Venetian Las Vegas ukarany milionami za naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Renomowane kasyno Venetian na Las Vegas Strip stoi w obliczu dotkliwej kary. Nałożono na nie grzywnę w wysokości 7,2 miliona dolarów z powodu naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Kasyno zostało powiązane z notorycznym nielegalnym bukmacherem Mathewem Bowyerem. Władze USA bardzo poważnie traktują takie przestępstwa, zwłaszcza gdy w sprawę zaangażowane są osoby publiczne.

Venetian jest już czwartym kasynem w Las Vegas, które zostało ukarane za powiązania z Mathewem Bowyerem. Ta seria spraw podkreśla, jak surowo organy regulacyjne traktują firmy hazardowe, które zaniedbują swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Taka grzywna zawsze wysyła silny sygnał do całej branży, aby poważnie traktowała regulacje.

Liczby i fakty

Nevada Gaming Control Board złożyła ustalony układ sądowy i skargę zawierającą cztery zarzuty 25 czerwca. Venetian zgodził się zapłacić 7,2 miliona dolarów i spełnić kilka warunków licencji. Obejmują one dodatkowe szkolenia pracowników, okresowe przeglądy protokołów AML oraz częstą współpracę z zarządem. Grzywna ma na celu podwojenie zysków kasyna z działalności Bowyera. Zgodnie ze skargą, Bowyer wpłacił 22,3 miliona dolarów i stracił 3,6 miliona dolarów w Venetian w latach 2019-2021. Kasyno przyznało się do zaakceptowania „wszystkich zarzutów przedstawionych w skardze”. Jest to istotny punkt, który wyróżnia się na tle innych spraw.

Tło

Mathew Bowyer to skazany nielegalny bukmacher. W sierpniu 2024 roku przyznał się do zarzutów związanych z praniem pieniędzy i składaniem fałszywych zeznań podatkowych, a od tego czasu został zwolniony z federalnego więzienia. W kwietniu został dodany do „czarnej księgi” Nevady. Lista ta obejmuje osoby, które są trwale objęte zakazem wstępu do kasyn w całym stanie. Bowyer grał w Venetian w latach 1999-2024, ale dochodzenie skupiało się głównie na okresie od 2019 do 2024 roku. W tym czasie kasyno kontynuowało działalność z Bowyerem pomimo obaw.

Cztery zarzuty przeciwko Venetian są podobne do tych postawionych przeciwko Resorts World Las Vegas, MGM Resorts i Caesars Entertainment. Te trzy kasyna zapłaciły już podobne grzywny w zeszłym roku. W każdym przypadku problemem było niewłaściwe zweryfikowanie źródła środków Bowyera. Ponadto kasyna nie zakazały Bowyerowi wstępu, mimo że miały podejrzenia lub nawet bezpośrednią wiedzę o jego nielegalnej działalności bukmacherskiej.

Sam Bowyer skomentował to w filmie opublikowanym na Facebooku, stwierdzając: „Przede wszystkim, pozwólcie mi powiedzieć, że wziąłem odpowiedzialność. Stanąłem przed sądem federalnym i odbyłem karę więzienia. Nie szukam wymówek, nie obwiniam nikogo innego za moje decyzje”. Podkreślił, że zespoły odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kasynach przeglądały jego finanse, znalazły czerwone flagi, a mimo to pozwoliły mu kontynuować obstawianie. Host kasyna w Venetian już w maju 2019 roku zgłaszał kierownictwu obawy dotyczące źródła środków Bowyera, ale zostały one odrzucone jako bezpodstawne. Host miał nawet „rzeczywistą wiedzę” o nielegalnej działalności bukmacherskiej Bowyera. Miał rekrutować graczy dla Bowyera w latach 2019 i 2020 w zamian za nagrodę.

Kasyna musiały nauczyć się, że ich zyski z nielegalnych transakcji nie mogą być po prostu zatrzymane. Kiedy Caesars został ukarany grzywną w wysokości 7,8 miliona dolarów w zeszłym roku, regulatorzy wyjaśnili, że była to trzykrotność 2,6 miliona dolarów zysków, które firma uzyskała od bukmachera. Miało to na celu sygnalizowanie, że nielegalne zyski się nie opłacają. Dzięki grzywnie nałożonej na Venetian, łączne kary dla czterech kasyn w Nevadzie wynoszą 34 miliony dolarów.

Dlaczego jest to ważne dla niemieckich graczy

Dla niemieckich graczy te wydarzenia w Las Vegas są pośrednio istotne. Podkreślają one znaczenie surowych regulacji i zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. W Niemczech wszedł w życie Traktat Państwowy o Grach Hazardowych 2021 (GlüStV 2021), który ma na celu zapobieganie dokładnie takim sytuacjom. Wspólny Urząd ds. Hazardu Krajów Związkowych (GGL) monitoruje przestrzeganie zasad ochrony graczy i zapobiegania praniu pieniędzy. Tylko kasyna znajdujące się na białej liście GGL są legalne w Niemczech. Obowiązują tutaj surowe zasady: limit zakładu 1 euro na obrót na automatach do gier i miesięczny limit wpłat w wysokości 1000 euro za pośrednictwem LUGAS. Takie środki służą ochronie graczy i integralności rynku. Niemieccy gracze powinni grać tylko u licencjonowanych dostawców, aby być bezpiecznymi. Zapewnia to, że środki pochodzą z legalnych źródeł i że nie ma platformy do prania pieniędzy. Zasady w Niemczech są bardzo jasne i oferują graczom wyższy stopień bezpieczeństwa i przejrzystości niż rynki nieuregulowane.

Co to oznacza dla kasyn z licencją GGL

To wszystko podkreśla wysoką wartość licencji GGL. Niemieckie kasyna online posiadające licencję GGL muszą nie tylko przestrzegać limitów zakładów i depozytów, ale także przeprowadzać bardzo intensywne kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy. System LUGAS, centralna niemiecka baza danych samo wykluczenia z gier hazardowych, jest tutaj ważnym elementem. Zapewnia on ścisłe monitorowanie ruchów finansowych i zachowań graczy. Przypadki w USA pokazują, że luźne podejście do weryfikacji źródeł pieniędzy może być bardzo kosztowne dla kasyn. GGL ustanawia zatem w Niemczech standard, który powinien zyskać międzynarodową uwagę. Każde kasyno online z licencją GGL w Niemczech musi zapewnić, że takie przypadki jak w Las Vegas w ogóle nie mogą mieć miejsca. Wzmacnia to zaufanie do legalnego rynku gier hazardowych w kraju.

„Przyjąłem odpowiedzialność. Stanąłem przed sądem federalnym i odbyłem karę więzienia. Nie szukam wymówek, nie obwiniam nikogo innego za moje decyzje.” - Mathew Bowyer, skazany nielegalny bukmacher