Venetian Las Vegas idømt millionbøde for overtrædelse af regler om hvidvaskning

Det berømte Venetian Casino på Las Vegas Strip står over for en heftig straf. En bøde på 7.2 millioner dollars er blevet pålagt på grund af overtrædelser af reglerne mod hvidvaskning af penge (AML). Casinoet blev snuppet i forbindelse med den berygtede illegale bookmaker Mathew Bowyer. De amerikanske myndigheder tager den slags overtrædelser meget alvorligt, især når højtprofilerede personer er involveret.

Venetian er allerede det fjerde casino i Las Vegas, der bliver straffet for sin forbindelse med Mathew Bowyer. Denne række af sager understreger, hvor strengt tilsynsmyndighederne slår ned på spilvirksomheder, der forsømmer deres pligter i forhold til hvidvaskning af penge. En sådan bøde sender altid et stærkt signal til hele branchen om at tage reglerne alvorligt.

Tal og fakta

Nevada Gaming Control Board indsendte den indgåede forligsaftale og en klage i fire punkter den 25. juni. Venetian har indvilliget i at betale 7.2 millioner dollars og overholde flere licensbetingelser. Disse omfatter yderligere medarbejdertræning, periodiske revisioner af dets AML-protokoller og hyppigt samarbejde med tilsynet. Bøden er beregnet til at fordoble casinoets overskud fra Bowyers aktiviteter. Ifølge klagen indskød Bowyer 22.3 millioner dollars og tabte 3.6 million dollars på Venetian mellem 2019 og 2021. Casinoet indrømmede at acceptere "enhver påstand, der er fremsat i klagen". Dette er et væsentligt punkt, der skiller sig ud i forhold til andre sager.

Baggrund

Mathew Bowyer er en dømt illegal bookmaker. Han erklærede sig skyldig i anklager relateret til hvidvaskning af penge og indsendelse af falske selvangivelser i august 2024 og er siden blevet løsladt fra det føderale fængsel. I april blev han tilføjet Nevadas "sorte bog". Denne liste dækker personer, der har permanent forbud mod at komme på casinoer i hele delstaten. Bowyer spillede på Venetian fra 1999-2024, men efterforskningen fokuserede primært på perioden fra 2019-2024. I denne periode fortsatte casinoet sine forretninger med Bowyer trods bekymringer.

De fire anklager mod Venetian minder om dem, der blev rejst mod Resorts World Las Vegas, MGM Resorts og Caesars Entertainment. Disse tre casinoer har allerede betalt lignende bøder sidste år. I hvert tilfælde var problemet den mangelfulde verifikation af Bowyers midler. Derudover undlod casinoerne at udelukke Bowyer på trods af, at de havde mistanke eller ligefrem direkte kendskab til hans illegale bookmakeraktiviteter.

Bowyer kommenterede selv i en video på Facebook, hvor han udtalte: "Lad mig først og fremmest sige dette: Jeg påtog mig ansvaret. Jeg stod foran en føderal dommer og afsonede min fængselsstraf. Jeg kommer ikke med nogen undskyldninger, og jeg giver ikke andre skylden for mine beslutninger." Han fremhævede, at casinoernes afdelinger for AML-overholdelse gennemgik hans økonomi, fandt advarselslamper og alligevel lod ham fortsætte med at spille. En casinovært på Venetian havde allerede i maj 2019 rapporteret bekymringer om Bowyers pengestrømme til ledelsen, men disse blev afvist som ubegrundede. Værten havde endda "faktisk kendskab" til Bowyers illegale bookmakeraktiviteter. Han skulle angiveligt rekruttere spillere til Bowyer i 2019 og 2020 mod en belønning.

Casinoerne måtte sande, at deres overskud fra illegale transaktioner ikke bare kunne beholdes. Da Caesars fik en bøde på 7.8 millioner dollars sidste år, forklarede myndighederne, at det var det tredobbelte af det overskud på 2.6 millioner dollars, som selskabet havde tjent på bookmakeren. Dette skulle signalere, at ulovlige gevinster ikke betaler sig. Med bøden mod Venetian opgår de samlede bøder for de fire Nevada-casinoer til 34 millioner dollars.

Hvorfor det er vigtigt for tyske spillere

For tyske spillere er disse begivenheder i Las Vegas indirekte relevante. De fremhæver vigtigheden af strenge regler og overholdelse af hvidvasklove. I Tyskland trådte statsalliancen om spil 2021 (GlüStV 2021) i kraft, som netop har til formål at forhindre sådanne situationer. Den fælles spillemyndighed for delstaterne (GGL) overvåger overholdelsen af spillerbeskyttelse og forebyggelse af hvidvaskning. Kun casinoer på GGL's hvidliste er lovlige i Tyskland. Her gælder strenge regler: en indsatsgrænse på 1 euro pr. spin på spillemaskiner og en månedlig indbetalingsgrænse på 1.000 euro via LUGAS. Sådanne foranstaltninger tjener til at beskytte spillerne og markedets integritet. Tyske spillere bør kun spille hos licenserede udbydere for at være sikre. Dette sikrer, at midlerne kommer fra lovlige kilder, og at der ikke gives plads til hvidvaskning. Reglerne i Tyskland er meget klare og giver spillerne en højere grad af sikkerhed og gennemsigtighed end uregulerede markeder.

Hvad det betyder for casinoer med GGL-licens

Alt dette understreger den høje værdi af GGL-licenser. Tyske online casinoer med en GGL-licens skal ikke kun overholde indsats- og indbetalingsgrænserne, men også udføre meget intensive kontroller mod hvidvaskning af penge. LUGAS-systemet, Tysklands centrale selvudelukkelsesdatabase for spil, er en vigtig komponent her. Det sikrer, at finansielle transaktioner og spilleadfærd overvåges nøje. Sagerne i USA viser, at en slap håndtering af verifikationen af pengers oprindelse kan blive meget dyr for casinoerne. GGL sætter dermed en standard i Tyskland, som bør bemærkes internationalt. Ethvert online casino med GGL-licens i Tyskland skal sikre, at sager som dem i Las Vegas slet ikke kan opstå. Dette styrker tilliden til det lovlige spillemarked i landet.

"Jeg påtog mig ansvaret. Jeg stod foran en føderal dommer og afsonede min fængselsstraf. Jeg kommer ikke med nogen undskyldninger, og jeg giver ikke andre skylden for mine beslutninger." - Mathew Bowyer, dømt illegal bookmaker