Venetian Las Vegas kaznovan z milijoni zaradi kršitev pri preprečevanju pranja denarja

Renomirani kazino Venetian na aveniji Las Vegas Strip se sooča z visoko globo. Globa v višini 7,2 milijona dolarjev je bila izrečena zaradi kršitev predpisov o preprečevanju pranja denarja (AML). Kazino je bil ujet v povezavi z zloglasnim nezakonitim stavnikom Mathewom Bowyerjem. Ameriške oblasti jemljejo tovrstne prekrške zelo resno, še posebej, ko so vpletene osebe visoke profile.

Venetian je že četrti kazino v Las Vegasu, ki je bil kaznovan zaradi povezav z Mathewom Bowyerjem. Ta niz primerov poudarja, kako strogo regulatorni organi preganjajo igralniške družbe, ki zanemarjajo svoje dolžnosti na področju preprečevanja pranja denarja. Takšna globa vedno pošlje močan signal celotni industriji, da predpise jemlje resno.

Številke in dejstva

Nadzorni odbor za igre na srečo v Nevadi je 25. junija vložil pobotni sporazum in obtožnico v štirih točkah. Venetian se je strinjal, da bo plačal 7,2 milijona dolarjev in izpolnjeval več licenčnih pogojev. Ti vključujejo dodatno usposabljanje zaposlenih, redne preglede svojih AML protokolov in pogosto sodelovanje z odborom. Globa naj bi podvojila dobičke kazina od Bowyerjevih dejavnosti. Po navedbah obtožnice je Bowyer med letoma 2019 in 2021 vložil 22,3 milijona dolarjev in izgubil 3,6 milijona dolarjev v kazinu Venetian. Kazino je priznal, da sprejema „vsako posamezno obtožbo, navedeno v obtožnici“. To je pomembna točka, ki izstopa v primerjavi z drugimi primeri.

Ozadje

Mathew Bowyer je obsojeni nezakoniti stavnik. Avgusta 2024 je priznal krivdo za obtožbe v zvezi z pranjem denarja in lažnimi davčnimi napovedmi, od takrat je bil izpuščen iz zveznega zapora. Aprila je bil dodan na nevadski „črni seznam“. Ta seznam zajema posameznike, ki so trajno izključeni iz kazinov po vsej zvezni državi. Bowyer je igral v kazinu Venetian od leta 1999 do 2024, vendar se je preiskava predvsem osredotočila na obdobje od 2019 do 2024. V tem času je kazino kljub pomislekom nadaljeval poslovanje z Bowyerjem.

Štiri točke obtožnice proti Venetianu so podobne tistim, ki so bile vložene zoper Resorts World Las Vegas, MGM Resorts in Caesars Entertainment. Ti trije kazinoji so lani že plačali podobne globe. V vsakem primeru je šlo za nepravilno preverjanje Bowyerjevega vira sredstev. Poleg tega kazini niso izključili Bowyerja, kljub temu da so imeli dvome ali celo neposredno znanje o njegovih nezakonitih stavniških dejavnostih.

Bowyer se je sam odzval v videoposnetku na Facebooku: „Najprej naj rečem, da sem prevzel odgovornost. Stal sem pred zveznim sodnikom in odslužil svojo zaporno kazen. Ne izgovarjam se, ne krivim nikogar drugega za svoje odločitve.“ Poudaril je, da so ekipe za preprečevanje pranja denarja v kazinih pregledale njegova finančna sredstva, ugotovile rdeče zastavice in mu kljub temu dovolile nadaljevati s stavami. Casino host v kazinu Venetian je že maja 2019 vodstvu poročal o pomislih glede Bowyerjevega vira sredstev, vendar so bili ti zavrženi kot neutemeljeni. Host je celo imel „dejansko znanje“ o Bowyerjevih nezakonitih stavniških dejavnostih. Leta 2019 in 2020 naj bi za Bowyerja novačil igralce v zameno za nagrado.

Kazinoji so se morali naučiti, da dobičkov od nezakonitih transakcij ne morejo preprosto obdržati. Ko je bil Caesars lani kaznovan s 7,8 milijona dolarjev, so regulatorji pojasnili, da je to trikratnik 2,6 milijona dolarjev dobička, ki ga je podjetje ustvarilo s stavnikom. To je bil namenjen signal, da se nezakoniti dobički ne izplačajo. Z globo zoper Venetian skupne kazni za štiri kazinoje v Nevadi znašajo 34 milijonov dolarjev.

Zakaj je to pomembno za nemške igralce

Za nemške igralce so ti dogodki v Las Vegasu posredno relevantni. Poudarjajo pomen strogih predpisov in skladnosti z zakoni o preprečevanju pranja denarja. V Nemčiji je leta 2021 začela veljati Državna pogodba o igrah na srečo 2021 (GlüStV 2021), ki je namenjena preprečevanju natančno takšnih situacij. Skupni organ za igre na srečo zveznih držav (GGL) spremlja skladnost z zaščito igralcev in preprečevanjem pranja denarja. V Nemčiji so zakoniti le kazinoji na beli listi GGL. Tukaj veljajo stroga pravila: omejitev stave 1 evro na vrtenje na igralnih avtomatih in mesečna omejitev depozita v višini 1.000 evrov preko LUGAS. Takšni ukrepi služijo zaščiti igralcev in celovitosti trga. Nemški igralci bi se morali za varnost igrati le pri licenciranih ponudnikih. To zagotavlja, da sredstva prihajajo iz zakonitih virov in da platforma ni namenjena pranju denarja. Pravila v Nemčiji so zelo jasna in ponujajo igralcem višjo stopnjo varnosti in preglednosti kot neregulirani trgi.

Kaj to pomeni za kazinoje z licenco GGL

Vse to poudarja visoko vrednost licenc GGL. Nemški spletni kazinoji s licenco GGL morajo poleg upoštevanja omejitev stav in depozitov izvajati tudi zelo intenzivne preglede preprečevanja pranja denarja. Sistem LUGAS, osrednja nemška baza podatkov o samoodpovedih pri igrah na srečo, je tukaj pomembna komponenta. Zagotavlja skrbno spremljanje finančnih transakcij in igralnega vedenja. Primeri v ZDA kažejo, da je lahko lahkotno ravnanje s preverjanjem virov denarja za kazinoje zelo drago. GGL tako postavlja standard v Nemčiji, ki bi moral biti deležen mednarodne pozornosti. Vsak spletni kazino v Nemčiji z licenco GGL mora zagotoviti, da se primeri, kot so tisti v Las Vegasu, sploh ne morejo zgoditi. To krepi zaupanje v zakonit trg iger na srečo v državi.

"Prevzel sem odgovornost. Stal sem pred zveznim sodnikom in odslužil svojo zaporno kazen. Ne izgovarjam se, ne krivim nikogar drugega za svoje odločitve." - Mathew Bowyer, obsojeni nezakoniti stavnik

igamingbusiness.com > Nadaljnji viri: [thenevadaindependent.com]