Venetian Las Vegas kažnjen milionima zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca

Čuveni Venetian kazino na Las Vegas Stripu suočava se sa ogromnom kaznom. Izrečena je kazna od 7.2 miliona dolara zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca (AML). Kazino je uhvaćen u vezi sa ozloglašenim ilegalnim bukmejkerom Mathewom Bowyerom. Američke vlasti shvataju ovakve prekršaje veoma ozbiljno, posebno kada su u pitanju visokoprofilne ličnosti.

Venetian je već četvrti kazino u Las Vegasu koji je kažnjen zbog povezanosti sa Mathewom Bowyerom. Ova serija slučajeva naglašava koliko strogo regulatorna tela kažnjavaju kompanije za igre na sreću koje zanemaruju svoje dužnosti u vezi sa sprečavanjem pranja novca. Takva kazna uvek šalje jasan signal čitavoj industriji da ozbiljno shvati propise.

Brojke i činjenice

Odbor za kontrolu igara na sreću Nevade podneo je sporazumno poravnanje i tužbu u četiri tačke 25. juna. Venetian je pristao da plati 7.2 miliona dolara i ispuni nekoliko uslova za licencu. To uključuje dodatnu obuku zaposlenih, periodične revizije njihovih AML protokola i čestu saradnju sa odborom. Svrha kazne je da udvostruči profit koji je kazino ostvario od Bowyerovih aktivnosti. Prema optužnici, Bowyer je uložio 22.3 miliona dolara i izgubio 3.6 miliona dolara u Venetian-u između 2019. i 2021. godine. Kazino je priznao da prihvata "svaku pojedinačnu tvrdnju navedenu u tužbi." Ovo je značajna tačka koja se ističe u poređenju sa drugim slučajevima.

Pozadina

Mathew Bowyer je osuđeni ilegalni bukmejker. On je u avgustu 2024. priznao krivicu po optužbama u vezi sa pranjem novca i podnošenjem lažnih poreskih prijava i od tada je pušten iz saveznog zatvora. U aprilu je uvršten u "crnu knjigu" Nevade. Ova lista obuhvata pojedince kojima je trajno zabranjen ulazak u kazina širom države. Bowyer se kockao u Venetian-u u periodu od 1999-2024, ali je istraga bila prvenstveno fokusirana na period od 2019-2024. Tokom ovog vremena, kazino je nastavio poslovanje sa Bowyerom uprkos sumnjama.

Četiri tačke optužnice protiv Venetian-a slične su onima koje su podnete protiv Resorts World Las Vegas, MGM Resorts i Caesars Entertainment. Ova tri kazina su već platila slične kazne prošle godine. U svakom slučaju, problem je bio neadekvatna verifikacija Bowyerovog izvora sredstava. Pored toga, kazina nisu zabranila Bowyeru pristup iako su imala sumnje ili čak direktna saznanja o njegovim ilegalnim bukmejkerskim aktivnostima.

Sam Bowyer je prokomentarisao celu situaciju u video snimku objavljenom na Facebook-u, rekavši: "Pre svega, dozvolite mi da kažem ovo, prihvatio sam odgovornost. Stao sam pred saveznog sudiju i odslužio svoju zatvorsku kaznu. Ne tražim izgovore, ne krivim nikog drugog za svoje odluke." On je naglasio da su timovi za usklađenost sa propisima o sprečavanju pranja novca u kazinima pregledali njegove finansije, pronašli sumnjive signale i ipak mu dozvolili da nastavi da se kladi. Jedan od domaćina u Venetian kazinu je još u maju 2019. prijavio upravi sumnje u vezi sa izvorom Bowyerovih sredstava, ali su one odbačene kao neosnovane. Domaćin je čak imao "stvarna saznanja" o Bowyerovim ilegalnim bukmejkerskim aktivnostima. On je navodno trebalo da regrutuje igrače za Bowyera tokom 2019. i 2020. godine u zamenu za proviziju.

Kazina su morala da nauče da profit od ilegalnih transakcija ne mogu jednostavno da zadrže. Kada je Caesars prošle godine kažnjen sa 7.8 miliona dolara, regulatori su objasnili da je to trostruki iznos od 2.6 miliona dolara profita koji je kompanija ostvarila od ovog bukmejkera. Time se želelo signalizirati da se ilegalna zarada ne isplati. Sa kaznom protiv Venetian-a, ukupne kazne za četiri kazina u Nevadi iznose 34 miliona dolara.

Zašto je ovo važno za nemačke igrače

Za nemačke igrače, ovi događaji u Las Vegasu su indirektno relevantni. Oni naglašavaju važnost strogih propisa i usklađenosti sa zakonima o sprečavanju pranja novca. U Nemačkoj je na snagu stupio Državni sporazum o kockanju 2021 (GlüStV 2021), koji ima za cilj da spreči upravo ovakve situacije. Zajednička uprava za igre na sreću saveznih država (GGL) nadgleda usklađenost sa zaštitom igrača i prevencijom pranja novca. Samo kazina na beloj listi GGL su legalna u Nemačkoj. Ovde važe stroga pravila: limit opklada od 1 evra po spinu na slot aparatima i mesečni limit depozita od 1.000 evra putem LUGAS sistema. Takve mere služe zaštiti igrača i integritetu tržišta. Nemački igrači bi trebali da igraju samo kod licenciranih operatera kako bi bili bezbedni. To osigurava da sredstva dolaze iz legalnih izvora i da se ne pruža platforma za pranje novca. Pravila u Nemačkoj su veoma jasna i nude igračima viši nivo sigurnosti i transparentnosti nego neregulisana tržišta.

Šta to znači za kazina sa GGL licencom

Sve ovo naglašava veliku vrednost GGL licenci. Nemački onlajn kazina koja poseduju GGL licencu moraju ne samo da poštuju limite stope i depozita, već i da sprovode veoma intenzivne provere protiv pranja novca. Sistem LUGAS, centralna nemačka baza podataka za samoisključenje iz igara na sreću, važna je komponenta u ovom procesu. On osigurava da se finansijski tokovi i ponašanje u igri pažljivo prate. Slučajevi u SAD pokazuju da labav pristup verifikaciji izvora novca može biti veoma skup za kazina. GGL na taj način uspostavlja standard u Nemačkoj koji bi trebalo da privuče međunarodnu pažnju. Svaki onlajn kazino sa licencijom GGL u Nemačkoj mora osigurati da se slučajevi poput onog u Las Vegasu uopšte ne mogu dogoditi. To jača poverenje u legalno tržište igara na sreću u zemlji.

"Prihvatio sam odgovornost. Stao sam pred saveznog sudiju i odslužio svoju zatvorsku kaznu. Ne tražim izgovore, ne krivim nikog drugog za svoje odluke." - Mathew Bowyer, Osuđeni ilegalni bukmejker