თაღლითური სინდიკატები შეაღწიეს $100 მილიარდიან მოჩვენებათა ქალაქ Forest City-ში, მალაიზიაში

მალაიზიის ჯოჰორის პროვინციაში უძრავი ქონების წარუმატებელი ოცნებების მონუმენტური დასტური გამოვლინდა. Forest City, რომელიც ოდესღაც 700 000 ადამიანისთვის ფუტურისტულ მეტროპოლისად იყო მოაზრებული, ახლა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოჩვენებათა ქალაქია. თუმცა, იქ, სადაც ზოგადი მოსახლეობა არ არის, კრიმინალური ქსელები დასახლდნენ. ეს სინდიკატები იყენებენ $100 მილიარდიანი პროექტის იზოლაციასა და სიცარიელეს, რათა მართონ არალეგალური ქოლ-ცენტრები კრიპტოვალუტაში ინვესტიციების თაღლითობისა და სასიყვარულო თაღლითობებისთვის. განმარტოება ისეთ თავშესაფარს სთავაზობს, რასაც ჩვეულებრივი ურბანული ტერიტორიები ვერ შესთავაზებდნენ.

ამ ბანდების პროფესიონალიზმმა ახალ დონეს მიაღწია. ისინი აღარ არიან მცირე ზომის ბანდები, რომლებიც ეზოებიდან ოპერირებენ. სტრუქტურები თანამედროვე მრავალეროვნულ კორპორაციებს ჰგავს, სპეციალიზებული დეპარტამენტებით IT-ს, დაქირავებისა და ფულის გათეთრებისთვის. ის ფაქტი, რომ ასეთი მასიური ინფრასტრუქტურა თითქმის შეუმჩნევლად შეიძლებოდა გამოყენებულიყო უკანონო მიზნებისთვის, მსოფლიოს უსაფრთხოების ორგანოები შეაშფოთა. ეს აჩვენებს, თუ რამდენად დაუცველია პრესტიჟული პროექტები, როდესაც ისინი ეკონომიკურად მარცხდებიან და სოციალური კონტროლი იშლება.

რიცხვები და ფაქტები

ივლისის პოლიციის ოპერაციის მასშტაბები ხაზს უსვამს დანაშაულის სიდიდეს. სულ 335 ადამიანი დააკავეს, ეჭვმიტანილთა უმრავლესობა უცხოეთიდან იყო. დაკავებულთა შორის არიან 309 მოქალაქე ჩინეთიდან, 19 ინდონეზიიდან, სამი მალაიზიიდან და ოთხი მიანმარიდან. გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ თაღლითები 27 ბინიდან და ხუთი ბუნგალოდან მოქმედებდნენ. რეიდის დროს დაახლოებით 245 000 დოლარის ღირებულების აქტივები და აღჭურვილობა ამოიღეს, მათ შორის ლეპტოპები, კომპიუტერები და მობილური ტელეფონები, რომლებიც ციფრული თაღლითობის ძირითად ინსტრუმენტებს წარმოადგენდა.

Forest City-ის მაცხოვრებელმა, სახელად კევინმა, ჟურნალისტებს სიტუაცია ღია საიდუმლოდ აღუწერა. ვინაიდან ქალაქში ამჟამად დაახლოებით 5 000 ადამიანი ცხოვრობს, რაც დაგეგმილი სიმძლავრის ერთ პროცენტზე ნაკლებია, სინდიკატები თითქმის შეუზღუდავი კონფიდენციალურობით სარგებლობენ. თაღლითებს შეუძლიათ თავისუფლად იმოძრაონ ობიექტის უზარმაზარ სივრცეში შეუმჩნევლად. ჯონ ვოიჩიკმა, TRM Labs-ის ანალიტიკოსმა, რომელიც სპეციალიზებულია კრიპტოვალუტით განხორციელებულ დანაშაულებში, კომენტარი გააკეთა განვითარებულ მოვლენებზე:

„რეალობა ის არის, რომ ბევრი ასეთი ორგანიზაცია ახლა უფრო ტრანსნაციონალურ კორპორაციას ჰგავს, ვიდრე ტრადიციულ ორგანიზებულ კრიმინალურ ქსელს ან ბანდას. მათ ჰყავთ სპეციალური რეკრუტირების გუნდები, IT დეპარტამენტები, ფულის გათეთრების სპეციალისტები და ინფრასტრუქტურა.“ - ჯონ ვოიჩიკი, TRM Labs-ის ანალიტიკოსი

ფონი

Forest City-ის მშენებლობა 2016 წელს დაიწყო ჩინური უძრავი ქონების გიგანტის Country Garden-ის ხელმძღვანელობით. მიზანი იყო მწვანე, ჭკვიანი ქალაქი სინგაპურის ზღურბლთან. თუმცა, ჩინეთის საბინაო ბაზრის ვარდნამ და COVID-19 პანდემიის მიერ დაწესებულმა მასიურმა შეზღუდვებმა პროექტი თითქმის შეაჩერა. დღეს, მისი გამოცხადებიდან ათი წლის შემდეგ, ქალაქი ზედმეტად დიდი დაგეგმვის ძეგლად დგას.

