Kanada lotereyasi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 212 ming dollar jarimaga tortildi

Kanadaning taniqli operatori bo'lgan Atlantic Lottery Corporation kompaniyasi sezilarli moliyaviy jazo bilan yuzlashmoqda. Ushbu jazo Kanadaning moliyaviy razvedka boshqarmasi, Kanada Moliyaviy Operatsiyalar va Hisobotlarni Tahlil Markazi (FINTRAC) tomonidan qo'llanilgan. Kompaniya uyushgan jinoyatchilik va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan qoidalarni buzgani uchun 212 ming dollardan ortiq mablag' to'lashi kerak. Jarimaga qaramay, lotereya kompaniyasi o'zining ichki nazorat tizimlariga ishonchini ta'kidlaydi.

Atlantic Lottery jazoni qabul qildi va bu qarorga qarshi chiqmaydi. Kompaniya buni o'zi xizmat ko'rsatayotgan to'rtta Atlantika provinsiyasidan mablag'ni chetga yo'naltirishini aytib oqlaydi. Bularga Nyu-Brunsvik, Yangi Shotlandiya, Prens-Edvud oroli va Nyu-Uells hamda Labrador provinsiyalari kiradi. Ushbu provinsiyalar uchun kompaniya lotereya mahsulotlari, onlayn o'yinlar, sport tikish va video lotereya xizmatlarini taklif etadi.

Raqamlar va faktlar

FINTRAC Atlantic Lottery Corporation kompaniyasiga 212 ming dollardan sal ko'proq jarima soldi. Boshqarma kompaniya federal qonun ostidagi ma'muriy talablarni bajarmaganligini aniqladi. Gumonli operatsiyalar to'g'risida xabar berishda va ichki qoidabuzarliklarga qarshi kurashish tartib-qoidalarini yangilab turishda kamchiliklar mavjud bo'lgan. Moliyaviy jinoyatchilik xavfini baholash hujjatlari ham yetarli emas deb topildi. Atlantic Lottery jarimani to'liq to'lab, ishni rasman yopdi.

Bu so'nggi jarima FINTRAC tomonidan qo'llanilgan jazolarning to'lqini qismidir. O'tgan yil davomida boshqarma turli sohalarda 35 ta qoidabuzarlik holatini ko'rib chiqqan. Bu FINTRACga jarima qo'llash vakolati berilgandan beri bir yilda eng ko'p qoidabuzarlik to'g'risidagi xabarnomalar sonidir. Qo'llanilgan barcha jazolarning umumiy qiymati 247 million dollardan oshdi. FINTRAC Kanada moliya tizimining yaxlitligini himoya qilish uchun bunday chora-tadbirlar qo'llanilishini davom ettirishini ta'kidlaydi. Gumonli operatsiyalar haqida xabar berish politsiya va milliy xavfsizlik tekshiruvlariga yordam beradigan razvedka ma'lumotlarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir.

Fon

Asosan, bu holat uyushgan jinoyatchilik va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olishga qaratilgan milliy qonunlarga rioya qilish bilan bog'liq. Ushbu qonunlar jinoiy mablag'larning qonuniy kanallar orqali yuvilishining yoki terrorchilik faoliyatini moliyalashtirish uchun ishlatilishining oldini olish uchun ishlab chiqilgan. Qimor o'yinlari operatorlari, ayniqsa, yuqori naqd oqimlarni boshqarishi va ko'plab mijozlar bilan aloqada bo'lishi sababli diqqat markazida turadi. Ma'muriy talablarni bajarmaslik kichik tuyulishi mumkin, ammo bu keng qamrovli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu hokimiyat organlarining noqonuniy moliyaviy faoliyatni aniqlash va oldini olish qobiliyatini sezilarli darajada cheklaydi.

"Regulyatorning xulosalari ma'muriy xarakterda bo'lgan va kompaniya yoki uning mijozlari bilan bog'liq har qanday uyushgan jinoyatchilik, terrorizmni moliyalashtirish yoki boshqa jinoiy faoliyat haqida hech qanday da'vo qilinmagan." - Atlantic Lottery Corporation, qaror haqida bayonot

Bu shuni ko'rsatadiki, kamchiliklar jiddiy bo'lsa-da, lotereyaning jinoiy harakatlarda to'g'ridan-to'g'ri ishtiroki aniqlanmagan. Bu protsedura xatolari masalasi edi. Atlantic Lottery o'zining qoidabuzarliklarga qarshi kurashish tizimi tartibga soluvchi organlarning talablarini qondiradi yoki oshib o'tishini ta'kidlaydi. U moliyaviy jinoyatchilikni aniqlash va oldini olish uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirish uchun nazorat organlari va huquqni muhofaza qilish idoralari bilan yaqin hamkorlikni davom ettiradi.

