NorthStar krijgt boete van $100.000 voor falende AML-naleving in Ontario

Het Canadese goklandschap blijft hoge normen voor naleving van regelgeving demonstreren, zoals blijkt uit de recente handhavingsmaatregel tegen NorthStar Gaming. De Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) heeft officieel een geldboete van CA$100.000 opgelegd aan de exploitant. Deze boete vloeit voort uit het niet voldoen aan de provinciale vereisten voor anti-witwassen (AML), specifiek met betrekking tot de monitoring en due diligence van een enkele spelersaccount die meer dan een jaar actief bleef.

De betreffende periode liep van maart 2024 tot juni 2025. Gedurende deze tijd heeft NorthStar naar verluidt nagelaten te voldoen aan de verhoogde due diligence-vereisten zoals vastgelegd in de Standards of the Registrar for Internet Gaming. In plaats van de bevindingen te betwisten, heeft NorthStar volledig meegewerkt aan het onderzoek, wat duidt op een toewijding om interne procedurele hiaten te corrigeren die tot dit toezicht hebben geleid.

Cijfers en feiten

De boete van CA$100.000 is een van de meer significante boetes die onlangs zijn opgelegd voor tekortkomingen op het gebied van AML met betrekking tot individuele accounts. Het is echter niet de eerste keer dat NorthStar te maken heeft gehad met regelgevend toezicht. Eerder werd het bedrijf beboet met CA$30.000 na een beoordeling door derden die tekortkomingen in geolocatie aan het licht bracht. Tijdens die test konden apparaten in Quebec en New York toegang krijgen tot het NorthStarBets.ca-platform, dat wettelijk beperkt is tot gebruikers die zich fysiek binnen Ontario bevinden.

"We nemen onze AML-verplichtingen serieus en aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de zaken die in deze beschikking zijn geïdentificeerd. Het gedrag in kwestie is beperkt tot een specifieke periode die nu achter ons ligt." - Corey Goodman, CEO van NorthStar

Om toekomstige incidenten te voorkomen, heeft NorthStar zijn compliance-afdeling aanzienlijk hervormd. Belangrijke acties omvatten de benoeming van een nieuwe vicepresident compliance, het aannemen van extra gespecialiseerd personeel en de formalisering van escalatieprocedures. De exploitant heeft ook zijn Compliance Committee uitgebreid met ervaren veteranen uit de sector en een onafhankelijke externe effectiviteitsbeoordeling ondergaan.

Achtergrond

Ontario blijft de pionier op de Canadese markt als de enige provincie die een competitieve, gereguleerde commerciële online gokomgeving aanbiedt. Sinds de lancering in april 2022 hanteert de AGCO een strikte houding ten aanzien van de bescherming van het publiek en de juridische integriteit. Dr. Karin Schnarr, Registrar en CEO van de AGCO, merkte op dat AML-controles actieve stappen moeten zijn in plaats van passieve beleidslijnen om de sector te beschermen tegen crimineel misbruik.

NorthStar Gaming, dat in augustus 2026 Corey Goodman definitief als CEO heeft bevestigd, heeft een nationale expansiestrategie nagestreefd. Via haar dochteronderneming en de overname van Slapshot Media exploiteert het NorthStarBets.com voor provincies buiten Ontario. Het regelgevend toezicht in die regio's verschilt echter aanzienlijk van het strenge kader dat door de AGCO in Ontario wordt gehandhaafd.

Waarom het ertoe doet voor Duitse spelers

Voor spelers in Duitsland dient dit geval als een herinnering waarom de Staatsverdrag inzake Kansspelen 2021 (GlüStV 2021) zulke strenge verificatievereisten oplegt. In de Duitse markt handhaaft de Gezamenlijke Kansspelautoriteit van de Staten (GGL) vergelijkbare regels inzake AML en spelerbescherming. Duitse gelicentieerde exploitanten zijn verplicht het LUGAS-systeem te gebruiken om een maandelijkse stortingslimiet van € 1.000 te handhaven en ervoor te zorgen dat spelers niet tegelijkertijd op meerdere platforms worden geregistreerd.

De NorthStar-zaak illustreert dat zelfs geavanceerde markten zoals Ontario worstelen met handmatige controle van risicovolle accounts. In Duitsland kan het niet uitvoeren van een 'Source of Funds'-check leiden tot onmiddellijke administratieve actie of het verlies van een licentie. Duitse spelers profiteren van deze strenge regels, omdat ze ervoor zorgen dat het platform dat ze gebruiken niet wordt uitgebuit voor illegale financiële activiteiten, wat zorgt voor een veiligere en transparantere omgeving.

Wat het betekent voor door de GGL gelicentieerde casino's

Duitse exploitanten zoals Gauselmann of Tipico moeten de NorthStar-boete beschouwen als een casestudy over het belang van gesynchroniseerde geautomatiseerde en handmatige naleving. De GGL onderhoudt een openbare witlijst en vereist constante gegevensrapportage. Elke nalatigheid in AML-monitoring of het niet melden van verdachte activiteiten kan leiden tot zware boetes of de intrekking van de licentie om in Duitsland te opereren. De zaak benadrukt dat naleving een dynamisch proces is dat voortdurende investeringen in technologie en gespecialiseerd personeel vereist om te voldoen aan de hoge normen van Europese en Noord-Amerikaanse regelgevers.