Venetian Las Vegas Didenda Jutaan Kerana Pelanggaran Anti-Pencucian Wang

Kasino Venetian yang terkenal di Las Vegas Strip sedang menghadapi hukuman yang berat. Denda sebanyak $7.2 juta telah dikenakan berikutan pelanggaran anti-pencucian wang (AML). Kasino tersebut didapati terlibat secara tidak langsung dengan penganjur pertaruhan haram yang terkenal, Mathew Bowyer. Pihak berkuasa AS memandang serius kesalahan sedemikian, terutamanya apabila ia melibatkan individu berprofil tinggi.

Venetian merupakan kasino keempat di Las Vegas yang dikenakan penalti kerana kaitannya dengan Mathew Bowyer. Siri kes ini menonjolkan betapa tegasnya badan kawal selia bertindak terhadap syarikat perjudian yang mengabaikan tanggungjawab anti-pencucian wang mereka. Denda sebegini sentiasa memberi isyarat kuat kepada seluruh industri untuk memandang serius terhadap kawal selia yang ditetapkan.

Angka dan fakta

Lembaga Kawalan Perjudian Nevada memfailkan perjanjian penyelesaian yang ditetapkan dan aduan empat pertuduhan pada 25 Jun. Venetian telah bersetuju untuk membayar $7.2 juta dan mematuhi beberapa syarat lesen. Ini termasuk latihan tambahan untuk kakitangan, semakan berkala terhadap protokol AML mereka, dan kerjasama yang kerap dengan pihak lembaga. Denda tersebut bertujuan untuk menggandakan keuntungan kasino daripada aktiviti Bowyer. Menurut aduan, Bowyer mendepositkan $22.3 juta dan kerugian $3.6 million di Venetian antara tahun 2019 dan 2021. Kasino itu mengaku menerima "setiap satu dakwaan yang dinyatakan dalam aduan tersebut." Ini adalah perkara penting yang membezakannya berbanding kes-kes lain.

Latar belakang

Mathew Bowyer ialah pertaruh haram yang telah disabitkan kesalahan. Beliau mengaku bersalah atas pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram dan mengisytiharkan cukai palsu pada Ogos 2024 dan telah dibebaskan dari penjara persekutuan. Pada bulan April, beliau dimasukkan ke dalam "buku hitam" Nevada. Senarai ini merangkumi individu yang dilarang sama sekali daripada memasuki kasino di seluruh negeri secara kekal. Bowyer berjudi di Venetian dari tahun 1999-2024, tetapi siasatan tertumpu terutamanya pada tempoh dari 2019-2024. Sepanjang tempoh ini, kasino meneruskan perniagaannya dengan Bowyer walaupun terdapat keraguan.

Empat pertuduhan terhadap Venetian adalah serupa dengan pertuduhan yang dikenakan terhadap Resorts World Las Vegas, MGM Resorts, dan Caesars Entertainment. Ketiga-tiga kasino ini telah pun membayar denda yang serupa tahun lepas. Dalam setiap kes, isu utama adalah pengesahan sumber dana Bowyer yang tidak betul. Selain itu, pihak kasino gagal menyekat Bowyer walaupun mempunyai syak wasangka atau pengetahuan langsung tentang aktiviti pertaruhan haram beliau.

Bowyer sendiri memberikan komen dalam sebuah video yang dimuat naik di Facebook, menyatakan: "Pertama sekali, biar saya katakan ini, saya menerima tanggungjawab tersebut. Saya berdiri di hadapan hakim persekutuan dan telah menjalani hukuman penjara saya. Saya tidak memberi sebarang alasan, saya tidak menyalahkan orang lain atas keputusan saya sendiri." Beliau menekankan bahawa pasukan pematuhan anti-pencucian wang kasino telah menyemak kewangannya, menemui petunjuk mencurigakan, namun masih membenarkannya untuk terus bertaruh. Seorang hos kasino di Venetian sebenarnya telah melaporkan kebimbangan mengenai sumber dana Bowyer kepada pengurusan pada Mei 2019, tetapi laporan itu ditolak sebagai tidak berasas. Hos tersebut malah mempunyai "pengetahuan sebenar" tentang aktiviti pertaruhan haram Bowyer. Beliau sepatutnya merekrut pemain untuk Bowyer pada tahun 2019 dan 2020 sebagai pertukaran untuk ganjaran.

