Kanādas loterija samaksā 212 000 dolāru sodu par neatbilstības pārkāpumiem

Klīst informācija, ka Kanādā vadošais operators Atlantic Lottery Corporation saskaras ar ievērojamu finansiālu sodu. Kanādas finanšu izlūkošanas iestāde, Kanādas Finanšu darījumu un ziņojumu analīzes centrs (FINTRAC), ir piemērojusi šo sankciju. Vairāk nekā 212 000 ASV dolāru ir jāmaksā, jo uzņēmums ir pārkāpis noteikumus, kas vērsti uz naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu. Neskatoties uz sodu, loterijas uzņēmums uzsver savu pārliecību par iekšējiem kontrolcentriem.

Atlantic Lottery ir pieņēmusi sodu un neplāno apstrīdēt lēmumu. Tā pamato savu rīcību, apgalvojot, ka tiesvedība novirzītu līdzekļus no četrām Atlantijas provincēm, kuras tā apkalpo. Šīs provinces ir Ņūbransvika, Jaunskotija, Prinča Edvarda salas un Ņūfaundlenda un Labradorā. Šīm provincēm uzņēmums piedāvā loterijas produktus, tiešsaistes azartspēles, sporta totalizatorus un video loterijas pakalpojumus.

Skaitļi un fakti

FINTRAC piemēroja sodu nedaudz vairāk nekā 212 000 ASV dolāru apmērā Atlantic Lottery Corporation. Iestāde konstatēja, ka uzņēmums nav izpildījis administratīvās prasības saskaņā ar federālo likumu. Bija konstatēti trūkumi ziņošanā par aizdomīgiem darījumiem un esošu iekšējo atbilstības procedūru uzturēšanā. Tika atzīta arī nepietiekama finanšu noziegumu risku novērtējuma dokumentācija. Atlantic Lottery ir pilnībā samaksājis sodu, efektīvi noslēdzot šo lietu.

Šis jaunākais sods ir daļa no FINTRAC sankciju pieauguma. Pagājušā gada laikā iestāde ir izskatījusi 35 neatbilstības gadījumus dažādās nozarēs. Tas ir vislielākais paziņojumu par neatbilstību skaits vienā gadā kopš FINTRAC piešķirta tiesības piemērot sankcijas. Kopējā visu piemēroto sankciju vērtība pārsniedza 247 miljonus ASV dolāru. FINTRAC uzsver, ka šādi pasākumi turpināsies, lai aizsargātu Kanādas finanšu sistēmas integritāti. Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem ir būtiska, lai radītu izlūkošanas datus, kas tiek izmantoti policijas un nacionālās drošības izmeklēšanās.

Fons

Šis gadījums pamatā ir saistīts ar nacionālo likumu, kas vērsti uz naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, ievērošanu. Šie likumi ir izstrādāti, lai neļautu noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tikt legalizētiem caur legāliem kanāliem vai izmantotiem terorisma finansēšanai. Azartspēļu operatori ir īpaši uzmanības centrā, jo tie bieži apkalpo lielu naudas plūsmu un saskaras ar daudziem klientiem. Administratīvo prasību neievērošana var šķist nenozīmīga, taču tai var būt plašas sekas. Tā ievērojami kavē iestāžu spējas atklāt un novērst nelikumīgas finanšu darbības.

"Regulatora atzinumi bija administratīvi, un tie neietvēra nekādas apsūdzības par naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu vai jebkādu citu kriminālu darbību, kas saistīta ar uzņēmumu vai tā klientiem." - Atlantic Lottery Corporation, paziņojums par lēmumu

Tas norāda, ka, lai gan trūkumi bija nopietni, tiešas iesaistīšanās kriminālos nodarījumos no loterijas puses netika konstatēta. Tas bija procedūras kļūdu jautājums. Atlantic Lottery apgalvo, ka tās atbilstības sistēma atbilst vai pārsniedz regulatīvo iestāžu prasības. Tā turpina cieši sadarboties ar uzraudzības iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm, lai stiprinātu drošības pasākumus finanšu noziegumu atklāšanai un novēršanai.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Vācijas spēlētāji var brīnīties, ko šāds gadījums Kanādā nozīmē viņiem. Vācija arī ir stingri noteikumi, lai novērstu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. 2021. gada Azartspēļu valsts līgums (GlüStV 2021) ir būtiski pastiprinājis šos noteikumus tiešsaistes azartspēlēm. Visi Vācijā licencētie pakalpojumu sniedzēji, kas iekļauti baltajā sarakstā, stingri ievēro šos noteikumus. Tas ietver pienākumu ziņot par aizdomīgiem darījumiem Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU). Iekšējās drošības sistēmas, riska novērtējumi un dokumentācija ir stingri noteikti.

Īpaši spēlētājiem tas nozīmē, ka viņu identitāte tiek ļoti rūpīgi pārbaudīta reģistrācijas un izmaksu laikā. Plaši pazīstamais 1 eiro likmes limits uz griezienu un ikmēneša depozīta limits 1 000 eiro, ko uzrauga LUGAS sistēma, kalpo ne tikai spēlētāju aizsardzībai, bet arī naudas atmazgāšanas novēršanai. Šie limiti ievērojami apgrūtina noziedzniekiem iespēju pārvietot lielas summas caur azartspēļu platformām. Tādējādi tie netieši veicina visu spēlētāju drošību, padarot nelikumīgas finanšu darbības mazāk pievilcīgas. Pakalpojumu sniedzēji ar Vācijas GGL licenci darbojas saskaņā ar šiem stingrajiem nosacījumiem, kas nozīmē lielāku drošību un caurspīdīgumu spēlētājiem. Pakalpojumu sniedzēji bez Vācijas licences, piemēram, ar MGA vai Kirasao licenci, nav spiesti ievērot šos stingros Vācijas noteikumus, radot lielāku risku spēlētājiem.

Kā tas ietekmē GGL licencētos kazino

Tiešsaistes kazino, kuriem ir licence no Vācijas Federālo Zemes kopīgās azartspēļu pārvaldes (GGL), prasības ir vēl stingrākas nekā Kanādā. GGL piešķir lielu nozīmi visaptverošai atbilstībai visiem naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumiem. Katram operatoram ir jāiesniedz detalizētas atbilstības procedūras. Regulāri GGL veikti pārskati nodrošina, ka šie noteikumi tiek reāli īstenoti. Tādas nepilnības kā ziņojuma par aizdomīgiem darījumiem neiesniegšana vai iekšējo procedūru neatjaunināšana Vācijā radītu līdzīgi plašas sekas. GGL arī piemēro augstus naudas sodus un ļoti retos gadījumos var atsaukt licences.

Pārredzamības pienākumi GGL kazino ir ļoti augsti. Mērķis ir padarīt maksājumu darījumus pēc iespējas drošākus un izsekojamākus. Jebkurš spēlētājs, kas spēlē GGL licencētā vietnē, var paļauties, ka pakalpojumu sniedzējs dara visu nepieciešamo, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Tas ir būtisks priekšrocība salīdzinājumā ar pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā savus pakalpojumus bez Vācijas licences. Šāds incidents kā Atlantic Lottery gadījumā parāda, cik nopietni regulējošās iestādes visā pasaulē uztver naudas atmazgāšanas novēršanas jautājumu, pat azartspēļu sektorā. GGL Vācijā ir īpaši konsekvents šajā ziņā.