን በትክክል ለመገመት ማስረጃን መሠረት ያደረጉ ዘዴዎች አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል። ይህ ከንጹህ አስተዳደራዊ ተግባራት ወደ ንቁ፣ ወንጀልን የሚመራ የገበያ ክትትል የሚደረግበት ሰፊ የአውሮፓ አዝማሚያን ያንፀባርቃል።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

በቁጥጥር ስር ባለው ገበያ ውስጥ ለሚጠቀሙ ጀርመን ውስጥ ላሉ ተጫዋቾች፣ እነዚህ ዓለም አቀፍ ለውጦች በጣም ጠቃሚ ናቸው። የጀርመን የቁማር የጋራ ስምምነት 2021 (GlüStV 2021) ለኦፕሬተሮች እጅግ ከፍተኛ መስፈርቶችን አስቀምጧል። የ GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) መቋቋም እና እንደ LUGAS ያሉ የ1,000 ዩሮ ወርሃዊ የተቀማጭ ገንዘብ ገደብን ለመከታተል የሚያስችሉ ሥርዓቶች ሲኖሩ፣ ጀርመን በጥብቅ ቁጥጥር ውስጥ ቀዳሚ ነች። እንደ ጀርሲ ያሉ ማዕከሎች የፋይናንስ ወንጀል ባለሙያዎችን ሲሾሙ፣ ፈቃድ የሌላቸው ኦፕሬተሮች ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የሚንቀሳቀሱበት ዕድል ይቀንሳል።

የጀርመን ተጠቃሚዎች በ GGL whitelist ላይ ባሉ casinos ላይ ብቻ በጥብቅ መጫወት አለባቸው። እነዚህ መድረኮች ትክክለኛ ጨዋታን ብቻ ሳይሆን ከወንጀል ምንጮች የሚመጡ ገንዘቦች ወደ ስርዓቱ እንዳይገቡ ለማረጋገጥ ጥብቅ የ Know-Your-Customer (KYC) ሂደቶችን ይተገብራሉ። በጀርመን ውስጥ ያሉት ጥብቅ ገደቦች፣ ለምሳሌ ለምናባዊ ማስገቢያ ጨዋታዎች በአንድ ስፒን 1 ዩሮ ገደብ፣ ገበያው ለሕገወጥ ተግባራት መጫወቻ ስፍራ እንዳይሆን ለመከላከል የተነደፉ ቀጥተኛ የተጫዋቾች ጥበቃ እርምጃዎች ናቸው።

ለ GGL-ፈቃድ ለተሰጣቸው casinos ምን ማለት ነው

የጀርመን GGL ፈቃድ ላላቸው ኦፕሬተሮች፣ ዓለም አቀፍ የክትትል ጥብቅነት የሕግ እርግጠኝነትን ይሰጣል። ፈቃድ የሌላቸው የባህር ማዶ ኦፕሬተሮች (ብዙውን ጊዜ እንደ ኩራካዎ ካሉ ግዛቶች) በፋውደመር ወይም በብሔራዊ የወንጀል ኤጀንሲ ባሉ መርማሪዎች እየታፈኑ ሳሉ፣ GGL-ፈቃድ ያላቸው ካሲኖዎች ደህንነቱ በተጠበቀ የሕግ ማዕቀፍ ውስጥ ይሰራሉ። ጥብቅ የጀርመን AML ደንቦች፣ ምንም እንኳን በአስተዳደር ረገድ የሚጠይቁ ቢሆኑም፣ በቅርቡ በላስ ቬጋስ በMGM ወይም Resorts World ላይ ከታዩት የበርካታ ሚሊዮን ዶላር ቅጣቶች ኩባንያዎችን ይጠብቃሉ። በGGL በጥብቅ የሚተዳደረው ከክፍያ አቅራቢዎች ጋር ያለው ትብብር፣ የሕግ ገበያው ንፁህ መሆኑን ያረጋግጣል።