NorthStar multada con 100.000 $CA por incumplimiento de la LBC en Ontario

El panorama canadiense del juego sigue demostrando altos estándares de cumplimiento normativo, como lo demuestra la reciente medida coercitiva contra NorthStar Gaming. La Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) ha emitido oficialmente una multa monetaria de 100.000 dólares canadienses al operador. Esta multa se deriva de la falta de cumplimiento de los requisitos provinciales contra el blanqueo de capitales (AML), concretamente en lo que respecta a la supervisión y la diligencia debida de una única cuenta de jugador que permaneció activa durante más de un año.

El período en cuestión abarcó de marzo de 2024 a junio de 2025. Durante este lapso, NorthStar supuestamente no cumplió con los requisitos de diligencia debida mejorada establecidos en los Estándares del Registrador para el Juego por Internet. En lugar de disputar los hallazgos, NorthStar ha cooperado plenamente con la investigación, lo que indica un compromiso para rectificar las lagunas procedimentales internas que llevaron a esta supervisión.

Números y hechos

La multa de 100.000 dólares canadienses es una de las más importantes impuestas recientemente por fallos relacionados con AML que involucran cuentas individuales. Sin embargo, no es la primera vez que NorthStar se enfrenta a un escrutinio normativo. Anteriormente, la empresa fue multada con 30.000 dólares canadienses tras una evaluación de terceros que reveló fallos de geolocalización. Durante esa prueba, dispositivos ubicados en Quebec y Nueva York pudieron acceder a la plataforma NorthStarBets.ca, que está legalmente restringida a usuarios ubicados físicamente dentro de Ontario.

"Nos tomamos en serio nuestras obligaciones AML y aceptamos la responsabilidad de los asuntos identificados en esta Orden. La conducta en cuestión se limita a un período específico que ya hemos superado." - Corey Goodman, CEO de NorthStar

Para evitar futuras ocurrencias, NorthStar ha reformado significativamente su departamento de cumplimiento. Las acciones clave incluyen el nombramiento de un nuevo vicepresidente de cumplimiento, la contratación de personal especializado adicional y la formalización de los procedimientos de escalada. El operador también amplió su Comité de Cumplimiento para incluir a veteranos experimentados de la industria y se sometió a una revisión independiente de efectividad externa.

Antecedentes

Ontario sigue siendo pionera en el mercado canadiense, siendo la única provincia que ofrece un entorno de juego online comercial competitivo y regulado. Desde su lanzamiento en abril de 2022, la AGCO ha mantenido una postura estricta sobre la protección pública y la integridad legal. La Dra. Karin Schnarr, Registradora y CEO de la AGCO, señaló que los controles AML deben ser pasos activos en lugar de políticas pasivas para proteger el sector del uso indebido criminal.

NorthStar Gaming, que confirmó recientemente a Corey Goodman como su CEO permanente en agosto de 2026, ha estado persiguiendo una estrategia de expansión nacional. A través de su subsidiaria y la adquisición de Slapshot Media, opera NorthStarBets.com para provincias fuera de Ontario. Sin embargo, la supervisión regulatoria en esas regiones difiere significativamente del estricto marco supervisado por la AGCO en Ontario.

Por qué importa para los jugadores alemanes

Para los jugadores en Alemania, este caso sirve como un recordatorio de por qué el Tratado Estatal sobre Juego 2021 (GlüStV 2021) impone requisitos de verificación tan rigurosos. En el mercado alemán, la Autoridad Conjunta de Juego de los Estados (GGL) aplica normas similares de AML y protección del jugador. Los operadores con licencia alemana deben utilizar el sistema LUGAS para aplicar un límite de depósito mensual de 1.000 euros y garantizar que los jugadores no estén registrados en varias plataformas simultáneamente.

El caso NorthStar ilustra que incluso los mercados avanzados como Ontario enfrentan desafíos con la supervisión manual de cuentas de alto riesgo. En Alemania, el incumplimiento de una verificación de "Fuente de Fondos" puede dar lugar a acciones administrativas inmediatas o a la pérdida de la licencia. Los jugadores alemanes se benefician de estas estrictas normas, ya que garantizan que la plataforma que utilizan no sea explotada para actividades financieras ilícitas, proporcionando un entorno más seguro y transparente.

Qué significa para los casinos con licencia GGL

Los operadores alemanes como Gauselmann o Tipico deben ver la sanción a NorthStar como un caso de estudio sobre la importancia de la sincronización automatizada y manual del cumplimiento. La GGL mantiene una lista blanca pública y exige la presentación constante de datos. Cualquier falla en la supervisión de AML o en la notificación de actividades sospechosas puede resultar en multas cuantiosas o la revocación de la licencia para operar en Alemania. El caso enfatiza que el cumplimiento es un proceso dinámico que requiere una inversión continua en tecnología y personal especializado para cumplir con los altos estándares de los reguladores europeos y norteamericanos.