የካናዳ ሎተሪ ለተገዢነት ጥሰቶች የ212ሺህ ዶላር ቅጣት ከፈለ

የአትላንቲክ ሎተሪ ኮርፖሬሽን፣ በካናዳ ውስጥ ታዋቂ ኦፕሬተር፣ ከፍተኛ የገንዘብ ቅጣት ገጥሞታል። የካናዳ የፋይናንስ መረጃ ባለስልጣን፣ የፋይናንስ ግብይቶች እና ሪፖርቶች ትንታኔ ማዕከል (FINTRAC)፣ ይህንን ማዕቀብ ጥሏል። ኩባንያው ገንዘብን ከህገ-ወጥ መንገድ የማጽዳት እና ሽብርተኝነትን የመዋጋት ደንቦችን በመተላለፉ ከ212,000 ዶላር በላይ እንዲከፍል ታዟል። ቅጣቱ ቢጣልም፣ የሎተሪ ኩባንያው በውስጣዊ ቁጥጥሩ ላይ ያለውን እምነት አጽንዖት ሰጥቷል።

አትላንቲክ ሎተሪ ቅጣቱን ተቀብሏል እና ውሳኔውን አይሞግትም። ይህንን የሚያጸድቀው የህግ ውዝግብ በሚያገለግላቸው አራቱ የአትላንቲክ ግዛቶች ገንዘብን እንደሚያጠፋ በመግለጽ ነው። እነዚህም ኒው ብሩንስዊክ፣ ኖቫ ስኮሺያ፣ ፕሪንስ ኤድዋርድ ደሴት እና ኒውፋውንድላንድ እና ላብራዶርን ያጠቃልላል። ለእነዚህ ግዛቶች ኩባንያው የሎተሪ ምርቶችን፣ የመስመር ላይ ጨዋታዎችን፣ ስፖርት ውርርድን እና የቪዲዮ ሎተሪ አገልግሎቶችን ያቀርባል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

FINTRAC በአትላንቲክ ሎተሪ ኮርፖሬሽን ላይ ከ212,000 ዶላር በላይ ቅጣት ጥሏል። ባለስልጣኑ ኩባንያው በፌዴራል ህግ ስር የአስተዳደር መስፈርቶችን ማሟላት እንዳልቻለ አረጋግጧል። የተጠረጠሩ ግብይቶችን ሪፖርት በማድረግ እና ወቅታዊ የውስጥ የቁጥጥር ሂደቶችን በመያዝ ጉድለቶች ነበሩ። የፋይናንስ ወንጀል ስጋት ግምገማ ሰነድም በቂ እንዳልሆነ ተደርጎበታል። አትላንቲክ ሎተሪ ቅጣቱን ሙሉ በሙሉ ከፍሏል፣ ጉዳዩንም ዘግቷል።

ይህ የቅርብ ጊዜ ቅጣት በFINTRAC በተጣሉ ማዕቀቦች ማዕበል ውስጥ አካል ነው። ባለፈው ዓመት፣ ባለስልጣኑ በተለያዩ ዘርፎች 35 የደንብ አለማክበር ጉዳዮችን ተመልክቷል። FINTRAC ቅጣቶችን የመጣል ስልጣን ከተሰጠው ጊዜ ጀምሮ ይህ በአንድ ዓመት ውስጥ ከፍተኛው የደንብ አለማክበር ማስታወቂያዎች ቁጥር ነው። የተጣሉት ማዕቀቦች አጠቃላይ ዋጋ ከ247 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነበር። FINTRAC የካናዳን የፋይናንስ ስርዓት ታማኝነት ለመጠበቅ እንዲህ ያሉ እርምጃዎች መተግበራቸውን እንደሚቀጥሉ አጽንዖት ሰጥቷል። የተጠረጠሩ ግብይቶችን ሪፖርት ማድረግ ለፖሊስ እና ለብሄራዊ ደህንነት ምርመራዎች መረጃ የሚያቀርብ መረጃ ለማመንጨት ወሳኝ ነው።

