დანაშაულის განყოფილების ექსპერტი ბარი ფაუდემერი Jersey Gambling Commission-ს უხელმძღვანელებს
AI-ის შექმნილიდანაშაულის განყოფილების ყოფილი ხელმძღვანელი და FBI-ის აკადემიის კურსდამთავრებული ბარი ფაუდემერი ოთხწლიან ვადას იწყებს, როგორც Jersey Gambling Commission-ის თავმჯდომარე, AML-ზე ფოკუსირებით.
აზარტული თამაშების რეგულირება ნორმანდიის კუნძულებზე უსაფრთხოებისა და შესაბამისობის ახალ ერაში შედის. ბარი ფოდემერმა ოფიციალურად დაიკავა Jersey Gambling Commission-ის საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი ოთხწლიანი ვადით. ეს დანიშვნა მკაფიო გზავნილია ინდუსტრიისთვის, რომ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML) ძალისხმევა და ფინანსური მთლიანობა უმთავრესი პრიორიტეტებია. ფოდემერი სამართალდამცავების გამოცდილი ვეტერანია, რომელიც ადრე ხელმძღვანელობდა პოლიციისა და საბაჟო ფინანსური დანაშაულის ერთობლივ განყოფილებას და დაამთავრა პრესტიჟული FBI Academy შეერთებულ შტატებში.
მისი დანიშვნა ემთხვევა კომისიისთვის მნიშვნელოვანი შეშფოთების პერიოდს. თავის უახლეს ყოველწლიურ მოხსენებაში, ორგანომ გააფრთხილა, რომ ადგილობრივი ჯანდაცვის სერვისების შესაძლებლობა, გაუმკლავდნენ პრობლემურ აზარტულ თამაშებს, სერიოზულად არის გადატვირთული. ფოდემერი ახლა დგას რთული ამოცანის წინაშე: შეინარჩუნოს სექტორის ეკონომიკური მთლიანობა, ამავდროულად მოაგვაროს სოციალური შედეგები, რომლებიც იტვირთება კუნძულის ინფრასტრუქტურას. მისი გამოცდილება, როგორც Jersey Fraud Prevention Forum-ის დამფუძნებელი და მისი წვლილი Proceeds of Crime Law (1999)-ში, მას მნიშვნელოვან ფიგურად აქცევს მარეგულირებელ ლანდშაფტში.
რიცხვები და ფაქტები
ფოდემერის კარიერა განისაზღვრება პოლიციაში 27-წლიანი სამსახურით. ამ ხნის განმავლობაში ის სპეციალიზირებული იყო ფულის გათეთრების ტიპოლოგიებზე და ტერორისტული ორგანიზაციების გლობალურ დაფინანსების მექანიზმებზე. მან ეს უნარები FBI Academy-ში დახვეწა. გარდა ამისა, როგორც Jersey Financial Services Commission-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, მან სასიცოცხლო როლი ითამაშა 1998 წლის Financial Services Law-ის შემუშავებაში.
მისი გამოცდილების აუცილებლობა ხაზგასმულია სხვა მსხვილი სათამაშო ცენტრების ბოლოდროინდელი მოვლენებით. მაგალითად, ნევადაში, სამ მთავარ კაზინოს ოპერატორს ახლახან დაევალა გადაეხადათ ჯამში 19 მილიონი დოლარი ანგარიშსწორების სახით, რაც გამოწვეული იყო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროტოკოლებში არსებული ხარვეზებით. ასეთი მაღალი დონის შემთხვევები გლობალური გაფრთხილებაა იმისა, რომ რეგულატორები აღარ მოითმენენ შესაბამისობის დაუდევარ კულტურას.
ფონი
ჯერსი არის გამორჩეული საერთაშორისო ფინანსური ცენტრი და მისი აზარტული თამაშების კომისია მნიშვნელოვან პასუხისმგებლობას ატარებს კუნძულის რეპუტაციაზე. ფოდემერმა ადრე შეიმუშავა მთავრობის ფულის გათეთრების ტიპოლოგიის დოკუმენტი. მისი დანიშვნა ცხადყოფს, თუ როგორ ბუნდოვანდება სულ უფრო მეტად საზღვრები ფინანსური ბაზრის ზედამხედველობასა და აზარტული თამაშების ზედამხედველობას შორის. ხელისუფლება აღიარებს, რომ მკაცრი მონიტორინგის გარეშე, სათამაშო პლატფორმები ძალიან მგრძნობიარეა ორგანიზებული დანაშაულის მიმართ.