მალაიზიაში არსებული სიტუაცია ლაუკაინგის, მიანმარ-ჩინეთის საზღვარზე მდებარე ცნობილი ქალაქის, მდგომარეობის მსგავსია. იქ ოთხი ძლიერი ოჯახი აკონტროლებდა აზარტული თამაშების იმპერიას, რომელიც ფულის გათეთრებისა და მასიური თაღლითური ცენტრების საფარველს წარმოადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ლაუკაინგი ჩინეთის ხელისუფლებამ 2023 წელს დაშალა, Forest City-ში გამოძიება ჯერ კიდევ ადრეულ ეტაპზეა. მალაიზიის ხელისუფლება ამჟამად ინტენსიურად ეძებს 27 ბინასა და ხუთ ბუნგალოში განთავსებული ქოლ-ცენტრების მთავარ ორგანიზატორს.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

გერმანელი მოთამაშეებისთვის, ასეთი თაღლითური ცენტრების შესახებ სიახლეები გადაუდებელი გაფრთხილებაა არარეგულირებული პლატფორმების წინააღმდეგ. ხშირად, ასეთ მოჩვენება ქალაქებში მოქმედი ქოლ-ცენტრები დაკავშირებულია არალეგალურ ონლაინ კაზინოებთან ან კრიპტო პლატფორმებთან, რომლებიც კონკრეტულად ევროპელ მომხმარებლებს უმიზნებენ. ვინც მესენჯერის სერვისების ან სოციალური მედიის საშუალებით რეკლამირებულ შეთავაზებებს უყურებს არარეალური მოგების დაპირებებით, ხშირად პირდაპირ ამ სინდიკატების ხელში ვარდება. გერმანიაში, 2021 წლის სათამაშო კანონი (GlüStV 2021) მკაფიო ფარს უზრუნველყოფს. მხოლოდ სახელმწიფოების ერთობლივი სათამაშო ორგანოს (GGL) ეგრეთ წოდებულ „თეთრ სიაში“ მოხვედრილი პროვაიდერები არიან ლეგალური და უსაფრთხო.

ეს პროვაიდერები ექვემდებარებიან მკაცრ კონტროლს, როგორიცაა 1,000 ევროს დეპოზიტის ლიმიტი თვეში და ერთი ევროს ფსონის ლიმიტი თითო დატრიალებაზე ვირტუალურ სლოტებზე. გარდა ამისა, LUGAS სისტემა აკონტროლებს ამ ლიმიტების დაცვას. ვინც თამაშობს გერმანიაში ლიცენზირებულ კაზინოში, აქვს უსაფრთხოება, რომ მათი მონაცემები არ გაიყიდება მალაიზიაში ან მიანმარში მოქმედ კრიმინალურ ქსელებზე. არალეგალური საზღვარგარეთული პროვაიდერები კი, თავს არიდებენ ყოველგვარ კონტროლს და ხშირად მხოლოდ ზემოთ აღწერილი სინდიკატებისთვის ფულის გათეთრებას ემსახურებიან.

რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის

GGL-ლიცენზირებულმა ოპერატორებმა გერმანიაში კიდევ უფრო სერიოზულად უნდა მოეკიდონ თავიანთ სათანადო diligence-ის ვალდებულებებს პირადობის გადამოწმებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, Forest City-ის საქმის გამო. პროფესიონალიზმი, რომლითაც კრიმინალური ქსელები ახლა IT სტრუქტურებსა და ფულის გათეთრების სპეციალისტებს იყენებენ, აჩვენებს, რომ ლეგალური პროვაიდერების მხრიდან ტექნოლოგიური განახლება აუცილებელია. ლიცენზირებული გერმანული კაზინოები გვთავაზობენ სამართლიან სათამაშო გარემოს, რომელიც დაცულია სახელმწიფო ზედამხედველობით, მაშინ როდესაც შავი ბაზარი უშუალოდ აფინანსებს კრიმინალურ სტრუქტურებს აზიაში. ამიტომ, მკაცრი გერმანული წესები არ არის მხოლოდ მოთამაშის დაცვა, არამედ აქტიური დანაშაულის პრევენცია გლობალური თაღლითური ქსელების წინააღმდეგ.