ዳራ

በመሰረቱ፣ ይህ ጉዳይ ገንዘብን ከህገ-ወጥ መንገድ የማጽዳት እና ሽብርተኝነትን ለመከላከል የታቀዱ ብሄራዊ ህጎችን ማክበርን ይመለከታል። እነዚህ ህጎች የወንጀል ፈንዶች በህጋዊ ሰርጦች እንዳይታጠቡ ወይም ሽብርተኛ እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ እንዳይውሉ ለመከላከል ታስበው የተዘጋጁ ናቸው። የቁማር ኦፕሬተሮች ከፍተኛ የገንዘብ ፍሰት ስለሚያስተዳድሩ እና ከብዙ ደንበኞች ጋር ስለሚገናኙ በተለይ ትኩረት ይደረግባቸዋል። የአስተዳደር መስፈርቶችን ማሟላት አለመቻል ኢምንት ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን የራቀ መዘዞች ሊኖረው ይችላል። የህገ-ወጥ የፋይናንስ እንቅስቃሴዎችን ለመለየት እና ለመከላከል የባለስልጣናት ችሎታን በእጅጉ ያግዳል።

"የተቆጣጣሪው ግኝቶች አስተዳደራዊ ነበሩ እና ከኩባንያው ወይም ከደንበኞቹ ጋር የተያያዘ ገንዘብን ከህገ-ወጥ መንገድ የማጽዳት፣ ሽብርተኝነትን የመደገፍ ወይም ሌላ ማንኛውንም የወንጀል ድርጊት ክስ አያካትቱም ነበር።" - አትላንቲክ ሎተሪ ኮርፖሬሽን፣ በውሳኔው ላይ የተሰጠ መግለጫ

ይህ የሚያሳየው ጉድለቶቹ ከባድ ቢሆኑም ሎተሪው በቀጥታ በወንጀል ድርጊቶች ውስጥ መሳተፉ አልተገኘም። የሥርዓት ስህተቶች ጉዳይ ነበር። አትላንቲክ ሎተሪ የቁጥጥር ማዕቀፉ የቁጥጥር የሚጠበቀውን እንደሚያሟላ ወይም እንደሚበልጥ ይናገራል። የፋይናንስ ወንጀልን ለመለየት እና ለመከላከል ደህንነቶችን ለማጠናከር ከመቆጣጠሪያ አካላት እና ከህግ አስፈፃሚዎች ጋር በቅርበት መስራቱን ይቀጥላል።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

የጀርመን ተጫዋቾች በካናዳ ውስጥ እንደዚህ ያለ ጉዳይ ለእነሱ ምን ማለት እንደሆነ ሊያስቡ ይችላሉ። ጀርመንም ገንዘብን ከህገ-ወጥ መንገድ የማጽዳት እና ሽብርተኝነትን ለመከላከል ጥብቅ ህጎች አሏት። የ2021 የቁማር የመንግስት ስምምነት (GlüStV 2021) የመስመር ላይ ቁማርን በተመለከተ እነዚህን ህጎች በእጅጉ አጠናክሯል። በጀርመን ፍቃድ ያላቸው እና በነጭ ዝርዝር ውስጥ የተዘረዘሩ ሁሉም አቅራቢዎች እነዚህን ደንቦች በጥብቅ ማክበር አለባቸው። ይህ የተጠረጠሩ ግብይቶችን ለፋይናንስ ኢንተለጀንስ ዩኒት (FIU) ሪፖርት የማድረግ ግዴታን ያካትታል። የውስጥ ደህንነት ስርዓቶች፣ የአደጋ ግምገማዎች እና ሰነዶችም በጥብቅ አስገዳጅ ናቸው።

