NorthStar amendă de 100.000 CA$ pentru nerespectarea AML în Ontario

Peisajul canadian al jocurilor de noroc continuă să demonstreze standarde înalte pentru conformitatea cu reglementările, așa cum reiese din recenta acțiune de aplicare a legii împotriva NorthStar Gaming. Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) a emis oficial o penalitate monetară de 100.000 CA$ operatorului. Această amendă provine din eșecurile de a respecta cerințele provinciale anti-spălare de bani (AML), în special în ceea ce privește monitorizarea și diligența debitorului pentru un singur cont de jucător care a rămas activ timp de peste un an.

Perioada în cauză a cuprins martie 2024 până în iunie 2025. În acest interval de timp, NorthStar ar fi eșuat în a îndeplini cerințele de diligență debitorului sporite, stipulate în Standardele Registratorului pentru Jocuri pe Internet. În loc să conteste constatările, NorthStar a cooperat pe deplin cu investigația, semnalând un angajament de a remedia deficiențele procedurale interne care au dus la această omisiune.

Numere și fapte

Penalitatea de 100.000 CA$ este una dintre cele mai semnificative amenzi emise recent pentru neglijențe legate de AML care implică conturi individuale. Cu toate acestea, nu este prima dată când NorthStar se confruntă cu o supraveghere de reglementare. Anterior, compania a fost amendată cu 30.000 CA$ în urma unei evaluări de către o terță parte, care a relevat eșecuri de geolocație. În timpul acelui test, dispozitivele situate în Quebec și New York au putut accesa platforma NorthStarBets.ca, care este legal restricționată pentru utilizatorii aflați fizic în Ontario.

"Luăm în serios obligațiile noastre AML și ne asumăm responsabilitatea pentru aspectele identificate în această Ordonanță. Conduita în cauză este limitată la o perioadă specifică care este acum în urma noastră." - Corey Goodman, CEO, NorthStar

Pentru a preveni viitoarele incidente, NorthStar și-a revizuit semnificativ departamentul de conformitate. Acțiunile cheie includ numirea unui nou vicepreședinte de conformitate, angajarea de personal specializat suplimentar și formalizarea procedurilor de escaladare. Operatorul și-a extins, de asemenea, Comitetul de Conformitate pentru a include veterani experimentați din industrie și a trecut printr-o revizuire independentă externă a eficacității.

Context

Ontario rămâne pionierul pe piața canadiană ca fiind singura provincie care oferă un mediu de jocuri de noroc online comercial competitiv și reglementat. De la lansarea sa în aprilie 2022, AGCO a menținut o poziție strictă privind protecția publică și integritatea legală. Dr. Karin Schnarr, Registrator și CEO al AGCO, a remarcat faptul că controalele AML trebuie să fie pași activi, nu politici pasive, pentru a proteja sectorul de utilizarea abuzivă criminală.

NorthStar Gaming, care a confirmat recent numirea permanentă a lui Corey Goodman în funcția de CEO în august 2026, a urmărit o strategie de expansiune națională. Prin filiala sa și achiziția Slapshot Media, operează NorthStarBets.com pentru provinciile din afara Ontario. Cu toate acestea, supravegherea de reglementare în acele regiuni diferă semnificativ de cadrul strict supravegheat de AGCO în Ontario.

De ce contează pentru jucătorii germani

Pentru jucătorii din Germania, acest caz servește ca o reamintire a motivului pentru care Tratatul de Stat privind Jocurile de Noroc 2021 (GlüStV 2021) impune cerințe de verificare atât de riguroase. Pe piața germană, Autoritatea Comună de Jocuri a Statelor (GGL) aplică reguli similare AML și de protecție a jucătorilor. Operatorii licențiați în Germania sunt obligați să utilizeze sistemul LUGAS pentru a impune o limită de depunere de 1.000 de euro pe lună și pentru a se asigura că jucătorii nu sunt înregistrați pe mai multe platforme simultan.

Cazul NorthStar ilustrează faptul că chiar și piețele avansate, precum Ontario, se confruntă cu provocări în supravegherea manuală a conturilor cu risc ridicat. În Germania, eșecul efectuării unei verificări a „sursei fondurilor” poate duce la acțiuni administrative imediate sau la pierderea licenței. Jucătorii germani beneficiază de aceste reguli stricte, deoarece acestea asigură că platforma pe care o utilizează nu este exploatată pentru activități financiare ilicite, oferind un mediu mai sigur și mai transparent.

Ce înseamnă acest lucru pentru cazinourile licențiate de GGL

Operatorii germani, precum Gauselmann sau Tipico, trebuie să privească penalitatea NorthStar ca un studiu de caz privind importanța sincronizării automate și manuale a conformității. GGL menține o listă albă publică și necesită raportarea constantă a datelor. Orice abatere în monitorizarea AML sau eșecul raportării activității suspecte poate duce la amenzi grele sau la revocarea licenței de operare în Germania. Cazul subliniază faptul că conformitatea este un proces dinamic care necesită investiții continue în tehnologie și personal specializat pentru a îndeplini standardele înalte ale autorităților de reglementare europene și nord-americane.