Nima uchun bu Germaniyalik o'yinchilar uchun muhim

Germaniyalik o'yinchilar Kanadadagi bunday holat ularga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida o'ylashlari mumkin. Germaniyada ham uyushgan jinoyatchilik va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish bo'yicha qat'iy qoidalar mavjud. 2021 yilgi Qimor Davlat shartnomasi (GlüStV 2021) onlayn qimor o'yinlari uchun bu qoidalarni sezilarli darajada qat'iylashtirdi. Germaniyada litsenziyalangan, oq ro'yxatda ko'rsatilgan barcha provayderlar ushbu qoidalarga qat'iy rioya qilishlari kerak. Bunga Gumonli operatsiyalar haqida Moliyaviy Razvedka Birlikiga (FIU) xabar berish majburiyati kiradi. Ichki xavfsizlik tizimlari, xavfni baholash va hujjatlashtirish ham qat'iy majburiy hisoblanadi.

Xususan, o'yinchilar uchun bu demakdirki, ro'yxatdan o'tish va pul yechish paytida ularning shaxsi juda puxta tekshiriladi. Keng tarqalgan 1 evrolik spin limitasi va LUGAS tizimi orqali nazorat qilinadigan oyiga 1000 evrolik depozit chegarasi nafaqat o'yinchini himoya qilishga, balki uyushgan jinoyatchilikni oldini olishga ham qaratilgan. Ushbu chegaralar jinoyatchilarga qimor platformalari orqali katta miqdordagi mablag'larni o'tkazishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Shu tariqa, ular noqonuniy moliyaviy faoliyatni kamroq jozibador qilish orqali barcha o'yinchilar xavfsizligiga bilvosita hissa qo'shadilar. Germaniya GGL litsenziyasiga ega provayderlar ushbu qat'iy sharoitlarda ishlaydi, bu o'yinchilar uchun ko'proq himoya va shaffoflikni ta'minlaydi. Germaniya litsenziyasiga ega bo'lmagan provayderlar, masalan, MGA yoki Curacao litsenziyalariga ega bo'lganlar, ushbu qat'iy nemis qoidalariga rioya qilishlari shart emas, bu o'yinchilar uchun yuqori xavf tug'diradi.

GGL litsenziyasiga ega kazinolar uchun nimani anglatadi

Federal Shtatlar Qo'shma Qimor O'yinlari Boshqarmasi (GGL) litsenziyasiga ega onlayn kazinolar uchun talablar Kanadadagiga qaraganda hatto qattiqroqdir. GGL barcha uyushgan jinoyatchilikka qarshi chora-tadbirlarga to'liq rioya qilishga katta ahamiyat beradi. Har bir operator batafsil qoidabuzarliklarga qarshi kurashish tartib-qoidalarini taqdim etishi kerak. GGL tomonidan muntazam tekshiruvlar ushbu qoidalarning haqiqatda bajarilishini ta'minlaydi. Gumonli operatsiyalar haqida xabar bermaslik yoki ichki tartib-qoidalarni yangilamaslik kabi kamchilik Germaniyada xuddi shunday keng qamrovli oqibatlarga olib keladi. GGL shuningdek, yuqori jarimalar qo'llaydi va eng og'ir holatlarda litsenziyalarni bekor qilishi mumkin.

GGL kazinolari uchun shaffoflik majburiyatlari juda yuqori. Maqsad - to'lov operatsiyalarini imkon qadar xavfsiz va kuzatib boriladigan qilishdir. GGL litsenziyasiga ega saytda o'ynaydigan har qanday o'yinchi provayder suiistmolni oldini olish uchun zarur bo'lgan hamma narsani qilayotganiga ishonch hosil qilishi mumkin. Bu Germaniya litsenziyasisiz xizmatlarini taklif qiluvchi provayderlarga nisbatan muhim afzallikdir. Atlantic Lottery kabi hodisa, hatto qimor sektorida ham dunyodagi regulyatorlar uyushgan jinoyatchilikni oldini olish masalasini qanchalik jiddiy qabul qilishini ko'rsatadi. Germaniyadagi GGL bu borada ayniqsa izchil.