Сӯиистифода аз бонуси Bet365: Ҳафт нафар дар парвандаи қаллобӣ дар Бритониё айбдор карда шуданд

Мақомоти ҳуқуқӣ дар Глостершир як гурӯҳи қаллобони эҳтимолиро, ки дар тӯли чандин сол ширкати азими Bet365-ро ҳадаф қарор дода буданд, таъқиб мекунанд. Ҳафт нафар, аз ҷумла шаш мард ва як зан, дар Суди сулҳи Челтенхэм бо иттиҳоми қаллобӣ ва интиқоли маблағҳои ғайриқонунӣ айбдор карда шуданд. Айбдоршавандагон ба истифодаи пешниҳодҳои муқаддимавии оператор тавассути истифодаи шахсиятҳои гуногун муттаҳам мешаванд. Ба гуфтаи айбдоркунанда, ин сӯиистифода аз бонус на танҳо барои ба даст овардани қарзи ройгон, балки барои интиқоли моликияти ҷиноӣ ба ҳисобҳои гуногун низ истифода шудааст.

Тафтишот ба Гиуссеппе Сангиованни, 35-сола, ки гумон меравад сардор будааст, равона шудааст. Сангиованни, ки ҳоло дар зиндони Оаквуд нигоҳ дошта мешавад, гузориш дода мешавад, ки рӯйхатҳои дорои тафсилоти шахсиро, ки барои дархости маблағҳои ройгони муқаддимавӣ дар байни январи соли 2021 ва августи соли 2023 истифода шудаанд, дар ихтиёр доштааст. Мурофиаи ӯ ба наздикӣ бинобар мушкилоти техникӣ бо пайванди видеоӣ аз зиндон ба 20 август мавқуф гузошта шуд. Мушкилоти шабеҳи техникӣ ба парвандаи айбдоршавандаи дигар, Ҷулиан Макки, 32-сола, низ таъсир расониданд.

Рақамҳо ва далелҳо

Ҳаҷми ин амалиёт назаррас аст. Дар баробари Санҷиованни, Степфианн Блэк, 31-сола, айбдор карда мешавад, ки рақамҳои асосии ҳисоб (PANs)-ро бо донистани он, ки онҳо метавонанд барои қаллобӣ истифода шаванд, пешниҳод кардааст. Вай инчунин гумонбар дониста мешавад, ки аз номи Санҷиованни маблағҳои Bet365-ро талаб кардааст. Блэк бо гарав озод карда шудааст ва қарор аст 17 сентябр дар Додгоҳи тоҷи Глостер ҳозир шавад. Дигар айбдоршавандагон Патрик Уайт, Бенҷамин Лич ва Симеон Редвей мебошанд. Уайт низ бо гарав озод аст ва интизори мурофиаи сентябрӣ мебошад, дар ҳоле ки барои Адон Бридҷман-Саймон пас аз ҳозир нашуданаш дар додгоҳ, ордер содир шудааст.

Ин бори аввал нест, ки Bet365 ҳадафи синдикатҳои муташаккил қарор мегирад. Дар соли 2023, Ҷонатан Ҳовард барои як тавтиаи бузург, ки беш аз 1000 ҳисобро дар бар мегирифт, ба панҷ соли зиндон маҳкум шуд. Ҳовард бо роҳи тақлид ба шахсоне, ки ихтиёран маълумоти худро дода буданд, ба ширкати оператор беш аз 236,000 GBP зарари молиявӣ расонида буд.

"Шартгузорӣ дар интернет бо номи шахси дигар хилофи шартҳои истифода аст. Тамоми кор ғайриинсофӣ ва барои фиреб додани ширкати қиморбозӣ тарҳрезӣ шуда буд." - Майк Монктон, Сержанти детектив дар Раёсати ҷиноятҳои вазнини Кент ва Эссекс

Замина

Сӯиистифода аз бонус хатари муҳим барои операторони онлайн боқӣ мемонад. Ҳангоме ки корхонаҳои қонунӣ пешниҳодҳои истиқболиро барои ҷалби бозигарони нав истифода мебаранд, гурӯҳҳои ҷиноӣ осебпазириҳоро дар системаҳои тасдиқи шахсият меҷӯянд. Дар посух ба ин хатарҳо, ҳукумати Бритониё тавассути ҳуҷҷати сафеди баррасии Санади қимор амалиёти қатъии AML ва KYC-ро талаб кард. Аммо, айбҳои ҳозира нишон медиҳанд, ки ҷинояткорон роҳҳои истифодаи маълумоти шахсиро барои фоидаи молиявӣ пайдо мекунанд.

Чаро ин барои бозигарони Олмон муҳим аст

Дар Олмон, вазъи ҳуқуқӣ ҳатто аз Бритониё қатъитар аст, ки ин аз ҳисоби Шартномаи давлатӣ оид ба қимор 2021 (GlüStV 2021) мебошад. Навъи сӯиистифодаи бонус, ки дар Англия мушоҳида мешавад, дар Олмон қариб ғайриимкон аст, ки ин ба системаи марказии мониторинги LUGAS ва санҷишҳои ҳатмии шахсият вобаста аст. Ҳар як бозигар бояд пеш аз он ки як гарав гузорад, бо истифода аз ID-и миллӣ ё ID-и андоз тасдиқ карда шавад. Регулятори Олмон (GGL) рӯйхати сафедро нигоҳ медорад, ки танҳо операторонеро, ки ин стандартҳои баланди амниятиро доранд, иҷозат медиҳад, ки хидматҳо пешниҳод кунанд.

Бозигарони Олмон аз маҳдудияти амонатҳои байниоператорӣ 1,000 EUR дар як моҳ баҳра мебаранд. Ҳар гуна кӯшиши кушодани ҳисобҳои сершумор бо номҳои гуногун фавран аз ҷониби системаи LUGAS қайд карда мешавад. Ин на танҳо операторонро муҳофизат мекунад, балки инчунин якпорчагии бозорро таъмин карда, кафолат медиҳад, ки бонусҳо одилона тақсим карда шаванд ва фаъолияти ҷиноӣ аз фазои танзимшуда дур нигоҳ дошта шавад.

Ин барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL чӣ маъно дорад

Барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL, ин парвандаҳои қаллобии байналмилалӣ зарурати протоколҳои қатъии қабули онҳоро тасдиқ мекунанд. Гарчанде ки баъзеҳо раванди тасдиқи Олмонро мушкилнок меҳисобанд, аммо он ҳамчун воситаи пурқуввати пешгирии ҷиноятҳои муташаккил хизмат мекунад. Бо тасдиқи шахсият дар аввали сафари муштарӣ, операторони Олмон аз домҳое, ки операторони Бритониё бо онҳо рӯ ба рӯ шуданд, пешгирӣ мекунанд, зеро онҳо дар гузашта бештар ба тасдиқ дар лаҳзаи гирифтани маблағ таваҷҷӯҳ доштанд. Сармоягузорӣ ба технологияи мустаҳками KYC сутуни асосии чаҳорчӯбаи танзимгари Олмон боқӣ мемонад.