Крипто борсата Shelbit в Дубай е обвинена в пране на милиарди за незаконни хазартни игри

Крипто борсата Shelbit в Дубай е обвинена в пране на милиарди за незаконни хазартни игри

В бляскавия метрополис Дубай се разгръща един от най-големите финансови скандали в скорошната история на хазарта зад фасадата на крипто борса. Нелицензираната платформа Shelbit е подозирана, че е финансовата гръбначна структура на масивна иранска хазартна мрежа. Според скорошни разследвания тази мрежа включва над 2000 уебсайта на фарси. Докато в Германия Съвместният орган за хазарта на щатите (GGL) щателно гарантира спазването на лимитите за депозити и защитата на играчите, този случай демонстрира как престъпните субекти използват крипто активи, за да заобиколят държавния надзор и международните санкции. Мащабът е поразителен: милиарди долари са текли безпрепятствено през дигитални канали, които дълго време остават невидими за властите.

Тук не става дума само за няколко нелегални покер игри или спортни залози. Това е изключително сложна мрежа, която според съобщенията достига до най-висшите кръгове и санкционирани институции. Разследването се основава на прецизен блокчейн анализ, извършен от експерти по криминалистика и независими следователи. Те успяха да докажат, че средствата често са били изпирани през Shelbit, преди да попаднат в големи, международно известни търговски платформи. Това отново показва, че нерегулираният крипто пазар остава опасен портал за черни пари от хазартния сектор. За нас в Германия, където всеки цент на лицензирания пазар се наблюдава, такива доклади изглеждат като от друг свят, но въздействието върху интеглоалната пазарна цялост е реално.

Числа и факти

Суровите числа от разследването са поразителни. От май 2024 г. Shelbit е обработила транзакции на стойност най-малко 4 милиарда долара. Значителна част от тях идва директно от приходите на над 2000 хазартни уебсайта. Особено експлозивно е участието на известни лица. Инфлуенсърите Саша Собхани и Пуян Мохтари, които достигат до милиони последователи в социалните мрежи, силно рекламират тези платформи. И двамата вече са осъдени в Иран през 2023 г. във връзка с незаконни хазартни игри. Основателят на Shelbit, Сиаваш Кайванпур, също е в центъра на разследването.

Търсенето на следи в блокчейна разкри също, че приблизително 676 милиона долара са преведени от портфейли на Shelbit към Binance. Самата Binance заяви, че няма директни бизнес отношения с Shelbit и е замразила засегнатите акаунти след вътрешни проверки. Въпреки това сумата показва колко дълбоки са връзките с обикновения крипто пазар. Американските власти са обезпокоени, тъй като са идентифицирани и връзки със санкционираната иранска борса Nobitex и контакти с иранската централна банка. Дори връзки с портфейли, приписвани на Ислямския революционен гвардейски корпус, се появиха в данните.

Предистория

Хазартът е строго забранен в Иран. Въпреки това пазарът процъфтява в подземния свят, подхранван от икономическата изолация на страната и желанието на много граждани да избягат от ежедневието или да спечелят бързи пари. Престъпните мрежи използват анонимността на криптовалутите като Tether (USDT), за да заобиколят строгите валутни контроли и наблюдението от страна на иранската финансова система. Дубай, който иска да се позиционира като крипто център, сега е под натиск. Местният орган за регулиране на виртуалните активи (VARA) вече реагира.

На 24 юли регулаторът в Дубай нареди незабавно спиране на всички дейности на Shelbit. Като причини бяха посочени масови нарушения на насоките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това е ясен сигнал, че дори крипто убежищата вече не могат да си затварят очите, когато става въпрос за спазване на глобалните стандарти.

"Разследването допълнително установи връзки с Nobitex, иранската криптовалутна борса, санкционирана от САЩ по-рано тази година." - Доклад от разследването на Ройтерс, резюме на финансовия поток

Защо това е важно за германските играчи

За играчите в Германия този случай е важно предупреждение. Всеки, който се занимава с платформи без германски лиценз от GGL, особено доставчици, които разчитат изключително на крипто плащания, навлиза в изключително несигурна среда. Германският междущатски договор за хазарта от 2021 г. (GlüStV 2021) е създаден специално, за да се предотвратят такива непрозрачни финансови потоци. В Германия всички лицензирани доставчици трябва да бъдат свързани към системата LUGAS. Това не само гарантира спазването на общия лимит за депозит от 1000 евро на месец за всички доставчици, но също така гарантира, че средствата преминават през прозрачни и регулирани доставчици на платежни услуги. Тези, които играят в лицензирано германско казино, имат сигурността, че парите им не се използват в тъмни канали или за заобикаляне на санкции.

Освен това само белият списък на GGL гарантира, че се спазва лимитът от 1 евро на завъртане при слотове и че печалбите действително се изплащат. В мрежи като тази, която сега е разкрита от Дубай и Иран, няма никаква правна сигурност. Ако акаунтите там бъдат замразени или платформата внезапно спре да работи, парите на играчите ще бъдат безвъзвратно загубени. Защитата срещу хазартна зависимост и защитата на собствения капитал работят само в рамките на регулирания германски пазар.

Какво означава това за казината с лиценз от GGL

Германските казина с лиценз от GGL могат да видят този скандал като потвърждение на собствените си строги политики за съответствие. Докато нерегулираните крипто казина често рекламират анонимни депозити, реномираните доставчици разчитат на проверки на самоличността и прозрачност. Този инцидент ще накара регулаторните органи по целия свят да наблюдават още по-отблизо връзката между крипто борси и хазартни платформи. За германския пазар това означава допълнително укрепване на правното предложение, тъй като доверието в нерегулираните "офшорни решения" е силно разклатено от такива милиардни скандали. Това отново показва, че строгият държавен надзор е единственият начин за ефективна борба с престъпността в хазарта.