„ბარი ფოდემერმა მოიტანა რეგულირების, ფინანსური დანაშაულის პრევენციისა და სამართალდამცავი ორგანოების ვრცელი გამოცდილება.“ - ჯერსის აზარტული თამაშების კომისიის წარმომადგენელი
ამავდროულად, ბრიტანეთის აზარტული თამაშების კომისია ასევე აძლიერებს თავის ძალისხმევას. აღმასრულებელმა დირექტორმა ენდრიუ როდსმა ცოტა ხნის წინ ხაზი გაუსვა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მეთოდოლოგიების საჭიროებას, რათა ზუსტად შეფასდეს შავი ბაზრის ზომა. ეს ასახავს უფრო ფართო ევროპულ ტენდენციას: წმინდა ადმინისტრაციული ამოცანებიდან პროაქტიული, დანაშაულზე ორიენტირებული ბაზრის ზედამხედველობისკენ გადასვლას.
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის
გერმანიის მოთამაშეებისთვის, რომლებიც რეგულირებულ ბაზარს იყენებენ, ეს საერთაშორისო ცვლილებები ძალზედ აქტუალურია. გერმანიის აზარტული თამაშების შტატთაშორისი ხელშეკრულება 2021 (GlüStV 2021) ოპერატორებისთვის უკვე აწესებს უაღრესად მაღალ ზღვარს. GGL-ის (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) და LUGAS-ის მსგავსი სისტემების დაარსებით, რომლებიც თვალყურს ადევნებენ ყოველთვიურ 1,000 ევროს დეპოზიტის ლიმიტს, გერმანია მკაცრი ზედამხედველობის ლიდერია. როდესაც ისეთი ცენტრები, როგორიცაა Jersey, ნიშნავენ ფინანსური დანაშაულის ექსპერტებს, არალიცენზირებული ოპერატორების გლობალურად ფუნქციონირების შესაძლებლობა მცირდება.
გერმანელმა მომხმარებლებმა მკაცრად უნდა დაიცვან თამაში მხოლოდ GGL-ის თეთრ სიაში შემავალ კაზინოებში. ეს პლატფორმები არა მხოლოდ სამართლიან თამაშს უზრუნველყოფენ, არამედ ახორციელებენ მკაცრ „იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC) პროცედურებს, რათა უზრუნველყონ, რომ კრიმინალური წყაროებიდან მიღებული თანხები არ შევიდეს სისტემაში. გერმანიაში მოქმედი მკაცრი ლიმიტები, როგორიცაა 1 ევრო თითო სპინზე ვირტუალური სლოტებისთვის, არის მოთამაშის პირდაპირი დაცვის ზომები, რომლებიც შექმნილია იმისთვის, რომ ბაზარი არ გახდეს უკანონო საქმიანობის სათამაშო მოედანი.
რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის
გერმანული GGL ლიცენზიის მფლობელი ოპერატორებისთვის, ზედამხედველობის გლობალური გამკაცრება სამართლებრივი დარწმუნებულობის დონეს უზრუნველყოფს. მაშინ როცა არალიცენზირებული ოფშორული ოპერატორები (ხშირად ისეთი იურისდიქციებიდან, როგორიცაა კიურასაო) სულ უფრო ხშირად ხდებიან გამომძიებლების, ისეთების როგორიც ფოდემერია, ან ეროვნული დანაშაულის სააგენტოს სამიზნე, GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოები უსაფრთხო სამართლებრივ ჩარჩოში ოპერირებენ. მკაცრი გერმანული AML წესები, მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაციულად მომთხოვნია, კომპანიებს იცავს მრავალმილიონიანი დოლარის ჯარიმებისგან, რომლებიც ცოტა ხნის წინ დაწესდა ლას ვეგასში MGM-ის ან Resorts World-ის წინააღმდეგ. გადახდის პროვაიდერებთან თანამშრომლობა, რომელსაც მკაცრად აკონტროლებს GGL, უზრუნველყოფს იურიდიული ბაზრის სისუფთავეს.
ხშირად დასმული კითხვები
ვინ არის ჯერსის აზარტული თამაშების კომისიის ახალი ხელმძღვანელი?
ბარი ფოდემერი, ფინანსური დანაშაულის განყოფილების ყოფილი ხელმძღვანელი და FBI აკადემიის კურსდამთავრებული, დაინიშნა თავმჯდომარედ. მას აქვს 27 წლიანი პოლიციის გამოცდილება და დაეხმარა ძირითადი ფინანსური კანონების შემუშავებაში.
