Venetian Las Vegas dostal milionovou pokutu za porušení předpisů proti praní špinavých peněz

Renomované kasino Venetian na Las Vegas Strip čelí tučné pokutě. Byla mu uložena pokuta ve výši 7.2 milionu dolarů kvůli porušení předpisů proti praní špinavých peněz (AML). Kasino bylo přistiženo při spojení s pověstným nelegálním bookmakerem Mathewem Bowyerem. Americké úřady berou taková provinění velmi vážně, zvláště když jsou do nich zapojeny vysoce postavené osoby.

Venetian je již čtvrtým kasinem v Las Vegas, které bylo penalizováno za své spojení s Mathewem Bowyerem. Tato série případů ukazuje, jak přísně regulační orgány zasahují proti hazardním společnostem, které zanedbávají své povinnosti v oblasti předcházení praní špinavých peněz. Taková pokuta vždy vysílá silný signál celému odvětví, aby bralo předpisy vážně.

Čísla a fakta

Nevada Gaming Control Board podal 25. června dohodu o narovnání a stížnost se čtyřmi body obžaloby. Venetian souhlasil se zaplacením 7.2 milionu dolarů a splněním několika licenčních podmínek. Mezi ně patří dodatečné školení zaměstnanců, pravidelné kontroly protokolů AML a častá spolupráce s radou. Pokuta má zdvojnásobit zisky, které kasino získalo z aktivit Bowyera. Podle stížnosti Bowyer v letech 2019 až 2021 vložil ve Venetian 22.3 milionu dolarů a prohrál 3.6 milionu dolarů. Kasino přiznalo, že přijímá „každé jedno obvinění uvedené ve stížnosti“. To je významný bod, který vyniká ve srovnání s jinými případy.

Pozadí

Mathew Bowyer je odsouzený nelegální bookmaker. V srpnu 2024 přiznal vinu v obviněních souvisejících s praním špinavých peněz a podáváním nepravdivých daňových přiznání a od té doby byl propuštěn z federálního vězení. V dubnu byl přidán na nevadskou „černou listinu“ (black book). Tento seznam zahrnuje osoby, které mají trvalý zákaz vstupu do kasin po celém státě. Bowyer hrál ve Venetian v letech 1999–2024, ale vyšetřování se zaměřilo především na období 2019–2024. Během této doby kasino v obchodech s Bowyerem pokračovalo i přes obavy.

Čtyři body obžaloby proti Venetian jsou podobné těm, které byly vzneseny proti Resorts World Las Vegas, MGM Resorts a Caesars Entertainment. Tato tři kasina již v loňském roce zaplatila podobné pokuty. V každém případě šlo o nesprávné ověření zdroje Bowyerových finančních prostředků. Kasina navíc Bowyera nezakázala, přestože měla podezření nebo dokonce přímé znalosti o jeho nelegálních aktivitách v oblasti bookmakingu.

Sám Bowyer se vyjádřil ve videu zveřejněném na Facebooku, kde uvedl: „Předně mi dovolte říct toto, přijal jsem odpovědnost. Postavil jsem se před federálního soudce a odpykal si svůj trest odnětí svobody. Nevymlouvám se, neobviňuji nikoho jiného za svá rozhodnutí.“ Zdůraznil, že týmy kasin pro dodržování předpisů proti praní špinavých peněz kontrolovaly jeho finance, našly varovné signály a přesto mu dovolily pokračovat v sázení. Hostitel kasina ve Venetian přitom již v květnu 2019 nahlásil vedení obavy ohledně zdroje Bowyerových finančních prostředků, ty však byly zamítnuty jako neopodstatněné. Hostitel měl dokonce „skutečné znalosti“ o Bowyerových nelegálních bookmakerských aktivitách. V letech 2019 a 2020 měl pro Bowyera výměnou za odměnu získávat hráče.

Kasina se musela naučit, že si své zisky z nelegálních transakcí nemohou jednoduše nechat. Když dostal Caesars minulý rok pokutu 7.8 milionu dolarů, regulátoři vysvětlili, že šlo o trojnásobek zisku 2.6 milionu dolarů, který společnost od bookmakera získala. To mělo signalizovat, že nelegální zisky se nevyplácejí. S pokutou pro Venetian dosahují celkové sankce pro čtyři nevadská kasina 34 milionů dolarů.

Proč na procitnutí záleží německým hráčům

Pro německé hráče jsou tyto události v Las Vegas nepřímo relevantní. Zdůrazňují důležitost přísných regulací a dodržování zákonů proti praní špinavých peněz. V Německu vstoupila v platnost Státní smlouva o hazardních hrách 2021 (GlüStV 2021), jejímž cílem je předcházet přesně takovým situacím. Společný úřad pro hazardní hry spolkových zemí (GGL) dohlíží na dodržování ochrany hráčů a prevenci praní špinavých peněz. Pouze kasina na bílé listině GGL jsou v Německu legální. Plodí se zde přísná pravidla: limit sázky 1 euro na jedno otočení u hracích automatů a měsíční limit vkladů 1,000 eur prostřednictvím systému LUGAS. Taková opatření slouží k ochraně hráčů a integrity trhu. Němečtí hráči by měli pro jistotu hrát pouze u licencovaných poskytovatelů. To zajišťuje, že finanční prostředky pocházejí z legálních zdrojů a že není poskytována žádná platforma pro praní špinavých peněz. Pravidla v Německu jsou velmi jasná a nabízejí hráčům vyšší míru bezpečnosti a transparentnosti než neregulované trhy.

Co to znamená pro kasina s licencí GGL

To vše podtrhuje vysokou hodnotu licencí GGL. Německá online kasina držící licenci GGL musí nejen dodržovat limity sázek a vkladů, ale také provádět velmi intenzivní kontroly proti praní špinavých peněz. Důležitou součástí je zde systém LUGAS, centrální německá databáze pro sebevyloučení z hazardních her. Zajišťuje, že finanční toky a herní chování jsou pečlivě sledovány. Případy v USA ukazují, že laxní přístup k ověřování zdrojů peněz se kasinům může velmi prodražit. GGL tak v Německu nastavuje standard, kterému by měla být věnována mezinárodní pozornost. Každé online kasino s licencí GGL v Německu musí zajistit, aby případy jako v Las Vegas vůbec nemohly nastat. To posiluje důvěru v legální trh s hazardními hrami v zemi.

„Přijal jsem odpovědnost. Postavil jsem se před federálního soudce a odpykal si svůj trest odnětí svobody. Nevymlouvám se, neobviňuji nikoho jiného za svá rozhodnutí.“ - Mathew Bowyer, Odsouzený nelegální bookmaker