Ο Ειδικός της Μονάδας Εγκλήματος Barry Faudemer θα ηγηθεί της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών του Τζέρσεϊ

Η ρύθμιση του τζόγου στα Κανάλια Νησιά εισέρχεται σε μια νέα εποχή αυξημένης ασφάλειας και συμμόρφωσης. Ο Barry Faudemer ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jersey Gambling Commission για τετραετή θητεία. Αυτός ο διορισμός αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς τη βιομηχανία ότι οι προσπάθειες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και η οικονομική ακεραιότητα αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες. Ο Faudemer είναι ένας έμπειρος βετεράνος των διωκτικών αρχών, έχοντας προηγουμένως ηγηθεί της κοινής Μονάδας Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας και Τελωνείων και αποφοιτήσει από την περίφημη Ακαδημία του FBI στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο διορισμός του συμπίπτει με μια περίοδο σημαντικής ανησυχίας για την επιτροπή. Στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή της, ο φορέας προειδοποίησε ότι η ικανότητα των τοπικών υπηρεσιών υγείας να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις προβληματικού τζόγου βρισκόταν υπό σοβαρή πίεση. Ο Faudemer αντιμετωπίζει τώρα το δύσκολο έργο της διατήρησης της οικονομικής ακεραιότητας του τομέα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις κοινωνικές συνέπειες που επιβαρύνουν την υποδομή του νησιού. Το υπόβαθρό του ως ιδρυτής του Jersey Fraud Prevention Forum και η συμβολή του στον νόμο περί Εσόδων από Εγκλήματα (1999) τον καθιστούν ισχυρό παράγοντα στο ρυθμιστικό τοπίο.

Αριθμοί και γεγονότα

Η καριέρα του Faudemer ορίζεται από 27 χρόνια υπηρεσίας στην αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ειδικεύτηκε στις τυπολογίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στους παγκόσμιους μηχανισμούς χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Τελειοποίησε αυτές τις δεξιότητες στην Ακαδημία του FBI. Επιπλέον, ως πρώην εκτελεστικός διευθυντής της Jersey Financial Services Commission, διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στη σύνταξη του νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του 1998.

Η ανάγκη για την εμπειρογνωμοσύνη του υπογραμμίζεται από πρόσφατα γεγονότα σε άλλα μεγάλα κέντρα τζόγου. Για παράδειγμα, στη Νεβάδα, τρεις μεγάλοι χειριστές καζίνο υποχρεώθηκαν πρόσφατα να πληρώσουν συνολικά 19 εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμούς λόγω αποτυχιών στα πρωτόκολλα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέτοιες περιπτώσεις υψηλού προφίλ χρησιμεύουν ως παγκόσμια προειδοποίηση ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν ανέχονται πλέον χαλαρές κουλτούρες συμμόρφωσης.

Υπόβαθρο

Η Τζέρζι είναι ένα εξέχον διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, και η επιτροπή τζόγου της έχει σημαντική ευθύνη για τη φήμη του νησιού. Ο Faudemer έχει προηγουμένως συγγράψει το έγγραφο Τυπολογίας Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της κυβέρνησης. Ο διορισμός του καταδεικνύει πώς οι γραμμές μεταξύ της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών και της εποπτείας του τζόγου θολώνουν όλο και περισσότερο. Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι χωρίς αυστηρή παρακολούθηση, οι πλατφόρμες τζόγου είναι εξαιρετικά ευάλωτες στο οργανωμένο έγκλημα.

"Ο Barry Faudemer έφερε εκτενή εμπειρία στη ρύθμιση, την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και την επιβολή του νόμου." - Εκπρόσωπος της Jersey Gambling Commission

Ταυτόχρονα, η Βρετανική Επιτροπή Τζόγου (British Gambling Commission) ενισχύει επίσης τις προσπάθειές της. Ο CEO Andrew Rhodes τόνισε πρόσφατα την ανάγκη για μεθοδολογίες βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία για την ακριβή εκτίμηση του μεγέθους της μαύρης αγοράς. Αυτό αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση: απομάκρυνση από καθαρά διοικητικά καθήκοντα προς την προληπτική, εγκληματική παρακολούθηση της αγοράς.

Γιατί έχει σημασία για τους Γερμανούς παίκτες

Για τους παίκτες στη Γερμανία που χρησιμοποιούν την ρυθμισμένη αγορά, αυτές οι διεθνείς αλλαγές είναι ιδιαίτερα σχετικές. Η Διακρατική Συνθήκη της Γερμανίας για τον Τζόγο 2021 (GlüStV 2021) θέτει ήδη εξαιρετικά υψηλά στάνταρ για τους παρόχους. Με την ίδρυση της GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) και συστημάτων όπως το LUGAS για την παρακολούθηση του μηνιαίου ορίου κατάθεσης των 1.000 ευρώ, η Γερμανία είναι πρωτοπόρος στην αυστηρή εποπτεία. Καθώς κόμβοι όπως το Jersey προσλαμβάνουν ειδικούς στην οικονομική εγκληματικότητα, μειώνεται ο χώρος για μη αδειοδοτημένους παρόχους να λειτουργούν παγκοσμίως.

Οι Γερμανοί χρήστες θα πρέπει να τηρούν αυστηρά και να παίζουν μόνο σε καζίνο που βρίσκονται στη λίστα GGL. Αυτές οι πλατφόρμες όχι μόνο εγγυώνται το δίκαιο παιχνίδι, αλλά εφαρμόζουν επίσης αυστηρές διαδικασίες Know-Your-Customer (KYC) για να διασφαλίσουν ότι κεφάλαια από εγκληματικές πηγές δεν εισέρχονται στο σύστημα. Τα αυστηρά όρια στη Γερμανία, όπως το όριο του 1 ευρώ ανά περιστροφή για τα εικονικά slots, είναι άμεσα μέτρα προστασίας των παικτών που αποσκοπούν στην αποτροπή της αγοράς από το να γίνει παιδική χαρά παράνομων δραστηριοτήτων.

Τι σημαίνει για τα καζίνο με άδεια GGL

Για τους παρόχους που κατέχουν γερμανική άδεια GGL, η παγκόσμια αυστηροποίηση της εποπτείας παρέχει ένα επίπεδο νομικής ασφάλειας. Ενώ οι μη αδειοδοτημένοι υπεράκτιοι πάροχοι (συχνά από δικαιοδοσίες όπως το Κουρασάο) γίνονται όλο και περισσότερο στόχος ερευνητών όπως ο Faudemer ή η Εθνική Υπηρεσία Εγκλημάτων, τα καζίνο με άδεια GGL λειτουργούν εντός ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου. Οι αυστηροί γερμανικοί κανόνες AML, αν και διοικητικά απαιτητικοί, προστατεύουν τις εταιρείες από τα πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που παρατηρήθηκαν πρόσφατα στο Λας Βέγκας εναντίον της MGM ή της Resorts World. Η συνεργασία με τους παρόχους πληρωμών, η οποία παρακολουθείται αυστηρά από την GGL, διασφαλίζει ότι η νόμιμη αγορά παραμένει καθαρή.