Синдикатҳои қаллобӣ ба шаҳри арвоҳӣ, Forest City, дар Малайзия, ки 100 миллиард доллар арзиш дорад, ворид шуданд

Дар музофоти Ҷоҳори Малайзия, як ёдгории бузурги орзуҳои нокоми амволи ғайриманқул ба миён омадааст. Форест Сити (Forest City), ки замоне ҳамчун метрополияи футуристии 700 000 нафарӣ тасаввур шуда буд, ҳоло яке аз машҳуртарин шаҳрҳои арвоҳ дар ҷаҳон аст. Аммо, дар ҷое, ки аҳолии умумӣ вуҷуд надорад, шабакаҳои ҷиноятӣ ҷой гирифтаанд. Ин синдикатҳо аз инзивоъ ва холии ин лоиҳаи 100 миллиард долларӣ барои фаъолияти марказҳои зангзании ғайриқонунӣ барои қаллобии сармоягузории криптовалютӣ ва қаллобии ошиқона истифода мебаранд. Танҳоӣ паноҳгоҳеро фароҳам меорад, ки минтақаҳои муқаррарии шаҳрӣ наметавонанд пешниҳод кунанд.

Касбияти ин гурӯҳҳо ба сатҳи нав расидааст. Онҳо дигар гурӯҳҳои хурде нестанд, ки аз ҳавлиҳои паси хона фаъолият мекунанд. Сохторҳо ба корпоратсияҳои муосири фаромиллӣ бо шӯъбаҳои махсусгардонидашуда барои технологияҳои иттилоотӣ, ҷалби кормандон ва шустушӯи пул монанданд. Он далел, ки чунин инфрасохтори азимро метавон барои мақсадҳои ғайриқонунӣ қариб ноаён истифода бурд, мақомоти амниятии ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. Ин нишон медиҳад, ки лоиҳаҳои бонуфуз вақте ки онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ ноком мешаванд ва назорати иҷтимоӣ барҳам мехӯрад, то чӣ андоза осебпазиранд.

Рақамҳо ва далелҳо

Андозаи амалиёти полис дар моҳи июл миқёси ҷинояткориро нишон медиҳад. Ҳамагӣ 335 нафар боздошт шуданд, ки аксарияти гумонбарон аз хориҷа мебошанд. Аз ҷумлаи боздоштшудагон 309 шаҳрванди Чин, 19 нафар аз Индонезия, се нафар аз Малайзия ва чаҳор нафар аз Мянмар ҳастанд. Муфаттишон муайян карданд, ки қаллобон аз 27 манзил ва панҷ бунгало фаъолият мекарданд. Ҳангоми рейд таҷҳизот ва дороиҳо ба маблағи тақрибан 245 000 доллар, аз ҷумла ноутбукҳо, компютерҳо ва телефонҳои мобилӣ, ки ҳамчун воситаҳои асосии қаллобии рақамӣ хизмат мекарданд, мусодира карда шуд.

Сокини Форест Сити бо номи Кевин вазъро ба хабарнигорон ҳамчун сирри ошкоршуда тавсиф кард. Азбаски шаҳр айни замон тақрибан 5 000 нафар аҳолӣ дорад, ки ин камтар аз як фоизи иқтидори банақшагирифташуда аст, синдикатҳо қариб ки махфияти бемаҳдуд доранд. Қаллобон метавонанд бидуни огоҳӣ дар фарохнокии иншоот омада раванд. Ҷон Воҷик, таҳлилгари TRM Labs, ки ба ҷиноятҳои бо крипто-маблағгузорӣ тахассус дорад, дар бораи ин рушд чунин шарҳ дод:

"Воқеият ин аст, ки бисёре аз ин созмонҳо ҳоло бештар ба корпоратсияҳои бисёрмиллӣ шабоҳат доранд, на ба шабакаи ҷиноии муташаккили анъанавӣ ё гурӯҳ. Онҳо дастаҳои махсуси ҷалб, шӯъбаҳои IT, мутахассисони шустани пул ва инфрасохтор доранд." - Ҷон Воҷик, таҳлилгари TRM Labs

Замина

Сохтмони Forest City соли 2016 таҳти роҳбарии бузургтарин ширкати амволи ғайриманқули Чин Country Garden оғоз ёфт. Ҳадаф сохтани як шаҳри сабз ва интеллектуалӣ дар наздикии Сингапур буд. Аммо, якҷояшавии таназзули бозори манзили Чин ва маҳдудиятҳои азиме, ки пандемияи COVID-19 ҷорӣ кард, лоиҳаро қариб пурра боздошт. Имрӯз, пас аз даҳ сол аз эълон, шаҳр ҳамчун ёдгории банақшагирии аз ҳад калон истодааст.

