Bet365 бонусын теріс пайдалану: Ұлыбританиядағы алаяқтық ісі бойынша жеті адамға айып тағылды

Глостерширдегі құқық қорғау органдары бірнеше жыл бойы Bet365 салалық алыбына қарсы бағытталған алаяқтық жасады деп айыпталған топты қудалауда. Жеті адам, оның ішінде алты ер адам және бір әйел, Челтнем магистратура сотында алаяқтық және заңсыз қаражатты аудару бойынша айыпталды. Айыпталушылар оператордың кіріспе ставка ұсыныстарын бірнеше жеке басын пайдаланып асыра пайдаланды деп айыпталуда. Прокуратураның мәліметінше, бұл бонус теріс пайдалануы тегін несие алу үшін ғана емес, сонымен қатар қылмыстық мүлікті әртүрлі шоттар арқылы жылжыту үшін де қолданылған.

Тергеу 35 жастағы Джузеппе Санджованниге (Guisseppe Sangiovanni) бағытталған, ол топтың жетекшісі болған деп айыпталуда. Қазіргі уақытта Оуквуд түрмесінде ұсталып отырған Санджованниде 2021 жылдың қаңтарынан 2023 жылдың тамызына дейін тегін кіріспе қаражатты талап ету үшін пайдаланылған жеке мәліметтер тізімдері болған. Оның тыңдауы жуырда түрмеден бейне байланыс арқылы туындаған техникалық мәселелерге байланысты 20 тамызға кейінге қалдырылды. Осындай техникалық қиындықтар тағы бір айыпталушы, 32 жастағы Джулиан Макидің (Julian Mackie) ісіне де әсер етті.

Сандар мен фактілер

Бұл операциялардың ауқымы айтарлықтай. Санджованнимен қатар, 31 жастағы Стефианн Блэк Бастапқы Есептік Нөмірлерді (PAN) алаяқтық үшін пайдаланылуы мүмкін екенін біле тұра берді деп айыпталуда. Ол сондай-ақ Санджованнидің атынан Bet365 қаражатын талап етті деп айыпталуда. Блэк кепілге босатылып, 17 қыркүйекте Глостер Корольдік сотына келеді. Басқа айыпталушылар қатарында Патрик Уайт, Бенджамин Лич және Симеон Редуэй бар. Уайт та қыркүйектегі тыңдауды күтіп, кепілмен босатылды, ал Адон Бриджман-Саймон сотқа келмегеннен кейін оған қатысты ордер шығарылды.

Бұл Bet365-ке ұйымдасқан синдикаттар алғаш рет шабуыл жасап отырған жоқ. 2023 жылы Джонатан Ховард 1000-нан астам есептік жазбаны қамтыған ірі алаяқтыққа қатысқаны үшін бес жылға бас бостандығынан айырылды. Ховард өз деректерін ерікті түрде берген адамдардың атын жамылып, операторды 236 000 фунт стерлингтен астам сомаға алдап кетті.

"Басқа біреудің атынан онлайн бәс тігу пайдалану шарттарына қайшы келеді. Барлық кәсіпорын адал емес және құмар ойын компаниясын алдауға арналған." - Майк Монктон, Кент және Эссекс ауыр қылмыстар басқармасының детектив-сержанты

Негізгі ақпарат

Бонусты теріс пайдалану онлайн операторлар үшін маңызды қауіп болып қала береді. Заңды бизнес жаңа ойыншыларды тарту үшін сәлемдесу ұсыныстарын қолданса, қылмыстық топтар жеке басын растау жүйелеріндегі осалдықтарды іздейді. Осы қауіптерге жауап ретінде, Ұлыбритания үкіметі Құмар ойындар туралы заңға шолу ақ қағазы арқылы қатаң AML және KYC процедураларын міндеттеді. Дегенмен, қазіргі айыптаулар қылмыскерлердің қаржылық пайда табу үшін жеке деректерді пайдаланудың жолдарын табуды жалғастыратынын көрсетеді.

Бұл неге неміс ойыншылары үшін маңызды

Германиядағы құқықтық жағдай 2021 жылғы Мемлекеттік құмар ойындар туралы шартқа (GlüStV 2021) байланысты Ұлыбританияға қарағанда одан да қатаң. Англияда байқалған бонусты теріс пайдалану LUGAS орталық бақылау жүйесі және міндетті жеке басын тексерулердің арқасында Германияда дерлік мүмкін емес. Әрбір ойыншы бір ставка жасамас бұрын ұлттық куәлік немесе салық нөмірі арқылы тексерілуі керек. Неміс реттеушісі (GGL) ақ тізімді жүргізеді, осы жоғары қауіпсіздік стандарттары бар операторларға ғана қызмет көрсетуге рұқсат етіледі.

Неміс ойыншылары айына 1000 ЕВРО көлемінде кросс-провайдерлік депозит лимитінен пайда көреді. Әртүрлі атаулармен бірнеше есептік жазба ашуға кез келген әрекетті LUGAS жүйесі бірден белгілейді. Бұл операторларды ғана емес, сонымен қатар нарықтың тұтастығын қорғайды, бонустардың әділ бөлінуін және қылмыстық әрекеттердің реттелетін кеңістіктен тыс қалуын қамтамасыз етеді.

Бұл GGL лицензиясы бар казинолар үшін нені білдіреді

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл халықаралық алаяқтық істер олардың қатаң тіркеу протоколының қажеттілігін күшейтеді. Кейбіреулер неміс тексеру процесін ауыр деп санауы мүмкін, бірақ ол ұйымдасқан қылмысқа қарсы күшті тосқауыл болып табылады. Тұтынушы сапарының ең басында жеке басын растау арқылы неміс операторлары тарихи тұрғыдан ақшаны алу кезінде тексеруге көбірек назар аударған Ұлыбритания операторлары тап болған қиындықтарды болдырмайды. Сенімді KYC технологиясына инвестиция салу неміс реттеуші базасының негізі болып қала береді.