Bet365 बोनस दुरुपयोग: बेलायतको ठगी मुद्दामा सात व्यक्तिहरूमाथि आरोप

ग्लुसेस्टरशायरका कानुनी अधिकारीहरूले उद्योगका दिग्गज Bet365 लाई धेरै वर्षदेखि निशाना बनाउँदै आएका कथित ठगीहरूको समूहमाथि कारबाही गरिरहेका छन्। चेल्तेनहम मजिस्ट्रेट कोर्टमा छ पुरुष र एक महिलासहित सात व्यक्तिमाथि ठगी र अवैध रकम स्थानान्तरणको आरोप लगाइएको छ। प्रतिवादीहरूमाथि अपरेटरको परिचयात्मक सट्टेबाजी प्रस्तावहरूको फाइदा उठाउन धेरै पहिचानहरू प्रयोग गरेको आरोप छ। अभियोजनका अनुसार, यो बोनस दुरुपयोग नि:शुल्क क्रेडिट प्राप्त गर्नका लागि मात्र नभई विभिन्न खाताहरूमा आपराधिक सम्पत्ति सार्नका लागि पनि प्रयोग गरिएको थियो।

अनुसन्धान ३५ वर्षीय गुइसेप्पे सान्जियोभान्नीमा केन्द्रित छ, जसलाई गिरोहको नाइकेको रूपमा काम गरेको आरोप छ। हाल ओकवुड जेलमा रहेका सान्जियोभान्नीसँग जनवरी २०२१ र अगस्ट २०२३ को बीचमा निःशुल्क परिचयात्मक रकम दाबी गर्न प्रयोग गरिएका व्यक्तिगत विवरणहरू भएका सूचीहरू थिए। जेलबाट भिडियो लिंकमा प्राविधिक समस्याका कारण उनको सुनुवाइ हालै अगस्ट २० तारिखका लागि स्थगित गरिएको थियो। यस्तै प्राविधिक कठिनाइहरूले अर्का प्रतिवादी, ३२ वर्षीय जुलियन म्याकीको मुद्दालाई पनि असर गरेको थियो।

संख्या र तथ्यहरू

यी कार्यहरूको मात्रा महत्त्वपूर्ण छ। संगियोभान्नीसँगै, ३१ वर्षीया स्टेफियन ब्ल्याकलाई प्राइमरी अकाउन्ट नम्बरहरू (PANs) उपलब्ध गराएको आरोप लागेको छ, जबकि उनलाई थाहा थियो कि तिनीहरू ठगीका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनले संगियोभान्नीको तर्फबाट Bet365 कोषको दाबी गरेको पनि आरोप छ। ब्ल्याकलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ र सेप्टेम्बर १७ मा ग्लुसेस्टर क्राउन कोर्टमा उपस्थित हुनेछन्। अन्य प्रतिवादीहरूमा प्याट्रिक ह्वाइट, बेन्जामिन लीच, र सिमोन रेडवे समावेश छन्। ह्वाइट पनि सेप्टेम्बरमा सुनुवाइको प्रतीक्षामा धरौटीमा छन्, जबकि अदालतमा उपस्थित हुन नसकेपछि एडोन ब्रिजम्यान-साइमनका लागि वारेन्ट जारी गरिएको छ।

यो पहिलो पटक होइन कि Bet365 लाई संगठित गिरोहहरूले निशाना बनाएका छन्। २०२३ मा, जोनाथन हावर्डलाई १,००० भन्दा बढी खाताहरू समावेश भएको ठूलो षडयन्त्रको लागि पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। हावर्डले स्वेच्छाले आफ्नो विवरण दिएका व्यक्तिहरूको प्रतिरूपण गरेर अपरेटरलाई २३६,००० GBP भन्दा बढी ठगी गर्न सफल भएका थिए।

"अर्को व्यक्तिको नाममा अनलाइन सट्टेबाजी गर्नु प्रयोगका सर्तहरू विरुद्ध हो। सम्पूर्ण उद्यम बेइमान थियो र जुवा कम्पनीलाई धोका दिन डिजाइन गरिएको थियो।" - माइक मोन्क्टन, जासूस सार्जेन्ट, केन्ट र एसेक्स सिरीयस क्राइम डाइरेक्टोरेट