რატომ არის ეს დანიშვნა მნიშვნელოვანი სათამაშო სექტორისთვის?
ეს მიანიშნებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ძირითად ბრძოლაზე. სამართალდამცავი ორგანოების სფეროში მისი გამოცდილებით, ფოდემერი გაამკაცრებს ოპერატორის მთლიანობის ზედამხედველობას.
რა მიმდინარე პრობლემები არსებობს მოთამაშის დაცვასთან დაკავშირებით ჯერსიში?
კომისიის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად, კუნძულზე ჯანდაცვის სერვისები მძიმედ არის დატვირთული აზარტული თამაშებზე დამოკიდებულების მკურნალობაზე მოთხოვნის გამო. ეს ხაზს უსვამს რეგულირების სოციალურ აქტუალობას.
როგორ ებრძვიან არალიცენზირებულ აზარტული თამაშების ოპერატორებს საერთაშორისოდ?
რეგულატორები, როგორიცაა ბრიტანეთის აზარტული თამაშების კომისია, იყენებენ მონაცემთა ანალიტიკას და თანამშრომლობენ საძიებო სისტემებთან და პოლიციასთან, რათა დაბლოკონ უკანონო შეთავაზებები. მიზანია შავი ბაზრის შემცირება.
რას ნიშნავს GGL-ის ლიცენზია გერმანიაში მოთამაშეებისთვის?
GGL-ის ლიცენზია უზრუნველყოფს, რომ ოპერატორი იცავს გერმანიის მკაცრ კანონებს. ეს მოიცავს 1000 ევროს ყოველთვიურ დეპოზიტის ლიმიტს და OASIS-ის დაბლოკვის სისტემასთან კავშირს მოთამაშის უსაფრთხოებისთვის.
გაზიარება
ავტორის შესახებ
Lisa Lustich
მთავარი რედაქტორი და კაზინოს ტესტერი
ლიზა ლუსტიხი 1997 წლიდან ამოწმებს გერმანულენოვან ონლაინ კაზინოებს და ხელმძღვანელობს Lustich.de-ის სარედაქციო გუნდს. გამოქვეყნებული აქვს 400-ზე მეტი მიმოხილვა, სერტიფიცირებული მოთამაშეთა დაცვის კონსულტანტი (BZgA-ს ტრენინგი, 2019).
ლიზა ლუსტიხის ყველა სტატია →წყაროები და დამატებითი კითხვა
დაშვებული ონლაინ ოპერატორების თეთრი სია
Lustich.de სარედაქციო სახელმძღვანელო
BZgA აზარტული თამაშების დამოკიდებულების ცხელი ხაზი: 0800 1 372 700
Indiaაზარტულმა თამაშმა შეიძლება გამოიწვიოს დამოკიდებულება. ითამაშეთ პასუხისმგებლობით. დახმარება: 0800 1 372 700 (BZgA, უფასო და ანონიმური).
დაკავშირებული თემები
მსგავსი სტატიები
AI-ის შექმნილიFacebook დომინირებს მალაიზიაში უკანონო აზარტული თამაშების კონტენტის შესახებ შეტყობინებებში 78 პროცენტიანი წილით
მალაიზიის კომუნიკაციების მინისტრმა განაცხადა, რომ მონიშნული უკანონო აზარტული თამაშების კონტენტის 78% Facebook-დან მომდინარეობდა, რამაც უკეთესი მოდერაციის მოთხოვნები გამოიწვია.
AI-ის შექმნილიანგოლა უკანონო აზარტული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლას ბაზრებზე გადააქვს
ანგოლას აზარტული თამაშების მარეგულირებელი იწყებს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს ხალხმრავალ ბაზრებში, რათა ებრძოლოს არაავტორიზებულ ფსონების საქმიანობას, რომლის ფსონებიც რეგიონულ შედარებებში 89 მილიარდ აშშ დოლარს აღემატება.
AI-ის შექმნილიუგანდის NLGRB ამკაცრებს შესაბამისობის, AML-ის და საპასუხისმგებლო თამაშის სტანდარტებს
უგანდის სათამაშო მარეგულირებელი (NLGRB) ნერგავს AML-ის და მოთამაშის დაცვის ახალ სტანდარტებს საგადასახადო ორგანოებთან თანამშრომლობით, სექტორის გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად.