በተለይ ለተጫዋቾች ይህ ማለት ምዝገባ እና ገንዘብ ማስወጣት ሲያደርጉ ማንነታቸው በጣም በጥንቃቄ ይፈተሻል ማለት ነው። በሰፊው እውቅና ያገኘው የ1 ዩሮ በአንድ ሽልማት ገደብ እና በ LUGAS ስርዓት የሚቆየው የ1,000 ዩሮ ወርሃዊ የግብይት ገደብ የተጫዋች ጥበቃን ብቻ ሳይሆን ገንዘብን ከህገ-ወጥ መንገድ የመከላከልን ዓላማም ያገለግላል። እነዚህ ገደቦች ወንጀለኞች በትላልቅ መድረኮች በኩል ከፍተኛ ገንዘብ ለማዘዋወር በእጅጉ አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ፣ ህገ-ወጥ የፋይናንስ እንቅስቃሴዎችን እምብዛም ላለመሳብ በማድረግ ለሁሉም ተጫዋቾች ደህንነት በተዘዋዋሪ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። የጀርመን GGL ፍቃድ ያላቸው አቅራቢዎች በእነዚህ ጥብቅ ሁኔታዎች ውስጥ ይሰራሉ፣ ይህ ማለት ለተጫዋቾች የበለጠ ጥበቃ እና ግልጽነት አለ ማለት ነው። የጀርመን ፍቃድ የሌላቸው አቅራቢዎች፣ ለምሳሌ በMGA ወይም Curacao ፍቃድ ያላቸው፣ እነዚህን ጥብቅ የጀርመን ህጎች መከተል የለባቸውም፣ ይህም ለተጫዋቾች ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል።

ለGGL-ፍቃድ ላላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

ከፌዴራል ግዛቶች የጋራ የቁማር ባለስልጣን (GGL) ፍቃድ ያላቸው የመስመር ላይ ካሲኖዎች መስፈርቶች በካናዳ ውስጥ ከሚገኙት የበለጠ ጥብቅ ናቸው። GGL ሁሉንም የጸረ-ገንዘብ ማጭበርበር እርምጃዎችን ሙሉ በሙሉ ለማክበር ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል። እያንዳንዱ ኦፕሬተር ዝርዝር የቁጥጥር ሂደቶችን ማቅረብ አለበት። በGGL የሚደረጉ መደበኛ ግምገማዎች እነዚህ ህጎች በእውነት ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። የተጠረጠሩ ግብይቶችን ሪፖርት አለማድረግ ወይም የውስጥ ሂደቶችን ወቅታዊ አለማድረግ ያሉ ጉድለቶች በጀርመን ተመሳሳይ የራቀ መዘዞች ያስከትላሉ። GGL ከፍተኛ ቅጣቶችን ይጥላል እና በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ፍቃዶችን ሊሽር ይችላል።

ለGGL ካሲኖዎች የግልጽነት ግዴታዎች በጣም ከፍተኛ ናቸው። ዓላማው የክፍያ ግብይቶችን በተቻለ መጠን ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ተደራሽ ማድረግ ነው። GGL ፍቃድ ባለው ጣቢያ ላይ የሚጫወት ማንኛውም ተጫዋች አቅራቢው አላግባብ መጠቀምን ለመከላከል የሚያስፈልገውን ሁሉ እንዳደረገ ሊተማመን ይችላል። ይህ የጀርመን ፍቃድ ሳይኖራቸው አገልግሎቶቻቸውን ከሚያቀርቡ አቅራቢዎች ጋር ሲነፃፀር ወሳኝ ጥቅም ነው። በአትላንቲክ ሎተሪ ላይ እንደተፈጠረው ያለ ክስተት የቁጥጥር ባለስልጣናት በዓለም ዙሪያ ገንዘብን ከህገ-ወጥ መንገድ የመከላከል ጉዳይን ምን ያህል በቁም ነገር እንደሚመለከቱ ያሳያል፣ በቁማር ዘርፍም ጭምር። በጀርመን ያለው GGL በዚህ ረገድ በተለይ ወጥነት ያለው ነው።