Venetian Las Vegas sai miljoonasakot rahanpesun vastaisten sääntöjen rikkomisesta

Tunnettu Venetian-kasino Las Vegas Stripillä kohtaa mittavan rangaistuksen. Kasinolle on määrätty 7,2 miljoonan dollarin sakko rahanpesun vastaisten (AML) sääntöjen rikkomisesta. Kasino jäi kiinni yhteyksistään pahamaineiseen laittomaan vedonvälittäjään Mathew Bowyeriin. Yhdysvaltain viranomaiset suhtautuvat tällaisiin rikkomuksiin erittäin vakavasti, erityisesti silloin, kun mukana on tunnettuja henkilöitä.

The Venetian on jo neljäs kasino Las Vegasissa, jota rangaistaan sen yhteyksistä Mathew Bowyeriin. Tämä tapaussarja korostaa sitä, miten tiukasti sääntelyviranomaiset puuttuvat rahapeliyhtiöihin, jotka laiminlyövät rahanpesun vastaisia velvollisuuksiaan. Tällainen sakko lähettää aina vahvan signaalin koko alalle siitä, että säännöt on otettava vakavasti.

Lukuja ja faktoja

Nevada Gaming Control Board jätti sovitun sovintosopimuksen ja neljä syytekohtaa sisältävän valituksen 25. kesäkuuta. The Venetian on suostunut maksamaan 7,2 miljoonaa dollaria ja noudattamaan useita lisenssiehtoja. Näihin kuuluvat työntekijöiden lisäkoulutus, AML-käytäntöjen säännölliset tarkastukset ja tiivis yhteistyö peliviranomaisen kanssa. Sakon on tarkoitus kaksinkertaistaa kasinon Bowyerin toiminnasta saamat voitot. Valituksen mukaan Bowyer talletti 22,3 miljoonaa dollaria ja hävisi 3,6 miljoonaa dollaria Venetianissa vuosien 2019-2021 välisenä aikana. Kasino myönsi hyväksyvänsä "jokaisen valituksessa esitetyn väitteen". Tämä on merkittävä seikka, joka erottuu edukseen muihin tapauksiin verrattuna.

Tausta

Mathew Bowyer on tuomittu laiton vedonvälittäjä. Hän tunnusti syyllisyytensä rahanpesuun ja väärien veroilmoitusten tekemiseen liittyviin syytteisiin elokuussa 2024 ja on sittemmin vapautunut liittovaltion vankilasta. Huhtikuussa hänet lisättiin Nevadan "mustaan kirjaan". Tämä lista koskee henkilöitä, joilta on pysyvästi evätty pääsy kasinoille koko osavaltion alueella. Bowyer pelasi Venetianissa vuosina 1999-2024, mutta tutkinta keskittyi ensisijaisesti ajanjaksoon 2019-2024. Tämän ajan kasino jatkoi liiketoimiaan Bowyerin kanssa huolenaiheista huolimatta.

Venetiania vastaan esitetyt neljä syytekohtaa ovat samankaltaisia kuin ne, jotka nostettiin Resorts World Las Vegasia, MGM Resortsia ja Caesars Entertainmentia vastaan. Nämä kolme kasinoa maksoivat jo vastaavia sakkoja viime vuonna. Jokaisessa tapauksessa kyse oli Bowyerin varojen lähteen puutteellisesta todentamisesta. Lisäksi kasinot jättivät porttikiellon asettamatta Bowyerille, vaikka niillä oli epäilyksiä tai jopa suoraa tietoa hänen laittomasta vedonvälitystoiminnastaan.