Вазъият дар Малайзия ба вазъияти Лауккайнг, як шаҳри машҳури назди сарҳади Мянмар ва Чин монанд аст. Дар он ҷо, чаҳор оилаи тавоно як империяи қиморбозиро назорат мекарданд, ки ҳамчун парда барои шустушӯи пул ва марказҳои бузурги қаллобӣ хизмат мекард. Дар ҳоле ки Лауккайнг аз ҷониби мақомоти Чин дар соли 2023 барҳам дода шуд, тафтишот дар Forest City ҳанӯз дар марҳилаҳои аввали худ аст. Мақомоти Малайзия ҳоло ҷустуҷӯи шадиди сарвари марказҳои тамосро, ки дар 27 хонаи истиқоматӣ ва панҷ бунгало ҷойгиранд, идома доранд.

Чаро ин барои бозигарони Олмон муҳим аст

Барои бозигарони олмонӣ, хабарҳо дар бораи чунин марказҳои қаллобӣ ҳамчун огоҳии фаврӣ аз платформаҳои танзимнашаванда хизмат мекунанд. Аксаран, марказҳои зангҳое, ки дар чунин шаҳрҳои арвоҳӣ фаъолият мекунанд, бо казиноҳои ғайриқонунии онлайн ё платформаҳои криптографӣ алоқаманданд, ки махсус корбаронро дар Аврупо ҳадаф қарор медиҳанд. Онҳое, ки ба пешниҳодҳои тавассути хадамоти паёмнависии фаврӣ ё шабакаҳои иҷтимоӣ бо ваъдаҳои фоидаи ғайривоқеӣ дучор меоянд, аксар вақт мустақиман ба дасти ин синдикатҳо меафтанд. Дар Олмон, Шартномаи давлатӣ оид ба қиморбозӣ 2021 (GlüStV 2021) сипари равшанро таъмин мекунад. Танҳо провайдерҳо дар ба истилоҳ рӯйхати сафеди Идораи муштараки қиморбозии иёлотҳо (GGL) қонунӣ ва бехатаранд.

Ин провайдерҳо ба назорати қатъӣ, ба монанди маҳдудияти амонатӣ 1000 евро дар як моҳ ва маҳдудияти шартгузорӣ 1 евро барои як даври слотҳои виртуалӣ, тобеъ мебошанд. Илова бар ин, системаи LUGAS риояи ин маҳдудиятҳоро назорат мекунад. Ҳар касе, ки дар казинои литсензияшуда дар Олмон бозӣ мекунад, амниятеро дорад, ки маълумоти онҳо ба шабакаҳои ҷиноии Малайзия ё Мянмар фурӯхта намешавад. Провайдерҳои ғайриқонунии бурунмарзӣ, аз тарафи дигар, аз ҳама гуна назорат саркашӣ мекунанд ва аксар вақт танҳо барои шустани пул барои синдикатҳои дар боло тавсифшуда хизмат мекунанд.

Ин чӣ маъно дорад барои казиноҳои дорои литсензияи GGL

Операторони дорои иҷозатномаи GGL дар Олмон бояд ӯҳдадориҳои худ оид ба санҷиши шахсият ва мубориза бо пулшӯӣро дар робита ба қазияи Forest City боз ҳам ҷиддитар қабул кунанд. Касбият, ки шабакаҳои ҷиноӣ ҳоло сохторҳои IT ва мутахассисони шустушӯи пулро истифода мебаранд, нишон медиҳад, ки такмили технологӣ аз ҷониби провайдерҳои қонунӣ муҳим аст. Казиноҳои литсензияшудаи Олмон муҳити одилонаи бозиро пешниҳод мекунанд, ки аз ҷониби назорати давлатӣ ҳифз карда мешавад, дар ҳоле ки бозори сиёҳ бевосита сохторҳои ҷиноиро дар Осиё маблағгузорӣ мекунад. Қоидаҳои қатъии Олмон аз ин рӯ на танҳо ҳифзи бозигарон, балки пешгирии фаъоли ҷинояткорӣ алайҳи шабакаҳои ҷаҳонии қаллобӣ мебошанд.