ការបំពានប្រាក់រង្វាន់របស់ Bet365៖ បុគ្គលប្រាំពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងបោកប្រាស់នៅចក្រភពអង់គ្លេស

អាជ្ញាធរផ្លូវច្បាប់នៅ Gloucestershire កំពុងបង្ក្រាបក្រុមជនបោកប្រាស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកំណត់គោលដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនយក្ស Bet365 អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ មនុស្សប្រាំពីរនាក់ រួមមានបុរសប្រាំមួយនាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅតុលាការ Cheltenham Magistrates ពីបទឆបោក និងការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់។ ជនជាប់ចោទត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកេងប្រវ័ញ្ចការផ្តល់ជូនការភ្នាល់ណែនាំរបស់ប្រតិបត្តិករដោយប្រើអត្តសញ្ញាណច្រើន។ យោងតាមការចោទប្រកាន់ ការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់នេះ មិនត្រឹមតែត្រូវបានប្រើដើម្បីទទួលបានឥណទានឥតគិតថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់គណនីផ្សេងៗផងដែរ។

ការស៊ើបអង្កេតផ្តោតលើ Guisseppe Sangiovanni អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាមេក្លោង។ Sangiovanni ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារ Oakwood ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានបញ្ជីឈ្មោះដែលមានព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីទាមទារប្រាក់ណែនាំឥតគិតថ្លៃចន្លោះខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។ សវនាការរបស់គាត់ត្រូវបានពន្យារពេលថ្មីៗនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសជាមួយនឹងការតភ្ជាប់វីដេអូពីពន្ធនាគារ។ បញ្ហាបច្ចេកទេសស្រដៀងគ្នានេះបានប៉ះពាល់ដល់ករណីរបស់ជនជាប់ចោទម្នាក់ទៀត គឺ Julian Mackie អាយុ ៣២ ឆ្នាំ។

តួលេខ និងការពិត

ទំហំនៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់។ ក្រៅពី Sangiovanni, Stephianne Black អាយុ 31 ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្តល់លេខគណនីបឋម (PANs) ខណៈដែលដឹងថាពួកគេអាចប្រើសម្រាប់ការក្លែងបន្លំ។ នាងក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទទាមទារមូលនិធិ Bet365 ក្នុងនាម Sangiovanni ផងដែរ។ Black ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យនៅក្រៅឃុំ ហើយគ្រោងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការ Gloucester Crown នៅថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញា។ ជនជាប់ចោទផ្សេងទៀតរួមមាន Patrick White, Benjamin Leach និង Simeon Redway។ White ក៏ត្រូវបាននៅក្រៅឃុំផងដែរ ដើម្បីរង់ចាំសវនាការខែកញ្ញា ខណៈដែលដីកាចាប់ខ្លួនត្រូវបានចេញសម្រាប់ Adon Bridgman-Simon បន្ទាប់ពីគាត់មិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការ។

នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែល Bet365 ត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយក្រុមអង្គការឧក្រិដ្ឋជន។ ក្នុងឆ្នាំ 2023, Jonathan Howard ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ 5 ឆ្នាំសម្រាប់ការសមគំនិតដ៏ធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីជាង 1,000 ។ Howard អាចបោកប្រាស់ប្រតិបត្តិករបានជាង 236,000 ផោនអង់គ្លេស ដោយក្លែងបន្លំជាបុគ្គលដែលបានប្រគល់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ពួកគេដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

"ការភ្នាល់អនឡាញក្នុងនាមអ្នកផ្សេងគឺផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។ សហគ្រាសទាំងមូលគឺមិនស្មោះត្រង់ និងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបោកប្រាស់ក្រុមហ៊ុនល្បែងស៊ីសង។" - Mike Monkton, នាយសេនាធិការស៊ើបអង្កេតនៅនាយកដ្ឋានបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ Kent និង Essex

ប្រវត្តិ

ការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់នៅតែជាហានិភ័យដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិករអនឡាញ។ ខណៈដែលអាជីវកម្មស្របច្បាប់ប្រើប្រាស់ការផ្តល់ជូនស្វាគមន៍ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកលេងថ្មី ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មស្វែងរកភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងហានិភ័យទាំងនេះ រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានតម្រូវឱ្យមាននីតិវិធី AML និង KYC តឹងរ៉ឹងជាងមុនតាមរយៈឯកសារស White Paper ពិនិត្យឡើងវិញនូវច្បាប់ល្បែងស៊ីសង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការចោទប្រកាន់បច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋជនបន្តស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផលចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់កាន់តែតឹងរ៉ឹងជាងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ដោយសារសន្ធិសញ្ញារដ្ឋស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021)។ ប្រភេទនៃការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់ដែលបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដោយសារប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យកណ្តាល LUGAS និងការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណជាកាតព្វកិច្ច។ អ្នកលេងគ្រប់រូបត្រូវតែត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិ ឬលេខសម្គាល់ពន្ធ មុនពេលពួកគេអាចដាក់ភ្នាល់តែមួយបាន។ និយតករអាល្លឺម៉ង់ (GGL) រក្សាបញ្ជីស whitelist ដោយធានាថាមានតែប្រតិបត្តិករដែលមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទាំងនេះប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់សេវាកម្ម។

អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដែនកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ឆ្លងអ្នកផ្តល់សេវាចំនួន 1,000 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែ។ ការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីបើកគណនីច្រើនក្រោមឈ្មោះផ្សេងគ្នានឹងត្រូវបានកំណត់សម្គាល់ភ្លាមៗដោយប្រព័ន្ធ LUGAS ។ នេះការពារមិនត្រឹមតែប្រតិបត្តិករទេ ប៉ុន្តែក៏ជាសុចរិតភាពនៃទីផ្សារផងដែរ ដោយធានាថាប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានចែកចាយដោយយុត្តិធម៌ ហើយសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រៅតំបន់ដែលបានគ្រប់គ្រង។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

សម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ករណីបោកប្រាស់អន្តរជាតិទាំងនេះបានពង្រឹងនូវភាពចាំបាច់នៃពិធីការចុះឈ្មោះដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ពួកគេ។ ខណៈដែលអ្នកខ្លះអាចមើលឃើញដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អាល្លឺម៉ង់ថាជាការលំបាក វាដើរតួជាឧបសគ្គដ៏មានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំ។ តាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណតាំងពីដំបូងនៃដំណើររបស់អតិថិជន ប្រតិបត្តិករអាល្លឺម៉ង់ជៀសវាងបញ្ហាដែលប្រឈមដោយប្រតិបត្តិករ UK ដែលពីមុនផ្តោតសំខាន់លើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលដកប្រាក់។ ការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យា KYC ដ៏រឹងមាំនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិរបស់អាល្លឺម៉ង់។