Syndicate truffaldine infiltrano la Forest City da 100 miliardi di dollari nella città fantasma malese

Nella provincia malese di Johor, è emerso un monumentale testamento ai sogni immobiliari falliti. Forest City, un tempo immaginata come una metropoli futuristica per 700.000 persone, è ora una delle città fantasma più famose al mondo. Tuttavia, dove manca la popolazione generale, le reti criminali si sono insediate. Questi sindacati utilizzano l'isolamento e la vacanza dello sviluppo da 100 miliardi di dollari per gestire call center illegali per frodi sugli investimenti in criptovalute e truffe romantiche. La reclusione fornisce un santuario che le normali aree urbane non potrebbero offrire.

La professionalità di queste bande ha raggiunto un nuovo livello. Non si tratta più di piccole bande che operano dai cortili. Le strutture assomigliano a moderne multinazionali con reparti specializzati per IT, reclutamento e riciclaggio di denaro. Il fatto che una tale infrastruttura massiccia possa essere utilizzata per scopi illegali quasi inosservata ha allarmato le autorità di sicurezza in tutto il mondo. Dimostra quanto siano vulnerabili i progetti di prestigio quando falliscono economicamente e il controllo sociale crolla.

Numeri e fatti

Le dimensioni dell'operazione di polizia di luglio evidenziano la portata della criminalità. Sono state arrestate un totale di 335 persone, con la maggior parte dei sospetti provenienti dall'estero. Tra i fermati figurano 309 cittadini dalla Cina, 19 dall'Indonesia, tre dalla Malesia e quattro dal Myanmar. Gli investigatori hanno scoperto che gli truffatori operavano da un totale di 27 appartamenti e cinque bungalow. Durante il raid, sono stati sequestrati beni e attrezzature per un valore di circa 245.000 dollari, tra cui laptop, computer e telefoni cellulari, che sono serviti come strumenti principali per la frode digitale.

Un residente di Forest City di nome Kevin ha descritto la situazione ai giornalisti come un segreto di Pulcinella. Poiché la città è attualmente abitata da circa 5.000 persone, meno dell'un percento della capacità prevista, i sindacati godono di una privacy quasi illimitata. Gli truffatori possono andare e venire senza essere notati nella vastità della struttura. John Wojcik, un analista di TRM Labs, specializzato in crimini facilitati dalle criptovalute, ha commentato lo sviluppo:

"La realtà è che molte di queste organizzazioni ora assomigliano più a multinazionali che a una tradizionale rete criminale organizzata o gang. Hanno team di reclutamento dedicati, dipartimenti IT, specialisti del riciclaggio di denaro e infrastrutture." - John Wojcik, Analista presso TRM Labs

Contesto

La costruzione di Forest City è iniziata nel 2016 sotto la guida del gigante immobiliare cinese Country Garden. L'obiettivo era una città verde e intelligente proprio alle porte di Singapore. Tuttavia, una combinazione del crollo del mercato immobiliare cinese e delle massicce restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19 hanno portato il progetto quasi a un punto morto. Oggi, un decennio dopo l'annuncio, la città si erge come un monumento alla pianificazione eccessiva.

La situazione in Malesia riecheggia quella di Laukkaing, una cittadina nota al confine tra Myanmar e Cina. Lì, quattro potenti famiglie controllavano un impero del gioco d'azzardo che fungeva da copertura per il riciclaggio di denaro e massicci centri di truffa. Mentre Laukkaing è stata smantellata dalle autorità cinesi nel 2023, l'indagine a Forest City è ancora nelle sue fasi iniziali. Le autorità malesi stanno attualmente cercando intensamente il mandante dietro i call center situati nei 27 appartamenti e cinque bungalow.

Perché è importante per i giocatori tedeschi

Per i giocatori tedeschi, le notizie su tali centri di truffa servono come un urgente avvertimento contro le piattaforme non regolamentate. Spesso, i call center operanti in tali città fantasma sono collegati a casinò online illegali o piattaforme di criptovalute che prendono di mira specificamente gli utenti in Europa. Coloro che si imbattono in offerte pubblicizzate tramite servizi di messaggistica o social media con promesse di profitto irrealistiche cadono spesso direttamente nelle mani di queste organizzazioni. In Germania, il Trattato statale sul gioco d'azzardo 2021 (GlüStV 2021) fornisce uno scudo chiaro. Solo i fornitori sulla cosiddetta whitelist dell'Autorità di gioco d'azzardo congiunta degli stati (GGL) sono legali e sicuri.

Questi fornitori sono soggetti a controlli rigorosi, come il limite di deposito di 1.000 euro al mese e il limite di puntata di un euro per giro alle slot virtuali. Inoltre, il sistema LUGAS monitora la conformità a questi limiti. Chiunque giochi in un casinò con licenza in Germania ha la sicurezza che i propri dati non verranno venduti a reti criminali in Malesia o Myanmar. I fornitori illegali d'oltremare, d'altra parte, evadono ogni controllo e spesso servono solo a riciclare denaro per le organizzazioni descritte sopra.

Cosa significa per i casinò con licenza GGL

Gli operatori con licenza GGL in Germania devono prendere ancora più sul serio i loro obblighi di due diligence per quanto riguarda la verifica dell'identità e l'antiriciclaggio a causa del caso Forest City. La professionalità con cui le reti criminali impiegano ora strutture IT e specialisti del riciclaggio di denaro dimostra che l'aggiornamento tecnologico da parte dei fornitori legali è essenziale. I casinò tedeschi autorizzati offrono un ambiente di gioco equo protetto dalla supervisione statale, mentre il mercato nero finanzia direttamente strutture criminali in Asia. Le rigide regole tedesche non sono quindi solo a tutela dei giocatori, ma anche un'attiva prevenzione della criminalità contro le reti di frode globali.