Bet365 bonus sui-istifadəsi: Böyük Britaniya fırıldaq işində yeddi nəfər ittiham olunur

Qlumzuriyada fəaliyyət göstərən hüquq-mühafizə orqanları, bir neçə ildir ki, sənaye nəhəngi Bet365-i hədəf alan dələduzlar qrupunu zərərsizləşdirmək üçün tədbirlər görür. Çelteməqəcə qraflıq məhkəməsində yeddi nəfər, o cümlədən altı kişi və bir qadın, dələduzluq və qanunsuz vəsaitlərin köçürülməsi ilə bağlı ittiham olunur. İddia olunur ki, təqsirləndirilən şəxslər çoxsaylı şəxsiyyətlərdən istifadə edərək operatorun ilkin mərc təkliflərindən sui-istifadə ediblər. Prokurorluğun məlumatına görə, bu bonus sui-istifadəsi təkcə pulsuz kredit əldə etmək üçün deyil, həm də müxtəlif hesablar vasitəsilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın köçürülməsi üçün istifadə edilib.

İstintaq 35 yaşlı Giusseppe Sangiovanni ətrafında cərəyan edir, iddia olunur ki, o, bu qrupun rəhbəri olub. Hazırda Oakwood həbsxanasında saxlanılan Sangiovanni-nin, 2021-ci ilin yanvarından 2023-cü ilin avqustuna qədər ilkin pulsuz vəsaitləri tələb etmək üçün istifadə olunan şəxsi məlumatları olan siyahıları əlində saxladığı bildirilir. Həbsxana ilə video əlaqədə texniki problemlər səbəbindən onun dinləməsi avqustun 20-ə təxirə salınıb. Oxşar texniki çətinliklər digər təqsirləndirilən şəxs, 32 yaşlı Julian Mackie-nin işinə də təsir edib.

Rəqəmlər və faktlar

Bu əməliyyatların miqyası əhəmiyyətlidir. Sangiovanni ilə yanaşı, 31 yaşlı Stephianne Black, ilkin hesab nömrələrini (PAN) təqdim etməkdə və onların dələduzluq məqsədləri üçün istifadə oluna biləcəyini bilməkdə ittiham olunur. Həmçinin iddia olunur ki, o, Sangiovanni-nin adından Bet365 vəsaitlərini tələb edib. Black-ə girov qoyularaq azadlığa buraxılıb və sentyabrın 17-də Gloucester Crown Court-da məhkəməyə çıxarılacaq. Digər təqsirləndirilən şəxslər arasında Patrick White, Benjamin Leach və Simeon Redway var. White da sentyabr ayındakı dinləməni gözləyərək girovdadır, Adon Bridgman-Simon isə məhkəməyə gəlmədiyi üçün barəsində axtarış qərarı çıxarılıb.

Bu, Bet365-in mütəşəkkil dəstələr tərəfindən hədəfə alınması ilk hal deyil. 2023-cü ildə Jonathan Howard, 1000-dən çox hesabı əhatə edən böyük bir sui-qəsdə görə beş il müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib. Howard, könüllü olaraq məlumatlarını təqdim etmiş şəxsləri təqlid edərək operatoru 236,000 funt sterlinqdən çox aldatmağı bacarıb.

"Başqasının adından onlayn mərc etmək istifadə şərtlərini pozur. Bütün bu iş saxtakarlıqla və qumar şirkətini aldatmaq məqsədilə həyata keçirilib." - Mayk Monkton, Kent və Esseks Ağır Cinayətlər İdarəsinin Müfəttiş Serjantı

Arxa plan

Bonus sui-istifadəsi onlayn operatorlar üçün kritik risk olaraq qalır. Qanuni bizneslər yeni oyunçuları cəlb etmək üçün xoş gəlmisiniz təkliflərindən istifadə etsələr də, cinayətkar qruplar şəxsiyyəti yoxlama sistemlərindəki zəif cəhətləri axtarırlar. Bu risklərə cavab olaraq, Böyük Britaniya hökuməti Qumar Aktının İcmalı Ağ Kitabı vasitəsilə daha sərt AML və KYC prosedurları tətbiq etdi. Bununla belə, mövcud ittihamlar cinayətkarların maliyyə qazancı üçün şəxsi məlumatlardan istifadə etmək yollarını tapmağa davam etdiklərini göstərir.

Alman oyunçuları üçün niyə vacibdir

Almaniyada hüquqi vəziyyət 2021-ci il Qumar haqqında Dövlət Sazişi (GlüStV 2021) səbəbindən Birləşmiş Krallıqdan daha sərtdir. LUGAS mərkəzi monitorinq sistemi və məcburi şəxsiyyət yoxlamaları sayəsində İngiltərədə müşahidə olunan bonus sui-istifadəsi növü Almaniyada demək olar ki, mümkün deyil. Hər bir oyunçu tək bir mərc etməzdən əvvəl milli şəxsiyyət və ya vergi nömrəsi ilə yoxlanılmalıdır. Almaniyada tənzimləyici orqan (GGL) ağ siyahı saxlayır, yalnız bu yüksək təhlükəsizlik standartlarına malik operatorların xidmət təklif etməsinə icazə verir.

Alman oyunçuları ayda 1000 EUR-luq provayderlər üzrə depozit limitindən faydalanırlar. Müxtəlif adlar altında birdən çox hesab açmağa cəhd etmək LUGAS sistemi tərəfindən dərhal aşkar ediləcək. Bu, yalnız operatorları deyil, həm də bazarın bütövlüyünü qoruyur, bonusların ədalətli paylandığını və cinayət fəaliyyətinin tənzimlənən sahədən kənarda qaldığını təmin edir.

GGL-lisenziyalı kazinolar üçün nə deməkdir

GGL-lisenziyalı kazinolar üçün bu beynəlxalq dələduzluq halları onların sərt qəbul protokollarının zəruriliyini gücləndirir. Bəziləri Almaniyanın yoxlama prosesini çətin hesab etsə də, bu, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı güclü bir maneə rolunu oynayır. Alman operatorları müştəri səyahətinin əvvəlində şəxsiyyəti yoxlamaqla, U.K. operatorlarının əsasən geri ödəmə zamanı yoxlamaya daha çox diqqət yetirməsi ilə qarşılaşdıqları çətinliklərdən qaçırlar. Güclü KYC texnologiyasına sərmayə qoymaq Alman tənzimləyici çərçivəsinin əsasını təşkil edir.