Bet365 የጉርሻ አላግባብ መጠቀም፡ ሰባት ግለሰቦች በእንግሊዝ የማጭበርበር ክስ ተመሰረተባቸው

በግሉስተርሻየር ያሉ የህግ ባለስልጣናት ግዙፉን የBet365 ኩባንያ ለበርካታ ዓመታት ሲያጭበረብሩ በነበሩ ግለሰቦች ላይ እርምጃ እየወሰዱ ነው። ስድስት ወንዶችን እና አንዲት ሴትን ጨምሮ ሰባት ግለሰቦች በቼልተንሃም ማጂስትሬት ፍርድ ቤት በማጭበርበር እና ህገወጥ ገንዘብ በማስተላለፍ ተከሰው ቀርበዋል። ተከሳሾቹ የተለያዩ ማንነቶችን በመጠቀም የኩባንያውን የመግቢያ የውርርድ ቅናሾች በመበዝበዝ ወንጀል ተጠርጥረዋል። እንደ አቃቤ ህግ ገለጻ፣ ይህ የቦነስ አላግባብ መጠቀም ነፃ ክሬዲት ለማግኘት ብቻ ሳይሆን ወንጀለኛ ንብረትን በተለያዩ አካውንቶች ለማዘዋወርም ጭምር ጥቅም ላይ ውሏል።

ምርመራው በ35 ዓመቱ ጁሴፔ ሳንጂዮቫኒ ላይ ያተኮረ ሲሆን፣ እሱም እንደ መሪ ተጠርጥሯል። በአሁኑ ጊዜ በኦክዉድ እስር ቤት የሚገኘው ሳንጂዮቫኒ፣ ከጥር 2021 እስከ ነሐሴ 2023 ባለው ጊዜ ውስጥ ነፃ የመግቢያ ገንዘቦችን ለመጠየቅ የሚያገለግሉ የግል መረጃዎችን የያዙ ዝርዝሮችን እንደያዘ ተዘግቧል። ከእስር ቤቱ ከቪዲዮ ሊንኩ ጋር በተያያዘ የቴክኒክ ችግሮች በመከሰታቸው ችሎቱ በቅርቡ ወደ ነሐሴ 20 ተራዝሟል። ተመሳሳይ የቴክኒክ ችግሮች የሌላ ተከሳሽ፣ የ32 ዓመቱ ጁሊያን ማኪ ጉዳይን ጎድተዋል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

የእነዚህ ተግባራት ስፋት ከፍተኛ ነው። ከሳንጆቫኒ ጋር፣ የ31 ዓመቷ ስቴፋኒ ብላክ የባንክ ካርድ ቁጥሮች (Primary Account Numbers (PANs)) በማቅረብ ለሰዎች ማጭበርበር እንደሚውሉ እያወቀች ተከሳለች። በተጨማሪም ቤተ365 ገንዘቦችን በሳንጆቫኒ ስም እንደጠየቀች ተገልጿል። ብላክ በዋስ የተለቀቀች ሲሆን መስከረም 17 በግሎስተር ክራውን ፍርድ ቤት ለመቅረብ ቀጠሮ ተይዞላታል። ሌሎች ተከሳሾች ፓትሪክ ዋይት፣ ቤንጃሚን ሊች እና ስሜኦን ሬድዌይ ይገኙበታል። ዋይትም መስከረም ላይ ለሚካሄደው ችሎት በዋስ የተለቀቀ ሲሆን፣ አዶን ብሪጅማን-ሲሞን ፍርድ ቤት ባለመቅረቡ የእስር ማዘዣ ተሰጥቶበታል።

ቤተ365 በተደራጁ ወንጀለኞች ኢላማ የተደረገው ይህ የመጀመሪያው አይደለም። እ.ኤ.አ. በ2023 ጆናታን ሃዋርድ ከ1,000 በላይ ሂሳቦችን ባካተተ መጠነ ሰፊ ሴራ ለአምስት ዓመታት እስር ተፈርዶበታል። ሃዋርድ በፈቃደኝነት መረጃቸውን አሳልፈው የሰጡ ግለሰቦችን መስሎ በመቅረብ ኦፕሬተሩን ከ236,000 GBP በላይ ማጭበርበር ችሏል።

