Bet365 போனஸ் துஷ்பிரயோகம்: UK மோசடி வழக்கில் ஏழு நபர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது

குளோசெஸ்டர்ஷயரில் உள்ள சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள், பல ஆண்டுகளாகத் துறைசார் ஜாம்பவானான Bet365-ஐ குறிவைத்ததாகக் கூறப்படும் ஒரு குழு மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். ஆறு ஆண்களும் ஒரு பெண்ணும் உட்பட ஏழு தனிநபர்கள், மோசடி மற்றும் சட்டவிரோத நிதியை மாற்றுதல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளுக்காக Cheltenham Magistrates Court-ல் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். பிரதிவாதிகள் பல அடையாளங்களைப் பயன்படுத்தி ஆபரேட்டரின் அறிமுக பந்தயச் சலுகைகளைச் சுரண்டியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. வழக்குத் தரப்பின்படி, இந்த போனஸ் துஷ்பிரயோகம் இலவசக் கிரெடிட்டைப் பெறுவதற்கு மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு கணக்குகள் வழியாக குற்றச் சொத்துக்களை நகர்த்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.

இந்த விசாரணை 35 வயதான குயுசெப்பே சான்ஜியோவானி (Guisseppe Sangiovanni) என்பவரை மையமாகக் கொண்டுள்ளது, அவர் குழுவின் தலைவராக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. தற்போது Oakwood Prison-ல் உள்ள சான்ஜியோவானி, ஜனவரி 2021 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2023-க்கு இடையில் இலவச அறிமுக நிதியைப் பெறப் பயன்படுத்தப்பட்ட தனிப்பட்ட விவரங்கள் கொண்ட பட்டியல்களை வைத்திருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறையில் இருந்து வீடியோ இணைப்புக்கான தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் காரணமாக அவரது விசாரணை சமீபத்தில் ஆகஸ்ட் 20-க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதேபோன்ற தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் மற்றொரு பிரதிவாதியான 32 வயதான ஜூலியன் மேக்கி (Julian Mackie)யின் வழக்கையும் பாதித்தன.

எண்கள் மற்றும் உண்மைகள்

இந்த நடவடிக்கைகளின் அளவு குறிப்பிடத்தக்கது. சாங்கியோவானியுடன், 31 வயதான ஸ்டெஃபியான் பிளாக், முதன்மை கணக்கு எண்களை (PANs) மோசடிக்கு பயன்படுத்தப்படலாம் என்று தெரிந்தே வழங்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அவர் சாங்கியோவானியின் சார்பாக Bet365 நிதியைக் கோரியதாகவும் கூறப்படுகிறது. பிளாக்கிற்கு பிணை வழங்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் செப்டம்பர் 17 அன்று குளோசெஸ்டர் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக உள்ளார். மற்ற பிரதிவாதிகளில் பேட்ரிக் ஒயிட், பெஞ்சமின் லீச் மற்றும் சிமியோன் ரெட்வே ஆகியோர் அடங்குவர். ஒயிட்டும் செப்டம்பர் மாத விசாரணைக்காக பிணையில் உள்ளார், அதே நேரத்தில் அடோன் பிரிட்ஜ்மேன்-சைமன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகத் தவறியதால் அவருக்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

Bet365 நிறுவனத்தை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கும்பல்கள் குறிவைப்பது இது முதல் முறையல்ல. 2023 ஆம் ஆண்டில், ஜொனாதன் ஹோவர்ட் 1,000 க்கும் மேற்பட்ட கணக்குகளை உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய சதித்திட்டத்திற்காக ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டார். ஹோவர்ட், தங்கள் விவரங்களை விருப்பத்துடன் வழங்கிய நபர்களைப் போல் நடித்து, ஆபரேட்டரிடமிருந்து 236,000 GBP க்கும் அதிகமான தொகையை மோசடி செய்தார்.

