Venetian Las Vegas krijgt miljoenenboete voor schenden anti-witwasregels

Het gerenommeerde Venetian Casino op de Las Vegas Strip hangt een flinke straf boven het hoofd. Er is een boete van $7,2 miljoen opgelegd wegens overtredingen van de anti-witwaswetgeving (AML). Het casino werd betrapt in verband met de beruchte illegale bookmaker Mathew Bowyer. De Amerikaanse autoriteiten nemen dergelijke overtredingen zeer serieus, vooral wanneer er sprake is van high-profile personen.

The Venetian is al het vierde casino in Las Vegas dat wordt bestraft voor zijn banden met Mathew Bowyer. Deze reeks zaken onderstreept hoe streng toezichthouders optreden tegen gokbedrijven die hun plichten op het gebied van anti-witwassen verwaarlozen. Een dergelijke boete zendt altijd een krachtig signaal uit naar de hele sector om de regels uiterst serieus te nemen.

Cijfers en feiten

De Nevada Gaming Control Board heeft op 25 juni de vastgestelde schikkingsovereenkomst en een klacht met vier aanklachten ingediend. The Venetian heeft ermee ingestemd om $7,2 miljoen te betalen en te voldoen aan verschillende licentievoorwaarden. Deze omvatten aanvullende training voor werknemers, periodieke evaluaties van de AML-protocollen en frequente samenwerking met de toezichthouder. De boete is bedoeld om de winst te verdubbelen die het casino aan de activiteiten van Bowyer heeft overgehouden. Volgens de aanklacht stortte Bowyer tussen 2019 en 2021 in totaal $22,3 mijoen en verloor hij $3,6 miljoen in het Venetian. Het casino gaf toe "elke beschuldiging uit de klacht" te accepteren. Dit is een belangrijk detail dat opvalt in vergelijking met andere zaken.

Achtergrond

Mathew Bowyer is een veroordeelde illegale bookmaker. Hij bekende in augustus 2024 schuld aan beschuldigingen die verband houden met witwassen en het indienen van valse belastingaangiften en is inmiddels vrijgelaten uit de federale gevangenis. In april werd hij toegevoegd aan de "black book" van Nevada. Deze lijst bevat personen die permanent worden verbannen uit casino's in de hele staat. Bowyer gokte bij het Venetian van 1999-2024, maar het onderzoek richtte zich voornamelijk op de periode 2019-2024. Gedurende deze periode bleef het casino zaken doen met Bowyer, ondanks de bestaande zorgen.

De vier aanklachten tegen het Venetian zijn vergelijkbaar met de aanklachten tegen Resorts World Las Vegas, MGM Resorts en Caesars Entertainment. Deze drie casino's hebben vorig jaar al vergelijkbare boetes betaald. In elk geval was het probleem de onjuiste verificatie van het herkomst van het geld van Bowyer. Bovendien verzuimden de casino's Bowyer te bannen, ondanks vermoedens of zelfs directe kennis van zijn illegale bookmaker-activiteiten.

Bowyer reageerde zelf in een video op Facebook: "Laat me allereerst dit zeggen: ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik stond voor een federale rechter en heb mijn gevangenisstraf uitgezeten. Ik verzin geen excuses, ik geef niemand anders de schuld van mijn beslissingen." Hij benadrukte dat de AML-compliance teams van de casino's zijn financiën controleerden, rode vlaggen vonden, en hem desondanks lieten doorspelen. Een casinohost van het Venetian had al in mei 2019 zijn zorgen over de herkomst van Bowyers geld aan de directie gemeld, maar deze werden als ongegrond afgedaan. De host had zelfs "daadwerkelijke kennis" van Bowyers illegale bookmaker-activiteiten. Hij had in 2019 en 2020 spelers moeten ronselen voor Bowyer in ruil voor een beloning.

Casino's moesten ervaren dat hun winsten uit illegale transacties niet zomaar behouden konden worden. Toen Caesars vorig jaar een boete van $7,8 miljoen kreeg, legden toezichthouders uit dat dit driemaal de $2,6 miljoen winst was die het bedrijf met de bookmaker had gemaakt. Dit was bedoeld als signaal dat illegale opbrengsten niet lonen. Met de boete voor het Venetian lopen de totale sancties voor de vier Nevada-casino's op tot $34 miljoen.

Waarom het belangrijk is voor Duitse spelers

Voor Duitse spelers zijn deze ontwikkelingen in Las Vegas indirect van belang. Ze benadrukken het belang van strikte regelgeving en naleving van de wetgeving tegen witwassen. In Duitsland is het Staatsverdrag inzake Kansspelen 2021 (GlüStV 2021) van kracht, dat precies dergelijke situaties moet voorkomen. De Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL) houdt toezicht op de naleving van spelersbescherming en de preventie van witwassen. Alleen casino's op de whitelist van de GGL zijn legaal in Duitsland. Hier gelden strikte regels: een inzetlimiet van 1 euro per draai op gokkasten en een maandelijkse stortingslimiet van 1.000 euro via LUGAS. Dergelijke maatregelen dienen om spelers en de integriteit van de markt te beschermen. Duitse spelers moeten om veilig te blijven alleen spelen bij gelicentieerde aanbieders. Dit garandeert dat gelden uit legale bronnen komen en dat er geen platform wordt geboden voor witwassen. De regels in Duitsland zijn zeer duidelijk en bieden spelers een hogere mate van veiligheid en transparantie dan ongereguleerde markten.

Wat het betekent voor casino's met een GGL-licentie

Dit alles onderstreept de grote waarde van GGL-licenties. Duitse online casino's met een GGL-licentie moeten niet alleen de inzet- en stortingslimieten in acht nemen, maar ook zeer intensieve controles tegen witwassen uitvoeren. Het LUGAS-systeem, de centrale Duitse database voor zelfuitsluiting bij kansspelen, is hierbij een belangrijk onderdeel. Het zorgt ervoor dat financiële stromen en speelgedrag nauwlettend in de gaten worden gehouden. De zaken in de VS tonen aan dat een lakse omgang met de verificatie van geldbronnen casino's duur te staan kan komen. De GGL stelt hiermee een norm in Duitsland die internationale aandacht verdient. Elk online casino met een GGL-licentie in Duitsland moet ervoor zorgen dat situaties zoals in Las Vegas simpelweg niet kunnen ontstaan. Dit versterkt het vertrouwen in de legale kansspelmarkt in het land.

"Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik stond voor een federale rechter en heb mijn gevangenisstraf uitgezeten. Ik verzin geen excuses, ik geef niemand anders de schuld van mijn beslissingen." - Mathew Bowyer, veroordeelde illegale bookmaker