Kasino terpaksa mempelajari pengajaran bahawa keuntungan mereka daripada transaksi haram tidak boleh disimpan begitu sahaja. Apabila Caesars didenda $7.8 juta tahun lepas, pengawal selia menjelaskan bahawa jumlah itu adalah gandaan tiga daripada $2.6 juta keuntungan yang diperoleh syarikat daripada penganjur pertaruhan tersebut. Ini bertujuan untuk memberi isyarat bahawa keuntungan haram tidak akan mendatangkan hasil. Dengan denda terhadap Venetian, jumlah keseluruhan penalti untuk empat kasino Nevada kini mencecah $34 juta.

Mengapa ia penting bagi pemain Jerman

Bagi pemain Jerman, perkembangan di Las Vegas ini mempunyai kaitan secara tidak langsung. Ia menonjolkan kepentingan peraturan yang ketat dan pematuhan terhadap undang-undang anti-pencucian wang. Di Jerman, Perjanjian Negara mengenai Perjudian 2021 (GlüStV 2021) telah berkuat kuasa, yang bertujuan untuk mengelakkan situasi sebegini daripada berlaku. Lembaga Perjudian Bersama Negeri (GGL) memantau pematuhan perlindungan pemain dan pencegahan pencucian wang. Hanya kasino dalam senarai putih GGL yang sah di Jerman. Syarat ketat dikenakan di sini: had pertaruhan 1 Euro bagi setiap putaran pada slot permainan dan had deposit bulanan sebanyak 1,000 Euro melalui LUGAS. Langkah sedemikian berfungsi untuk melindungi pemain dan integriti pasaran. Pemain Jerman hanya perlu bermain di penyedia berlesen untuk memastikan keselamatan mereka. Ini memastikan bahawa dana datang daripada sumber yang sah dan tiada platform yang disediakan untuk pencucian wang. Peraturan di Jerman sangat jelas dan menawarkan tahap keselamatan serta ketelusan yang lebih tinggi kepada pemain berbanding pasaran tanpa kawal selia.

Apakah maksudnya bagi kasino berlesen GGL

Semua ini menekankan nilai tinggi lesen GGL. Kasino dalam talian Jerman yang memegang lesen GGL bukan sahaja mesti mematuhi had pertaruhan dan deposit tetapi juga menjalankan pemeriksaan anti-pencucian wang yang sangat intensif. Sistem LUGAS, pangkalan data pengecualian diri pusat Jerman untuk perjudian, merupakan komponen penting di sini. Ia memastikan bahawa aliran kewangan dan tingkah laku permainan dipantau dengan teliti. Kes-kes di AS menunjukkan bahawa pengendalian yang longgar dalam pengesahan punca wang boleh menyebabkan kasino menanggung kos yang sangat mahal. Oleh itu, GGL menetapkan standard di Jerman yang patut mendapat perhatian antarabangsa. Setiap kasino dalam talian berlesen GGL di Jerman mesti memastikan kes-kes seperti di Las Vegas tidak akan berlaku sama sekali. Ini mengukuhkan keyakinan terhadap pasaran perjudian yang sah di negara ini.

"Saya menerima tanggungjawab tersebut. Saya berdiri di hadapan hakim persekutuan dan telah menjalani hukuman penjara saya. Saya tidak memberi sebarang alasan, saya tidak menyalahkan orang lain atas keputusan saya sendiri." - Mathew Bowyer, Penganjur pertaruhan haram yang disabitkan kesalahan