Bowyer itse kommentoi Facebookissa julkaistulla videolla sanoen: "Ensinnäkin haluan sanoa tämän, otin vastuun. Seisoin liittovaltion tuomarin edessä ja suoritin vankilarangaistukseni. En selittele, enkä syytä ketään muuta omista päätöksistäni." Hän painotti, että kasinoiden rahanpesun valvontatiimit tarkastivat hänen taloutensa, havaitsivat hälytysmerkkejä ja antoivat hänen silti jatkaa vedonlyöntiä. Venetianin kasinoisäntä oli ilmoittanut johdolle huolensa Bowyerin varojen lähteestä jo toukokuussa 2019, mutta nämä kuitattiin perusteettomina. Isännällä oli jopa "todellista tietoa" Bowyerin laittomasta vedonvälitystoiminnasta. Hänen oli tarkoitus rekrytoida pelaajia Bowyerille vuosina 2019 ja 2020 palkkiota vastaan.

Kasinoiden oli opittava, että laittomista transaktioista saatuja voittoja ei voinut vain pitää itsellään. Kun Caesarsille määrättiin viime vuonna 7,8 miljoonan dollarin sakko, sääntelijät selittivät sen olleen kolminkertainen verrattuna niihin 2,6 miljoonan dollarin voittoihin, jotka yhtiö teki vedonvälittäjästä. Tämän oli tarkoitus viestiä siitä, että laiton hyöty ei kannata. Venetianille määrätyn sakon myötä näille neljälle Nevadan kasinolle määrätyt kokonaisrangaistukset nousevat 34 miljoonaan dollariin.

Miksi tällä on merkitystä saksalaisille pelaajille

Saksalaisille pelaajille nämä Las Vegasin tapahtumat ovat epäsuorasti merkityksellisiä. Ne korostavat tiukan sääntelyn ja rahanpesulainsäädännön noudattamisen tärkeyttä. Saksassa astui voimaan valtionrahapelisopimus 2021 (GlüStV 2021), jonka tavoitteena on estää juuri tällaiset tilanteet. Osavaltioiden yhteinen rahapeliviranomainen (GGL) valvoo pelaajasuojan noudattamista ja rahanpesun ehkäisyä. Vain GGL:n sallitulla listalla olevat kasinot ovat laillisia Saksassa. Täällä sovelletaan tiukkoja sääntöjä: 1 euron panosraja kierrosta kohden kolikkopeleissä ja 1 000 euron kuukausittainen talletusraja LUGAS-järjestelmän kautta. Tällaiset toimenpiteet suojelevat pelaajia ja markkinoiden luotettavuutta. Saksalaisten pelaajien tulisi pelata vain lisensoiduilla tarjoajilla ollakseen turvassa. Tämä varmistaa, että varat tulevat laillisista lähteistä eikä rahanpesulle tarjota alustaa. Saksan säännöt ovat erittäin selkeät ja tarjoavat pelaajille enemmän turvaa ja avoimuutta kuin sääntelemättömät markkinat.

Mitä se tarkoittaa GGL-lisensoiduille kasinoille

Tämä kaikki korostaa GGL-lisenssien korkeaa arvoa. GGL-lisenssin omaavien saksalaisten nettikasinoiden on panos- ja talletusrajojen noudattamisen lisäksi suoritettava erittäin perusteellisia rahanpesun vastaisia tarkastuksia. LUGAS-järjestelmä, Saksan keskitetty rahapelien vapaaehtoinen estotietokanta, on tässä tärkeässä roolissa. Se varmistaa, että rahaliikennettä ja pelikäyttäytymistä seurataan tiiviisti. Yhdysvaltain tapaukset osoittavat, että löysä suhtautuminen varojen alkuperän varmentamiseen voi tulla kasinoille erittäin kalliiksi. GGL asettaa näin Saksassa standardin, jonka pitäisi herättää kansainvälistä huomiota. Jokaisen GGL-lisensoidun nettikasinon Saksassa on varmistettava, ettei Las Vegasin kaltaisia tapauksia pääse edes syntymään. Tämä vahvistaa luottamusta maan laillisiin rahapelimarkkinoihin.

"Otin vastuun. Seisoin liittovaltion tuomarin edessä ja suoritin vankilarangaistukseni. En selittele, enkä syytä ketään muuta omista päätöksistäni." - Mathew Bowyer, Tuomittu laiton vedonvälittäjä