Zloraba bonusa Bet365: Sedem posameznikov obtoženih v primeru goljufije v Združenem kraljestvu

Pravosodni organi v Gloucestershireu krepijo ukrepe proti skupini domnevnih prevarantov, ki so več let ciljali na industrijskega velikana Bet365. Sedem posameznikov, vključno s šestimi moškimi in eno žensko, je bilo na sodišču Cheltenham Magistrates Court obtoženih goljufije in prenosa nezakonitih sredstev. Obtoženci naj bi izkoristili uvodne ponudbe stav operaterja z uporabo več identitet. Po mnenju tožilstva ta zloraba bonusov ni bila uporabljena le za pridobitev brezplačnega kredita, temveč tudi za premikanje kriminalnega premoženja prek različnih računov.

Preiskava se osredotoča na 35-letnega Guisseppeja Sangiavanija, ki naj bi deloval kot vodja združbe. Sangiovanni, ki trenutno prestaja zaporno kazen v zaporu Oakwood, naj bi imel v posesti sezname z osebnimi podatki, ki so bili uporabljeni za pridobitev brezplačnih uvodnih sredstev med januarjem 2021 in avgustom 2023. Njegovo predobravnavno narok je bil nedavno preložen na 20. avgust zaradi tehničnih težav s video povezavo iz zapora. Podobne tehnične težave so prizadele tudi primer druge obtoženke, 32-letne Julian Mackie.

Številke in dejstva

Obseg teh operacij je znaten. Poleg Sangiavanija je 31-letna Stephianne Black obtožena posredovanja številk primarnih računov (PAN), za katera je vedela, da bi se lahko uporabila za goljufije. Prav tako naj bi v imenu Sangiavanija zahtevala sredstva Bet365. Blackovi je bila odobrena varščina in predvidoma bo nastopila na sodišču Gloucester Crown Court 17. septembra. Drugi obtoženci vključujejo Patricka Whitea, Benjamina Leacha in Simeona Redwayja. White je prav tako na prostosti s varščino in čaka na septembrsko narok, medtem ko je bil izdan nalog za Adona Bridgmana-Simona, ker se ni pojavil na sodišču.

To ni prvič, da je bil Bet365 tarča organiziranih združb. Leta 2023 je bil Jonathan Howard obsojen na pet let zapora zaradi obsežne zarote, ki je vključevala več kot 1.000 računov. Howard je operaterju uspel odvzeti več kot 236.000 GBP tako, da se je izdajal za posameznike, ki so prostovoljno posredovali svoje podatke.

"Spletno stavljenje v imenu nekoga drugega je v nasprotju s pogoji uporabe. Celotno podjetje je bilo nepošteno in zasnovano tako, da zavede stavnico."- Mike Monkton, detektivski inšpektor pri Kent and Essex Serious Crime Directorate

Ozadje

Zloraba bonusov ostaja kritično tveganje za spletne operaterje. Medtem ko legitimna podjetja uporabljajo dobrodošle ponudbe za privabljanje novih igralcev, kriminalne skupine iščejo ranljivosti v sistemih preverjanja identitete. Kot odgovor na ta tveganja je britanska vlada z belo knjigo o pregledu zakona o hazardnih igrah naložila strožje postopke AML in KYC. Vendar pa trenutne obtožbe kažejo, da kriminalci še vedno najdejo načine za izkoriščanje osebnih podatkov za finančno korist.

Zakaj je to pomembno za nemške igralce

V Nemčiji je pravna situacija zaradi Državne pogodbe o hazardnih igrah 2021 (GlüStV 2021) še strožja kot v Združenem kraljestvu. Vrsta zlorabe bonusov, ki smo jo videli v Angliji, je v Nemčiji skoraj nemogoča zaradi osrednjega sistema za spremljanje LUGAS in obveznih preverjanj identitete. Vsak igralec mora biti pred prvo stavo preverjen z nacionalno ali davčno izkaznico. Nemški regulator (GGL) vzdržuje beli seznam, ki zagotavlja, da lahko storitve ponujajo le operaterji s temi visokimi varnostnimi standardi.

Nemški igralci imajo koristi od med ponudniki skupne omejitve vplačil v višini 1.000 EUR na mesec. Vsak poskus odprtja več računov pod različnimi imeni bi sistem LUGAS takoj zaznal. To ščiti ne le operaterje, temveč tudi celovitost trga, saj zagotavlja, da so bonusi razdeljeni pošteno in da je kriminalna dejavnost izločena iz reguliranega prostora.

Kaj to pomeni za kazinoje z licenco GGL

Za kazinoje z licenco GGL ti mednarodni primeri goljufij potrjujejo nujnost njihovih strogih postopkov vključevanja. Medtem ko nekateri na nemški postopek preverjanja morda gledajo kot na okoren, služi kot močno odvračilo pred organiziranim kriminalom. Z preverjanjem identitete že na začetku uporabniške poti nemški operaterji preprečujejo pasti, s katerimi se soočajo britanski operaterji, ki so se v preteklosti bolj osredotočali na preverjanje ob dvigu sredstev. Naložba v robustno tehnologijo KYC ostaja temelj nemškega regulativnega okvira.