Dubai Crypto Exchange Shelbit, Inakusahan ng Paglulunsad ng Bilyun-bilyong Dolyar para sa Iligal na Pagsusugal

Sa kumikinang na metropolis ng Dubai, isa sa pinakamalaking financial scandal sa kasaysayan ng pagsusugal ang naganap sa likod ng takip ng isang crypto exchange. Ang lisensyadong platform na Shelbit ay pinaghihinalaang siyang pinansyal na gulugod ng isang malaking Iranian gambling network. Ayon sa mga kamakailang imbestigasyon, ang network na ito ay binubuo ng mahigit 2,000 Farsi-language website. Habang sa Alemanya ang Joint Gambling Authority of the States (GGL) ay masigasig na tinitiyak ang pagsunod sa mga limitasyon sa deposito at proteksyon ng manlalaro, ang kasong ito ay nagpapakita kung paano ginagamit ng mga kriminal na aktor ang mga crypto asset upang basta-basta maiwasan ang pangangasiwa ng estado at mga internasyonal na parusa. Nakakagulat ang mga sukat: bilyun-bilyong dolyar ang dumaloy nang walang harang sa mga digital channel na matagal nang nakatago sa mga awtoridad.

Hindi lamang ito tungkol sa iilang iligal na poker games o sports bets. Ito ay isang napakakumplikadong web na sinasabing umaabot sa pinakamataas na antas at mga institusyong may parusa. Ang imbestigasyon ay nakabatay sa tumpak na blockchain analysis na isinagawa ng mga forensic expert at independiyenteng imbestigador. Napatunayan nila na madalas na na-launder ang mga pondo sa pamamagitan ng Shelbit bago mapunta sa malalaki at kilalang internasyonal na trading platform. Ipinapakita nito muli na ang hindi reguladong crypto market ay nananatiling isang mapanganib na gateway para sa itim na pera mula sa sektor ng pagsusugal. Para sa amin sa Alemanya, kung saan ang bawat sentimo sa lisensyadong merkado ay binabantayan, ang ganitong mga ulat ay tila mula sa ibang mundo, ngunit ang epekto sa integridad ng pandaigdigang merkado ay totoo.

Mga Numero at Katotohanan

Ang mga raw na numero mula sa imbestigasyon ay kapansin-pansin. Mula noong Mayo 2024, sinasabing nakapagproseso ang Shelbit ng mga transaksyon na may kabuuang hindi bababa sa $4 bilyon. Malaking bahagi nito ay direktang nagmumula sa kita ng mahigit 2,000 gambling website. Partikular na nakakabigla ang paglahok ng mga kilalang personalidad. Ang mga influencer na sina Sasha Sobhani at Pooyan Mokhtari, na umaabot sa milyun-milyong followers sa social media, ay malakas na nag-promote ng mga platform na ito. Pareho silang nahatulan na sa Iran noong 2023 kaugnay ng iligal na pagsusugal. Si Shelbit founder na si Siavash Kayvanpour ay nasa sentro rin ng imbestigasyon.

Ang paghahanap ng mga clue sa blockchain ay nagpakita rin na humigit-kumulang $676 milyon ang dumaloy mula sa mga Shelbit wallet patungong Binance. Ang Binance mismo ay nagsabi na wala silang direktang relasyon sa negosyo sa Shelbit at na-freeze ang mga apektadong account pagkatapos ng internal reviews. Gayunpaman, ang halaga ay nagpapakita kung gaano kalalim ang koneksyon sa regular na crypto market. Nababahala ang mga awtoridad ng US, dahil ang mga ugnayan sa sanctioned Iranian exchange na Nobitex at mga kontak sa Iranian Central Bank ay natukoy din. Kahit ang mga koneksyon sa mga wallet na iniuugnay sa Iranian Revolutionary Guard Corps ay lumitaw sa data.