"மற்றொருவரின் பெயரில் ஆன்லைனில் பந்தயம் கட்டுவது பயன்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது. இந்த முழு முயற்சியும் நேர்மையற்றது மற்றும் சூதாட்ட நிறுவனத்தை ஏமாற்றுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது." - மைக் மோன்க்டன், கென்ட் மற்றும் எசெக்ஸ் சீரியஸ் கிரைம் டைரக்டோரேட்டின் துப்பறியும் சார்ஜென்ட்

பின்னணி

ஆன்லைன் ஆபரேட்டர்களுக்கு போனஸ் துஷ்பிரயோகம் ஒரு முக்கியமான ஆபத்தாகவே உள்ளது. சட்டப்பூர்வ வணிகங்கள் புதிய வீரர்களை ஈர்க்க வரவேற்புச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தும் அதே வேளையில், குற்றவியல் குழுக்கள் அடையாளச் சரிபார்ப்பு அமைப்புகளில் உள்ள பாதிப்புகளைத் தேடுகின்றன. இந்த அபாயங்களுக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, UK அரசாங்கம் சூதாட்டச் சட்டம் ஆய்வு வெள்ளைத் தாள் (Gambling Act Review White Paper) மூலம் கடுமையான AML மற்றும் KYC நடைமுறைகளை கட்டாயப்படுத்தியது. இருப்பினும், தற்போதைய குற்றச்சாட்டுகள், குற்றவாளிகள் நிதி ஆதாயத்திற்காக தனிப்பட்ட தரவுகளைச் சுரண்டுவதற்கான வழிகளைக் கண்டுபிடித்து வருவதை நிரூபிக்கின்றன.

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம்

ஜெர்மனியில், சூதாட்டம் குறித்த மாநில ஒப்பந்தம் 2021 (GlüStV 2021) காரணமாக UK-யை விட சட்டச் சூழல் இன்னும் கடுமையாக உள்ளது. இங்கிலாந்தில் காணப்பட்ட போனஸ் துஷ்பிரயோகம், LUGAS மத்திய கண்காணிப்பு அமைப்பு மற்றும் கட்டாய அடையாளச் சரிபார்ப்புகள் காரணமாக ஜெர்மனியில் கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. ஒவ்வொரு வீரரும் ஒரு பந்தயம் கட்டுவதற்கு முன் தேசிய அடையாள அட்டை அல்லது வரி அடையாள அட்டை மூலம் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். ஜெர்மன் ஒழுங்குமுறை அமைப்பு (GGL) ஒரு அனுமதிப் பட்டியலை (whitelist) பராமரிக்கிறது, இந்த உயர் பாதுகாப்புத் தரங்களைக் கொண்ட ஆபரேட்டர்கள் மட்டுமே சேவைகளை வழங்க அனுமதிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.

ஜெர்மன் வீரர்கள் மாதத்திற்கு 1,000 EUR என்ற பல வழங்குநர்கள் இடையே உள்ள வைப்புத் தொகைக் கட்டுப்பாடு மூலம் பயனடைகிறார்கள். வெவ்வேறு பெயர்களில் பல கணக்குகளைத் திறக்கும் எந்தவொரு முயற்சியும் LUGAS அமைப்பால் உடனடியாகக் கொடியிடப்படும். இது ஆபரேட்டர்களை மட்டுமல்லாமல், சந்தையின் ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாக்கிறது, போனஸ்கள் நியாயமாக விநியோகிக்கப்படுவதையும், குற்றச் செயல்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து வெளியே வைக்கப்படுவதையும் உறுதி செய்கிறது.

GGL உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு இதன் பொருள் என்ன

GGL-உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு, இந்த சர்வதேச மோசடி வழக்குகள் அவற்றின் கடுமையான ஆன்போர்டிங் நெறிமுறைகளின் அவசியத்தை வலுப்படுத்துகின்றன. ஜேர்மன் சரிபார்ப்பு செயல்முறையை சிலர் சுமையாகக் கருதினாலும், இது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்கு எதிராக ஒரு சக்திவாய்ந்த தடுப்பாக செயல்படுகிறது. வாடிக்கையாளர் பயணத்தின் தொடக்கத்திலேயே அடையாளத்தைச் சரிபார்ப்பதன் மூலம், ஜேர்மன் ஆபரேட்டர்கள், வரலாற்று ரீதியாக பணம் எடுக்கும் இடத்தில் சரிபார்ப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்திய UK ஆபரேட்டர்கள் எதிர்கொண்ட சிக்கல்களைத் தவிர்க்கிறார்கள். வலுவான KYC தொழில்நுட்பத்தில் முதலீடு செய்வது ஜேர்மன் ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பின் ஒரு மூலக்கல்லாக உள்ளது.