NorthStar Pinagmultahan ng CA$100,000 Dahil sa Pagkabigo sa Pagsunod sa AML sa Ontario

Ang patuloy na nagpapakita ng mataas na pamantayan para sa pagsunod sa regulasyon ang tanawin ng pagsusugal sa Canada, gaya ng napatunayan sa kamakailang aksyon ng pagpapatupad laban sa NorthStar Gaming. Ang Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) ay opisyal na nagbigay ng multang pera na CA$100,000 sa operator. Ang multa na ito ay nagmula sa mga pagkabigo na sumunod sa mga panlalawigang kinakailangan laban sa money laundering (AML), partikular hinggil sa pagsubaybay at due diligence ng isang indibidwal na player account na nanatiling aktibo sa loob ng mahigit isang taon.

Ang panahong tinutukoy ay mula Marso 2024 hanggang Hunyo 2025. Sa panahong ito, iniulat na nabigo ang NorthStar na matugunan ang pinahusay na mga kinakailangan sa due diligence na nakasaad sa Registrar's Standards for Internet Gaming. Sa halip na pagtalunan ang mga natuklasan, lubos na nakipagtulungan ang NorthStar sa imbestigasyon, na nagpapahiwatig ng pangako na itama ang mga panloob na puwang sa pamamaraan na humantong sa pagkukulang na ito.

Mga numero at katotohanan

Ang multa na CA$100,000 ay isa sa mas makabuluhang multa na ipinataw kamakailan para sa mga pagkukulang na may kaugnayan sa AML na kinasasangkutan ng mga indibidwal na account. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na naharap ang NorthStar sa pagsusuri ng regulasyon. Dati, ang kumpanya ay pinagmulta ng CA$30,000 kasunod ng isang third-party assessment na nagbunyag ng mga pagkabigo sa geolocation. Sa pagsubok na iyon, ang mga device na matatagpuan sa Quebec at New York ay nakapasok sa NorthStarBets.ca platform, na legal na limitado sa mga user na pisikal na matatagpuan sa loob ng Ontario.

"Sineseryoso namin ang aming mga obligasyon sa AML at tinatanggap namin ang responsibilidad para sa mga bagay na natukoy sa Order na ito. Ang pag-uugali na pinag-uusapan ay limitado sa isang partikular na panahon na ngayon ay nasa likuran na natin." - Corey Goodman, CEO ng NorthStar

Upang maiwasan ang mga susunod na pangyayari, lubos na binago ng NorthStar ang kanilang compliance department. Kabilang sa mga pangunahing aksyon ang pagtalaga ng bagong bise presidente ng compliance, pagkuha ng karagdagang espesyalistang staff, at pormalisasyon ng mga escalation procedure. Pinalawak din ng operator ang kanilang Compliance Committee upang isama ang mga bihasang beterano sa industriya at sumailalim sa isang independiyenteng external effectiveness review.

Background

Ang Ontario ay nananatiling pioneer sa merkado ng Canada bilang nag-iisang lalawigan na nag-aalok ng mapagkumpitensya, regulated na komersyal na online gambling environment. Mula nang ilunsad ito noong Abril 2022, pinanatili ng AGCO ang mahigpit na paninindigan sa proteksyon ng publiko at legal na integridad. Binanggit ni Dr. Karin Schnarr, Registrar at CEO ng AGCO, na ang mga kontrol sa AML ay dapat na aktibong hakbang sa halip na mga pasibong polisiya upang protektahan ang sektor mula sa kriminal na maling paggamit.

Ang NorthStar Gaming, na kamakailan ay kinumpirma si Corey Goodman bilang permanenteng CEO nito noong Agosto 2026, ay nagsusulong ng isang pambansang estratehiya sa pagpapalawak. Sa pamamagitan ng subsidiary nito at ang pagkuha ng Slapshot Media, pinapatakbo nito ang NorthStarBets.com para sa mga lalawigan sa labas ng Ontario. Gayunpaman, ang pangangasiwa ng regulasyon sa mga rehiyong iyon ay lubos na naiiba mula sa mahigpit na balangkas na pinangangasiwaan ng AGCO sa Ontario.

Bakit ito mahalaga para sa mga manlalaro sa Germany

Para sa mga manlalaro sa Alemanya, ang kasong ito ay nagsisilbing paalala kung bakit ang State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ay nagpapataw ng napakahigpit na mga kinakailangan sa pagpapatunay. Sa merkado ng Aleman, ang Joint Gambling Authority of the States (GGL) ay nagpapatupad ng mga katulad na patakaran sa AML at proteksyon ng manlalaro. Ang mga lisensyadong operator ng Aleman ay kinakailangang gamitin ang LUGAS system upang ipatupad ang 1,000 Euro na buwanang limitasyon sa deposito at tiyakin na ang mga manlalaro ay hindi nakarehistro sa maraming platform nang sabay-sabay.

Inilalarawan ng kaso ng NorthStar na kahit ang mga advanced na merkado tulad ng Ontario ay nahaharap sa mga hamon sa manu-manong pangangasiwa ng mga high-risk account. Sa Alemanya, ang pagkabigo na magsagawa ng 'Source of Funds' check ay maaaring humantong sa agarang aksyong administratibo o pagkawala ng lisensya. Nakikinabang ang mga manlalaro ng Aleman mula sa mga mahigpit na patakarang ito dahil tinitiyak nila na ang platform na ginagamit nila ay hindi inaabuso para sa mga ilegal na aktibidad sa pananalapi, na nagbibigay ng mas ligtas at mas transparent na kapaligiran.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga casino na lisensyado ng GGL

Ang mga operator ng Aleman tulad ng Gauselmann o Tipico ay dapat tingnan ang parusa sa NorthStar bilang isang case study sa kahalagahan ng automated at manual compliance synchronization. Ang GGL ay nagpapanatili ng isang pampublikong whitelist at nangangailangan ng patuloy na pag-uulat ng data. Anumang pagkukulang sa AML monitoring o pagkabigo na iulat ang kahina-hinalang aktibidad ay maaaring magresulta sa mabigat na multa o pagbawi ng lisensya upang mag-operate sa Alemanya. Binibigyang-diin ng kaso na ang pagsunod ay isang dinamikong proseso na nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa teknolohiya at espesyal na tauhan upang matugunan ang mataas na pamantayan ng mga regulator sa Europa at Hilagang Amerika.