पृष्ठभूमि

बोनस दुरुपयोग अनलाइन अपरेटरहरूको लागि एक महत्वपूर्ण जोखिम बनेको छ। जबकि वैध व्यवसायहरूले नयाँ खेलाडीहरूलाई आकर्षित गर्न स्वागत प्रस्तावहरू प्रयोग गर्छन्, आपराधिक समूहहरूले पहिचान प्रमाणिकरण प्रणालीहरूमा कमजोरीहरू खोज्छन्। यी जोखिमहरूको प्रतिक्रियामा, बेलायत सरकारले जुवा ऐन समीक्षा श्वेतपत्र (Gambling Act Review White Paper) मार्फत कडा AML र KYC प्रक्रियाहरू अनिवार्य गर्यो। यद्यपि, हालको आरोपहरूले देखाउँछ कि अपराधीहरूले आर्थिक लाभका लागि व्यक्तिगत डेटाको दुरुपयोग गर्ने तरिकाहरू खोज्न जारी राखेका छन्।

जर्मन खेलाडीहरूको लागि यसको महत्व

जर्मनीमा, स्टेट ट्रिटी अन ग्याम्बलिंग २०२१ (GlüStV 2021) का कारण कानुनी अवस्था बेलायतको भन्दा पनि कडा छ। इंग्ल्याण्डमा देखिएको बोनस दुरुपयोग जर्मनीमा लगभग असम्भव छ, LUGAS केन्द्रीय निगरानी प्रणाली र अनिवार्य पहिचान जाँचका कारण। प्रत्येक खेलाडीले एउटै बेट राख्नु अघि राष्ट्रिय आईडी वा कर आईडी प्रयोग गरेर प्रमाणित हुनुपर्छ। जर्मन नियामक (GGL) ले एक ह्वाइटलिस्ट कायम राख्छ, जसले यी उच्च सुरक्षा मापदण्डहरू भएका अपरेटरहरूलाई मात्र सेवाहरू प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।

जर्मन खेलाडीहरूले प्रति महिना १००० युरोको क्रस-प्रदायक निक्षेप सीमाबाट लाभ उठाउँछन्। विभिन्न नामहरूमा धेरै खाताहरू खोल्ने कुनै पनि प्रयासलाई LUGAS प्रणालीले तुरुन्तै फ्ल्याग गर्नेछ। यसले अपरेटरहरूलाई मात्र नभई बजारको अखण्डतालाई पनि सुरक्षा गर्दछ, यो सुनिश्चित गर्दै कि बोनसहरू निष्पक्ष रूपमा वितरण गरिन्छ र आपराधिक गतिविधिहरू विनियमित ठाउँबाट टाढा राखिन्छ।

GGL-लाइसेन्स प्राप्त क्यासिनोहरूको लागि यसको अर्थ के हो

GGL-लाइसेन्सप्राप्त क्यासिनोहरूको लागि, यी अन्तर्राष्ट्रिय जालसाजीका घटनाहरूले उनीहरूको कडा अनबोर्डिङ प्रोटोकलहरूको आवश्यकतालाई सुदृढ गर्दछ। कसै-कसैले जर्मन प्रमाणिकरण प्रक्रियालाई बोझिलो ठान्न सक्छन्, तर यसले संगठित अपराध विरुद्ध एक शक्तिशाली अवरोधकको रूपमा काम गर्दछ। ग्राहक यात्राको ठीक सुरुमै पहिचान प्रमाणित गरेर, जर्मन अपरेटरहरूले ऐतिहासिक रूपमा भुक्तानीको बिन्दुमा प्रमाणिकरणमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने बेलायती अपरेटरहरूले सामना गर्ने समस्याहरूबाट जोगिन्छन्। बलियो KYC प्रविधिमा लगानी जर्मन नियामक ढाँचाको आधारशिला बनेको छ।