Chuyên gia Đơn vị Tội phạm Barry Faudemer sẽ Lãnh đạo Ủy ban Cờ bạc Jersey

Việc quản lý cờ bạc trên Quần đảo Eo biển đang bước vào một kỷ nguyên mới về an ninh và tuân thủ được tăng cường. Barry Faudemer đã chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ủy ban Cờ bạc Jersey trong nhiệm kỳ bốn năm. Việc bổ nhiệm này là một thông điệp rõ ràng gửi đến ngành công nghiệp rằng các nỗ lực chống rửa tiền (AML) và tính toàn vẹn tài chính là ưu tiên hàng đầu. Ông Faudemer là một cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm trong thực thi pháp luật, trước đây từng đứng đầu Đơn vị Tội phạm Tài chính chung của Cảnh sát và Hải quan, đồng thời tốt nghiệp Học viện FBI danh tiếng tại Hoa Kỳ.

Việc bổ nhiệm ông trùng hợp với giai đoạn Ủy ban đang rất quan ngại. Trong báo cáo thường niên gần đây nhất, cơ quan này đã cảnh báo rằng năng lực của các dịch vụ y tế địa phương trong việc xử lý các trường hợp cờ bạc có vấn đề đang bị căng thẳng nghiêm trọng. Ông Faudemer giờ đây phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là duy trì tính toàn vẹn kinh tế của ngành trong khi giải quyết các hậu quả xã hội đang làm căng thẳng cơ sở hạ tầng của hòn đảo. Kinh nghiệm của ông với tư cách là người sáng lập Diễn đàn Phòng chống Gian lận Jersey và đóng góp của ông vào Đạo luật Tịch thu Tài sản (1999) khiến ông trở thành một nhân vật có trọng lượng trong bối cảnh quản lý.

Số liệu và sự kiện

Sự nghiệp của ông Faudemer được định hình bởi 27 năm phục vụ trong lực lượng cảnh sát. Trong thời gian này, ông chuyên sâu về các loại hình rửa tiền và các cơ chế tài trợ toàn cầu của các tổ chức khủng bố. Ông đã trau dồi những kỹ năng này tại Học viện FBI. Hơn nữa, với tư cách là cựu giám đốc điều hành của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Jersey, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo Đạo luật Dịch vụ Tài chính năm 1998.

Sự cần thiết về chuyên môn của ông được nhấn mạnh bởi các sự kiện gần đây ở các trung tâm cờ bạc lớn khác. Ví dụ, tại Nevada, ba nhà điều hành sòng bạc lớn gần đây đã bị phạt tổng cộng 19 triệu đô la Mỹ do các sai phạm trong quy trình chống rửa tiền của họ. Những vụ việc gây chú ý này là lời cảnh báo toàn cầu rằng các nhà quản lý không còn chấp nhận các nền văn hóa tuân thủ lỏng lẻo.

Bối cảnh

Jersey là một trung tâm tài chính quốc tế nổi bật và ủy ban cờ bạc của nước này có trách nhiệm đáng kể đối với danh tiếng của hòn đảo. Ông Faudemer trước đây đã soạn thảo tài liệu về các loại hình rửa tiền của chính phủ. Việc bổ nhiệm ông cho thấy ranh giới giữa giám sát thị trường tài chính và giám sát cờ bạc ngày càng mờ nhạt. Các nhà chức trách nhận ra rằng nếu không có sự giám sát chặt chẽ, các nền tảng cờ bạc rất dễ bị tội phạm có tổ chức tấn công.

"Barry Faudemer mang đến kinh nghiệm sâu rộng về quản lý, phòng chống tội phạm tài chính và thực thi pháp luật." - Người phát ngôn của Ủy ban Cờ bạc Jersey

Đồng thời, Ủy ban Cờ bạc Anh cũng đang tăng cường nỗ lực của mình. Giám đốc điều hành Andrew Rhodes gần đây đã nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp dựa trên bằng chứng để ước tính chính xác quy mô của thị trường chợ đen. Điều này phản ánh một xu hướng chung của châu Âu: chuyển dịch khỏi các nhiệm vụ hành chính thuần túy sang giám sát thị trường chủ động, do tội phạm dẫn đầu.

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi Đức

Đối với người chơi ở Đức sử dụng thị trường được quản lý, những thay đổi quốc tế này rất có liên quan. Hiệp ước Liên bang Đức về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021) đã đặt ra các tiêu chuẩn cực kỳ cao cho các nhà điều hành. Với việc thành lập GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) và các hệ thống như LUGAS để giám sát giới hạn gửi tiền hàng tháng là 1.000 Euro, Đức đang dẫn đầu trong việc giám sát chặt chẽ. Khi các trung tâm như Jersey bổ nhiệm các chuyên gia về tội phạm tài chính, không gian cho các nhà điều hành không có giấy phép hoạt động trên toàn cầu sẽ giảm đi.

Người dùng Đức nên tuân thủ nghiêm ngặt việc chỉ chơi tại các sòng bạc trong danh sách trắng của GGL. Các nền tảng này không chỉ đảm bảo chơi công bằng mà còn thực hiện các quy trình Xác minh Khách hàng (KYC) nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tiền từ các nguồn phạm tội không lọt vào hệ thống. Các giới hạn nghiêm ngặt ở Đức, chẳng hạn như giới hạn 1 Euro mỗi vòng quay cho các máy đánh bạc ảo, là các biện pháp bảo vệ người chơi trực tiếp được thiết kế để ngăn chặn thị trường trở thành sân chơi cho các hoạt động bất hợp pháp.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được cấp phép GGL

Đối với các nhà điều hành giữ giấy phép GGL của Đức, việc giám sát toàn cầu thắt chặt mang lại một mức độ chắc chắn về pháp lý. Trong khi các nhà điều hành nước ngoài không có giấy phép (thường đến từ các khu vực pháp lý như Curacao) ngày càng bị nhắm mục tiêu bởi các nhà điều tra như Faudemer hoặc Cơ quan Tội phạm Quốc gia, các sòng bạc được cấp phép GGL hoạt động trong một khuôn khổ pháp lý an toàn. Các quy tắc AML nghiêm ngặt của Đức, mặc dù đòi hỏi về mặt hành chính, nhưng lại bảo vệ các công ty khỏi các khoản phạt hàng triệu đô la gần đây được thấy ở Las Vegas đối với MGM hoặc Resorts World. Sự hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, được GGL giám sát chặt chẽ, đảm bảo thị trường hợp pháp luôn trong sạch.