"በሌላ ሰው ስም ኦንላይን መወራረድ የአጠቃቀም ደንቦችን ይቃረናል። ሙሉው የሽፍታ ድርጅት ታማኝ ያልሆነ እና የቁማር ኩባንያውን ለማታለል ታስቦ የተፈጠረ ነበር።" - ማይክ ሞንክተን፣ መርማሪ ሳጅን በኬንት እና ኤሴክስ ከባድ ወንጀል ዳይሬክቶሬት

ዳራ

የቦነስ አላግባብ መጠቀም በመስመር ላይ ኦፕሬተሮች ዘንድ ወሳኝ ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። ህጋዊ ንግዶች አዳዲስ ተጫዋቾችን ለመሳብ የእንኳን ደህና መጡ ቅናሾችን ሲጠቀሙ፣ ወንጀለኛ ቡድኖች የማንነት ማረጋገጫ ስርዓቶች ላይ ያሉ ክፍተቶችን ይፈልጋሉ። ለእነዚህ ስጋቶች ምላሽ ለመስጠት፣ የዩኬ መንግስት በ Gambling Act Review White Paper አማካኝነት የጠንካራ የAML እና KYC ሂደቶችን አስገድዷል። ነገር ግን፣ አሁን ያሉት ክሶች ወንጀለኞች ለገንዘብ ጥቅም የግል መረጃዎችን ለመበዝበዝ መንገዶችን ማግኘታቸውን እንደቀጠሉ ያሳያሉ።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

በጀርመን ያለው የህግ ሁኔታ ከዩኬ የበለጠ ጥብቅ ነው ምክንያቱም በ State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021)። በእንግሊዝ የታየው የቦነስ አላግባብ መጠቀም አይነት በጀርመን ውስጥ ፈጽሞ የማይቻል ነው ለ LUGAS ማዕከላዊ ቁጥጥር ስርዓት እና አስገዳጅ የማንነት ማረጋገጫዎች ምስጋና ይግባው። እያንዳንዱ ተጫዋች አንድ ነጠላ ውርርድ ከመስራቱ በፊት በብሔራዊ መታወቂያ ወይም በግብር መታወቂያ መረጋገጥ አለበት። የጀርመን ተቆጣጣሪ (GGL) ነጭ ዝርዝርን ይይዛል፣ እነዚህ ከፍተኛ የደህንነት ደረጃዎች ያላቸው ኦፕሬተሮች ብቻ አገልግሎት እንዲሰጡ ያረጋግጣል።

የጀርመን ተጫዋቾች በወር ከ1,000 ዩሮ የማይበልጥ ተሻጋሪ-አቅራቢ የተቀማጭ ገደብ ተጠቃሚ ይሆናሉ። በተለያዩ ስሞች ብዙ አካውንቶችን ለመክፈት የሚደረግ ማንኛውም ሙከራ በ LUGAS ስርዓት ወዲያውኑ ይጠቁማል። ይህ ኦፕሬተሮችን ብቻ ሳይሆን የገበያውን ታማኝነትም ይጠብቃል፣ ቦነሶች በፍትሃዊ መንገድ መከፋፈላቸውን እና ወንጀለኛ ተግባራት ከተቆጣጠረው ቦታ ውጭ መሆናቸውን ያረጋግጣል።

ለ GGL-ፈቃድ ለተሰጣቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

GGL ፈቃድ ላላቸው ካሲኖዎች፣ እነዚህ ዓለም አቀፍ የማጭበርበር ጉዳዮች ጥብቅ የምዝገባ ፕሮቶኮሎቻቸው አስፈላጊነትን ያጠናክራሉ። አንዳንድ ሰዎች የጀርመንን የማረጋገጫ ሂደት አስቸጋሪ አድርገው ሊመለከቱት ቢችሉም፣ የተደራጁ ወንጀሎችን ለመከላከል እንደ ኃይለኛ መከላከያ ሆኖ ያገለግላል። የደንበኛ ጉዞ ሲጀመር ማንነትን በማረጋገጥ፣ የጀርመን ኦፕሬተሮች ታሪካዊ በሆነ መንገድ ገንዘብ በሚወጣበት ጊዜ ላይ በማረጋገጥ ላይ የበለጠ ትኩረት ያደረጉ የዩኬ ኦፕሬተሮች ያጋጠሟቸውን ችግሮች ያስወግዳሉ። ጠንካራ የ KYC ቴክኖሎጂ ኢንቨስትመንት የጀርመን የቁጥጥር ማዕቀፍ ማዕዘን ድንጋይ ሆኖ ይቆያል።