Venetian Las Vegas dostal miliónové pokuty za porušenie predpisov proti praniu špinavých peňazí

Renomované kasíno Venetian na Las Vegas Strip čelí vysokej pokute. Pokuta vo výške 7.2 milióna dolárov bola uložená z dôvodu porušenia predpisov proti praniu špinavých peňazí (AML). Kasíno bolo prichytené pri spojení s notoricky známym nelegálnym bookmakerom Mathewom Bowyerom. Orgány USA berú takéto priestupky veľmi vážne, najmä ak sú do nich zapletené vysokopostavené osoby.

Venetian je už štvrtým kasínom v Las Vegas, ktoré bolo potrestané za spájanie s Mathewom Bowyerom. Táto séria prípadov poukazuje na to, ako prísne regulačné orgány zakročujú proti hazardným spoločnostiam, ktoré zanedbávajú svoje povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Takáto pokuta je vždy silným signálom pre celé odvetvie, aby bralo predpisy vážne.

Čísla a fakty

Nevada Gaming Control Board predložil dohodu o urovnaní a žalobu so štyrmi bodmi dňa 25. júna. Venetian súhlasil so zaplatením 7.2 milióna dolárov a splnením niekoľkých licenčných podmienok. Tieto zahŕňajú dodatočné školenie zamestnancov, pravidelné revízie ich protokolov AML a častú spoluprácu s úradom. Pokuta má zdvojnásobiť zisky kasína z aktivít Bowyera. Podľa žaloby Bowyer vložil vo Venetian v rokoch 2019-2021 sumu 22.3 milióna dolárov a prehral 3.6 milióna dolárov. Kasíno priznalo prijatie "každého jedného tvrdenia uvedeného v žalobe." To je významný bod, ktorý vyniká v porovnaní s inými prípadmi.

Pozadie

Mathew Bowyer je odsúdený nelegálny bookmaker. V auguste 2024 sa priznal k obvineniam súvisiacim s praním špinavých peňazí a podávaním falošných daňových priznaní a odvtedy bol prepustený z federálneho väzenia. V apríli bol zapísaný do nevadskej "čiernej knihy". Tento zoznam zahŕňa osoby, ktoré majú trvalý zákaz vstupu do kasín v celom štáte. Bowyer hral vo Venetian v rokoch 1999-2024, no vyšetrovanie sa zameriavalo predovšetkým na obdobie rokov 2019-2024. Počas tohto obdobia kasíno pokračovalo v obchodovaní s Bowyerom napriek obavám.

Štyri body obžaloby proti Venetian sú podobné tým, ktoré boli vznesené proti Resorts World Las Vegas, MGM Resorts a Caesars Entertainment. Tieto tri kasína už minulý rok zaplatili podobné pokuty. V každom prípade išlo o nesprávne overenie zdroja Bowyerových finančných prostriedkov. Kasína navyše nezakázali Bowyerovi vstup, hoci mali podozrenie alebo dokonca priame vedomosti o jeho nelegálnej bookmakerskej činnosti.

Sám Bowyer sa vyjadril vo videu zverejnenom na Facebooku slovami: "V prvom rade chcem povedať toto, prijal som zodpovednosť. Postavil som sa pred federálneho sudcu a odpykal som si trest odňatia slobody. Na nič sa nevyhováram, neobviňujem nikoho iného za svoje rozhodnutia." Zdôraznil, že tímy kasín pre dodržiavanie predpisov proti praniu špinavých peňazí preverovali jeho financie, našli varovné signály a napriek tomu mu dovolili pokračovať v stávkovaní. Hostiteľ kasína vo Venetian nahlásil obavy týkajúce sa zdroja Bowyerových prostriedkov vedeniu už v máji 2019, tie však boli zamietnuté ako neopodstatnené. Hostiteľ mal dokonca "skutočné vedomosti" o nelegálnych bookmakerských aktivitách Bowyera. V rokoch 2019 a 2020 mal dokonca za odmenu verbovať hráčov pre Bowyera.

Kasína sa museli naučiť, že ich zisky z nelegálnych transakcií si nemôžu jednoducho nechať. Keď minulý rok dostal Caesars pokutu 7.8 milióna dolárov, regulátori vysvetlili, že išlo o trojnásobok zisku 2.6 milióna dolárov, ktorý spoločnosť od bookmakera získala. Malo to signalizovať, že nelegálne zisky sa nevyplácajú. S pokutou pre Venetian dosahujú celkové sankcie pre štyri nevadské kasína 34 miliónov dolárov.

Prečo je to dôležité pre nemeckých hráčov

Pre nemeckých hráčov sú tieto udalosti v Las Vegas nepriamo relevantné. Poukazujú na dôležitosť prísnych predpisov a dodržiavania zákonov proti praniu špinavých peňazí. V Nemecku vstúpila do platnosti Štátna zmluva o hazardných hrách 2021 (GlüStV 2021), ktorej cieľom je predchádzať presne takýmto situáciám. Spoločný orgán pre hazardné hry spolkových krajín (GGL) monitoruje dodržiavanie ochrany hráčov a prevenciu prania špinavých peňazí. V Nemecku sú legálne iba kasína na bielej listine GGL. Platia tu prísne pravidlá: limit stávok 1 euro na jedno zatočenie na hracích automatoch a mesačný limit vkladov 1 000 eur prostredníctvom systému LUGAS. Takéto opatrenia slúžia na ochranu hráčov a integrity trhu. Nemeckí hráči by mali hrať iba u licencovaných poskytovateľov, aby boli v bezpečí. To zaručuje, že finančné prostriedky pochádzajú z legálnych zdrojov a že sa neposkytuje žiadna platforma na pranie špinavých peňazí. Pravidlá v Nemecku sú veľmi jasné a ponúkajú hráčom vyššiu mieru bezpečnosti a transparentnosti ako neregulované trhy.

Čo to znamená pre kasína s licenciou GGL

Toto všetko podčiarkuje vysokú hodnotu licencií GGL. Nemecké online kasína, ktoré sú držiteľmi licencie GGL, musia nielen dodržiavať limity stávok a vkladov, ale tiež vykonávať veľmi intenzívne kontroly proti praniu špinavých peňazí. Systém LUGAS, nemecká centrálna databáza s vlastným vylúčením z hazardných hier, je tu dôležitou súčasťou. Zabezpečuje, že finančné pohyby a herné správanie sú prísne monitorované. Prípady v USA ukazujú, že laxný prístup k overovaniu zdrojov peňazí môže vyjsť kasína veľmi draho. GGL tak v Nemecku nastavuje štandard, ktorý by mal vzbudiť medzinárodnú pozornosť. Každé online kasíno s licenciou GGL v Nemecku musí zabezpečiť, aby prípady ako v Las Vegas vôbec nemohli nastať. To posilňuje dôveru v legálny trh s hazardnými hrami v krajine.

"Prijal som zodpovednosť. Postavil som sa pred federálneho sudcu a odpykal som si trest odňatia slobody. Na nič sa nevyhováram, neobviňujem nikoho iného za svoje rozhodnutia." - Mathew Bowyer, Odsúdený nelegálny bookmaker