Background

Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusugal sa Iran. Gayunpaman, umuunlad ang merkado sa ilalim ng lupa, na pinapalakas ng pagkakahiwalay ng ekonomiya ng bansa at ang kagustuhan ng maraming mamamayan na makatakas sa pang-araw-araw na buhay o makakuha ng mabilis na tubo. Ginagamit ng mga kriminal na network ang anonymity ng mga cryptocurrency tulad ng Tether (USDT) upang malampasan ang mahigpit na foreign exchange controls at monitoring ng Iranian financial system. Ang Dubai, na nais maging isang crypto hub, ay nasa ilalim na ng pressure. Ang lokal na Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ay nakakilos na.

Noong Hulyo 24, iniutos ng regulator sa Dubai ang agarang paghinto sa lahat ng aktibidad ng Shelbit. Ang malalaking paglabag sa anti-money laundering guidelines at financing of terrorism ang binanggit bilang mga dahilan. Ito ay isang malinaw na senyales na kahit ang mga crypto haven ay hindi na maaaring tumingin sa iba kapag tungkol sa pagsunod sa mga pandaigdigang pamantayan.

"Natukoy din ng pagsisiyasat ang mga koneksyon sa Nobitex, ang Iranian cryptocurrency exchange na pinatawan ng parusa ng Estados Unidos mas maaga sa taong ito." - Reuters Investigation Report, financial flow summary

Bakit Mahalaga Ito para sa mga Manlalaro sa Alemanya

Para sa mga manlalaro sa Alemanya, ang kasong ito ay isang mahalagang babala. Sinumang makikipag-ugnayan sa mga platform na walang lisensya ng GGL ng Alemanya, lalo na ang mga provider na eksklusibong umaasa sa mga crypto payment, ay pumapasok sa isang lubhang hindi ligtas na kapaligiran. Ang German Interstate Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ay nilikha partikular upang maiwasan ang ganitong mga malabong financial flow. Sa Alemanya, lahat ng lisensyadong provider ay dapat konektado sa LUGAS system. Tinitiyak nito hindi lamang ang pagsunod sa cross-provider deposit limit na 1,000 euro bawat buwan kundi sinisiguro rin na ang mga pondo ay dumadaloy sa pamamagitan ng transparent at reguladong mga payment service provider. Ang mga naglalaro sa isang lisensyadong German casino ay may seguridad na ang kanilang pera ay hindi ginagamit sa madilim na mga channel o upang makaiwas sa mga parusa.

Bukod pa rito, tanging ang GGL whitelist lamang ang ginagarantiya na sinusunod ang 1 euro limit bawat spin sa mga slot at na ang mga panalo ay talagang ibinabayad. Sa mga network tulad ng natuklasan ngayon mula sa Dubai at Iran, walang legal na katiyakan sa anumang paraan. Kung ma-freeze ang mga account doon o biglang mag-offline ang platform, ang pera ng mga manlalaro ay mawawala nang hindi na maibabalik. Ang proteksyon laban sa gambling addiction at ang proteksyon ng sariling kapital ay gumagana lamang sa loob ng reguladong merkado ng Alemanya.

Ano ang Ibig Sabihin Nito para sa mga GGL-licensed na Casino

Ang mga German casino na may GGL license ay maaaring tingnan ang iskandalong ito bilang kumpirmasyon ng kanilang sariling mahigpit na mga polisiya sa pagsunod. Habang ang mga hindi reguladong crypto casino ay madalas na nag-aadvertise ng anonymous deposits, ang mga kagalang-galang na provider ay umaasa sa mga identity check at transparency. Ang insidenteng ito ay mag-uudyok sa mga regulatory authority sa buong mundo na masusing bantayan ang koneksyon sa pagitan ng mga crypto exchange at gambling platform. Para sa merkado ng Alemanya, nangangahulugan ito ng karagdagang pagpapatibay ng legal na alok, dahil ang tiwala sa mga hindi reguladong "offshore solutions" ay malubhang nayanig ng ganitong mga bilyunaryong iskandalo. Ito ay nagpapakita muli na ang malakas na pangangasiwa ng estado ay ang tanging paraan upang epektibong labanan ang krimen sa pagsusugal.