Алдамчылык синдикаттары Малайзиядагы 100 миллиард долларлык "Жин шаар" Forest City'ге кирип кетишкен

Малайзиянын Жохор провинциясында ишке ашпай калган кыймылсыз мүлк кыялдарынын монументалдык далили пайда болду. Бир кездерде 700 000 адамга арналган футуристтик метрополис катары элестетилген Forest City азыр дүйнөдөгү эң атактуу арбак шаарлардын бири болуп саналат. Бирок, жалпы калк жок болгон жерде кылмыштуу тармактар ​​кирип кеткен. Бул синдикаттар 100 миллиард долларлык өнүгүүнүн обочолонушун жана боштугун криптовалюталык инвестициялык алдамчылык жана романтикалык алдамчылык үчүн мыйзамсыз чалуу борборлорун иштетүү үчүн колдонушат. Обочолонуу кадимки шаар жерлерин сунуштай албаган коопсуз жайды камсыз кылат.

Бул бандалардын кесипкөйлүгү жаңы деңгээлге жетти. Алар мындан ары короолордон иштеген майда бандалар эмес. Структуралар IT, жумушка алуу жана акчаны адалдоо боюнча адистештирилген бөлүмдөрү бар заманбап көп улуттуу корпорацияларга окшош. Мындай масштабдуу инфраструктуранын дээрлик байкалбастан мыйзамсыз максаттарда колдонулушу дүйнө жүзүндөгү коопсуздук органдарын коңгуроо какты. Бул экономикалык жактан ийгиликсиз болуп, социалдык көзөмөл кыйраганда престиждүү долбоорлор канчалык аялуу экенин көрсөтүп турат.

Сандар жана фактылар

Июль айындагы полиция операциясынын масштабы кылмыштуулуктун деңгээлин көрсөтүп турат. Жалпысынан 335 адам кармалган, алардын көпчүлүгү чет өлкөлүктөр. Кармалгандардын арасында Кытайдан 309, Индонезиядан 19, Малайзиядан үч жана Мьянмадан төрт жаран бар. Тергөөчүлөр алдамчылар жалпысынан 27 батирде жана беш бунгалодо иштегенин аныкташкан. Рейд учурунда болжол менен 245 000 долларга барабар мүлк жана жабдуулар, анын ичинде санариптик алдамчылыктын негизги куралдары болгон ноутбуктар, компьютерлер жана уюлдук телефондор алынган.

Forest City шаарынын тургуну Кевин журналисттерге бул кырдаалды ачык сыр катары сүрөттөгөн. Шаарда азыр болжол менен 5 000 адам жашайт, бул пландаштырылган кубаттуулуктун бир пайыздан азыраагын түзөт, ошондуктан синдикаттар дээрлик чектөөсүз купуялуулукту пайдаланышат. Алдамчылар объекттин кең аянтында байкалбай келип-кете алышат. Крипто аркылуу жасалган кылмыштар боюнча адистешкен TRM Labs аналитиги Жон Войчик бул окуяга мындай комментарий берген:

"Чындыгында, бул уюмдардын көбү азыр салттуу уюшкан кылмыштуу топко же бандага караганда, трансулуттук корпорацияларга окшош. Аларда атайын жумушка алуу топтору, IT бөлүмдөрү, акчаны адалдоо боюнча адистер жана инфраструктура бар." - Жон Войчик, TRM Labs аналитиги

Өбөлгө

Forest City курулушу 2016-жылы Кытайдын ири менчик компаниясы Country Garden жетекчилиги астында башталган. Максаты Сингапурдун босогосунда жашыл, акылдуу шаар куруу болгон. Бирок, Кытайдын турак-жай рыногундагы төмөндөө жана COVID-19 пандемиясынан улам киргизилген чоң чектөөлөр долбоорду дээрлик токтоп калууга алып келген. Бүгүнкү күндө, жарыялангандан он жыл өткөндөн кийин, шаар өтө чоң пландаштыруунун эстелиги катары турат.

Малайзиядагы абал Мьянма-Кытай чек арасындагы белгилүү Laukkaing шаарчасына окшош. Ал жерде төрт күчтүү үй-бүлө кумар оюндар империясын башкарып, ал акчаны адалдоо жана массалык алдамчылык борборлору үчүн жамынып калган. Laukkaing Кытай бийликтери тарабынан 2023-жылы жоюлганы менен, Forest Cityдеги иликтөө дагы эле баштапкы баскычта. Малайзия бийликтери учурда 27 батирде жана беш бунгалодо жайгашкан чалуу борборлорунун артындагы негизги уюштуруучуну активдүү издешүүдө.

Эмне үчүн бул немис оюнчулары үчүн маанилүү

Германиялык оюнчулар үчүн, мындай алдамчылык борборлор жөнүндөгү жаңылыктар жөнгө салынбаган платформаларга каршы шашылыш эскертүү катары кызмат кылат. Көбүнчө, мындай “арбак шаарларда” иштеген колл-борборлор Европадагы колдонуучуларга багытталган мыйзамсыз онлайн казинолорго же крипто платформаларга байланыштуу. Мессенжер кызматтары же социалдык тармактар аркылуу жарнамаланган реалдуу эмес пайда убадалары менен сунуштарга туш болгондор, көбүнчө түздөн-түз ушул синдикаттардын колуна түшүп калышат. Германияда Кумар оюндары боюнча 2021-жылкы Мамлекеттик келишим (GlüStV 2021) ачык калканчты камсыз кылат. Биргелешкен Кумар оюндары боюнча мамлекеттик органдын (GGL) ак тизмесиндеги провайдерлер гана мыйзамдуу жана коопсуз болуп саналат.

Бул провайдерлер катуу көзөмөлгө алынат, мисалы, айына 1,000 евро депозит чеги жана виртуалдык слоттордо бир айланууга бир евро коюм чеги. Мындан тышкары, LUGAS системасы бул чектөөлөрдүн сакталышын көзөмөлдөйт. Германияда лицензияланган казинодо ойногон ар бир адам, алардын маалыматтары Малайзиядагы же Мьянмадагы кылмыштуу тармактарга сатылбайт деген коопсуздукка ээ болот. Мыйзамсыз чет элдик провайдерлер, тескерисинче, бардык көзөмөлдөн качышат жана көбүнчө жогоруда сүрөттөлгөн синдикаттар үчүн акчаны адалдоо максатында гана кызмат кылышат.

GGL лицензиясы бар казинолор үчүн бул эмнени билдирет

GGL лицензиясы бар Германиядагы операторлор Forest City окуясына байланыштуу инсандыгын текшерүү жана акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча тийиштүү текшерүү милдеттерин ого бетер олуттуу кабыл алышы керек. Кылмыштуу тармактардын IT түзүмдөрүн жана акчаны адалдоо боюнча адистерди колдонуудагы профессионалдуулугу мыйзамдуу провайдерлер тарабынан технологиялык жактан жаңыртуунун маанилүүлүгүн көрсөтүп турат. Лицензиясы бар немис казинолору мамлекеттик көзөмөл менен корголгон адилеттүү оюн чөйрөсүн сунуштаса, кара базар Азиядагы кылмыштуу түзүмдөрдү түздөн-түз каржылайт. Ошондуктан, Германиянын катуу эрежелери оюнчуларды коргоо гана эмес, ошондой эле глобалдык алдамчылык тармактарына каршы активдүү кылмыштуулуктун алдын алуу болуп саналат.